中新網(wǎng)9月15日電 據(jù)中廣網(wǎng)消息,中國《反洗錢法》起草工作,已進(jìn)入研究草案框架結(jié)構(gòu)的階段。近日,起草小組再次舉行全體會(huì)議,進(jìn)行專題研究。
全國人大常委會(huì)預(yù)工委法案室主任、《反洗錢法》起草工作小組組長俞光遠(yuǎn)表示,《反洗錢法》已列入十屆全國人大常委會(huì)立法規(guī)劃,并確定為一類項(xiàng)目,即為本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案。今年3月人代會(huì)結(jié)束不久,立法起草小組即宣告成立,意味著立法工作正式啟動(dòng)。
起草工作小組由17個(gè)部門組成,人員分別來自人民銀行、公安部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、外匯管理局、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等。
俞光遠(yuǎn)說,反洗錢工作涵蓋預(yù)防、控制、偵查、打擊等諸多方面,又涉及金融、財(cái)政、執(zhí)法、司法等多個(gè)部門。目前中國人民銀行、公安部、外匯管理局等之間已經(jīng)形成初步合作,但尚未建立反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制,缺乏統(tǒng)一的信息收集與甄別機(jī)構(gòu)。
俞光遠(yuǎn)說,按中國現(xiàn)行刑法的規(guī)定,洗錢罪僅有4種上游犯罪:販毒、走私、恐怖活動(dòng)、黑社會(huì)組織犯罪,范圍明顯過窄。他強(qiáng)調(diào),洗錢犯罪是以其上游犯罪所得的存在為前提的,上游犯罪范圍的寬窄,會(huì)直接影響洗錢犯罪對(duì)象的范圍。
從近幾年的司法實(shí)踐看,貪污、賄賂、腐敗犯罪有不斷上升的勢(shì)頭,其中一個(gè)重要原因是對(duì)這類犯罪所得的洗錢活動(dòng)打擊不力。隨著我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步與全球經(jīng)濟(jì)體系融合,走私、販毒、偷稅逃稅、貪污受賄、金融詐騙等活動(dòng)也大量產(chǎn)生,洗錢活動(dòng)在海內(nèi)外日益猖獗。因此,應(yīng)考慮將貪污、賄賂、腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。
他介紹說,目前,將幾乎所有的嚴(yán)重犯罪納入洗錢罪的上游犯罪,是有關(guān)國際公約和國際刑事立法的發(fā)展趨勢(shì)。聯(lián)合國反腐敗公約等國際公約也要求將腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪列為洗錢罪的上游犯罪。(邊琪、馬佳)