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中國外匯領(lǐng)域已經(jīng)建立“反洗錢名單分類管理庫”

2004年08月09日 23:05

  中新網(wǎng)8月9日電 據(jù)中國國家外匯管理局消息,為加大力度打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢,中國外匯領(lǐng)域已建立反洗錢名單分類管理庫。

  反洗錢名單分類管理庫包括“白名單”庫、“重點(diǎn)關(guān)注名單”庫和“黑名單”庫。對國家外匯管理局下發(fā)的核查名單,經(jīng)有關(guān)外匯局核查后屬于正常交易的企業(yè)和個(gè)人列入“白名單”庫,經(jīng)核查涉嫌違法犯罪活動(dòng)和違規(guī)行為的企業(yè)和個(gè)人列入“黑名單”庫,經(jīng)核查暫時(shí)難以確認(rèn)的企業(yè)和個(gè)人列入“重點(diǎn)關(guān)注名單”庫。

  自2003年3月《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》實(shí)施后,國家外匯管理局建立了對大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)的核查制度。國家外匯管理局對各外匯指定銀行上報(bào)的大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、甄別和分析后,將需核查的名單下發(fā)有關(guān)外匯局進(jìn)行初步核查,對經(jīng)核查后屬于外匯違規(guī)問題的,由外匯局進(jìn)行查處,屬于涉嫌洗錢犯罪線索的,移交公安部門查處。

  初步統(tǒng)計(jì)顯示,去年3月至12月,外匯局下發(fā)各地外匯局需核查的名單(企業(yè)和個(gè)人)共1.8萬多個(gè)。從核查反饋情況看,各地外匯局查處外匯違規(guī)案件36起,涉案金額2000多萬美元;移交公安部門案件123起,涉案金額4億多美元。此外,各地外匯局還協(xié)助司法部門及其他執(zhí)法機(jī)關(guān)偵破案件3起,涉案金額470多萬美元。

  國家外匯管理局表示,將按照中國人民銀行反洗錢工作的總體部署,繼續(xù)加強(qiáng)與公安等部門的合作,及時(shí)總結(jié)反洗錢核查工作經(jīng)驗(yàn),健全核查制度,充分發(fā)揮大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度在監(jiān)測跨境資金異常流動(dòng)、打擊“地下錢莊”和反跨境洗錢等方面的優(yōu)勢和作用,促進(jìn)外匯領(lǐng)域反洗錢工作機(jī)制的進(jìn)一步完善。


 
編輯:余瑞冬
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