廣西法院嚴(yán)懲洗錢犯罪 公布多起典型案例

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廣西法院嚴(yán)懲洗錢犯罪 公布多起典型案例

2024年12月24日 19:18 來源:中國新聞網(wǎng)
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  中新網(wǎng)南寧12月24日電(林浩 孫文昱)廣西壯族自治區(qū)高級人民法院副院長陳敏24日表示,2022年以來,廣西法院開展打擊治理洗錢違法犯罪專項(xiàng)行動,依法懲治洗錢犯罪,“重打擊上游犯罪、輕懲治洗錢犯罪”的局面得到較好扭轉(zhuǎn)。

  廣西法院打擊治理洗錢犯罪工作新聞發(fā)布會當(dāng)天在南寧市舉行,通報(bào)廣西法院依法打擊治理洗錢犯罪的工作情況,公布四起典型案例。

  陳敏在發(fā)布會上介紹,2022年以來,廣西法院審結(jié)洗錢犯罪一審刑事案件182件212人,涵蓋毒品、黑社會性質(zhì)組織、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等六類上游犯罪,其中以毒品犯罪、貪污賄賂犯罪為主要類型。

  案件審理過程中,廣西法院嚴(yán)把案件事實(shí)、證據(jù)和法律適用關(guān),對于多次洗錢、為多人洗錢、洗錢金額巨大、與境外勾連洗錢,以及洗錢團(tuán)伙中的組織者、主要獲利者依法從嚴(yán)從重懲處,共判處五年以上有期徒刑13人;另對37名起輔助作用、獲利微薄、初犯、偶犯、誠心悔罪人員依法給予從寬處罰,依法追繳洗錢犯罪的違法所得。

  為健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系,廣西法院將甄別、查證下游洗錢犯罪線索作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作內(nèi)容,及時(shí)將案件線索移送有關(guān)機(jī)關(guān),形成正向互動。

  在廣西法院當(dāng)天公布的典型案例中,被告人龐某幫助接收、保管受賄款現(xiàn)金300萬元,并以借款為名與受賄人員親友簽訂虛構(gòu)的借款協(xié)議,被判處有期徒刑兩年,并處罰金10萬元。

  在另一起案件中,國家工作人員范某怡系利用職務(wù)便利為他人謀取利益,并收受他人給予的錢款人民幣2000余萬元。2022年2月,范某怡將受賄所得262萬余元,以現(xiàn)金方式交給林某成,以林某成名義存入銀行后再轉(zhuǎn)交至某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,用于支付購房款。后范某怡以其孫女名義辦理了不動產(chǎn)登記。法院認(rèn)為范某怡行為構(gòu)成洗錢罪,判處其有期徒刑三年,并處罰金30萬元,與受賄罪數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十五年,并處罰金150萬元。

  陳敏表示,下一步,廣西法院將進(jìn)一步加大洗錢犯罪的懲治力度,對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)洗錢行為實(shí)施精準(zhǔn)打擊,對利用互聯(lián)網(wǎng)、跨境平臺、地下錢莊、虛擬貨幣等手段實(shí)施的新型、隱形洗錢行為進(jìn)行分析研判,形成有效對策。(完)

【編輯:梁異】
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