中國(guó)新聞社
中新網(wǎng)分類新聞查詢>>

- 反洗錢三大法規(guī)正式實(shí)施 20萬(wàn)元以上劃款受監(jiān)控
- 俄羅斯稱就對(duì)伊新決議案進(jìn)行表決越來(lái)越?jīng)]有根據(jù)
- 薩達(dá)姆發(fā)表伊斯蘭新年講話 誓言將最終戰(zhàn)勝美國(guó)
- 女性卵巢需要“美容”? 專家指稱沒有科學(xué)依據(jù)
- 足壇花心男人"夢(mèng)之隊(duì)":一半是球星 一半是野獸
- 2003年司法考試方案正在制定中 考試時(shí)間尚未定
- 快訊:薩達(dá)姆發(fā)表伊斯蘭新年講話 發(fā)誓戰(zhàn)勝美國(guó)
- 韓美雙方在航母的支持下展開大規(guī)模聯(lián)合軍事演習(xí)
- 美國(guó)陸軍主力部隊(duì)“101空降師”陸續(xù)抵達(dá)科威特
- 陳佐洱:財(cái)政預(yù)算案將指引香港更快走出經(jīng)濟(jì)困境

本頁(yè)位置:首頁(yè)>>新聞大觀>>經(jīng)濟(jì)新聞
放大字體  縮小字體

反洗錢三大法規(guī)正式實(shí)施 20萬(wàn)元以上劃款受監(jiān)控

2003年03月04日 17:02

  中新網(wǎng)3月4日電 市場(chǎng)報(bào)消息:中國(guó)有關(guān)反洗錢的三大法規(guī)日前正式實(shí)行。今后,所有個(gè)人賬戶中出現(xiàn)20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)都將受到監(jiān)控。

  由中國(guó)人民銀行制定的這三部法規(guī)包括:《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》。

  根據(jù)這三個(gè)法規(guī),一些大額的人民幣支付交易將被監(jiān)控。包括企業(yè)之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付;金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付;個(gè)人賬戶20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等。當(dāng)日存取外匯現(xiàn)金1萬(wàn)美元以上;當(dāng)日非現(xiàn)金交易,個(gè)人10萬(wàn)美元以上,企業(yè)50萬(wàn)美元以上的大額外匯交易也在金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)控之內(nèi)。

  被金融機(jī)構(gòu)監(jiān)控的賬戶,如果出現(xiàn)資金流量異常現(xiàn)象,金融機(jī)構(gòu)須逐級(jí)上報(bào),一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,須報(bào)告公安部門。目前,我國(guó)所有的商業(yè)銀行均已開始對(duì)大額、可疑資金進(jìn)行監(jiān)控。中國(guó)人民銀行還表示,正在籌建大額可疑交易檢測(cè)系統(tǒng),準(zhǔn)備通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),監(jiān)控異常的資金流向。

  對(duì)于新法的實(shí)施,公安機(jī)關(guān)表示,這將有助于他們從異常的資金流動(dòng)中發(fā)現(xiàn)犯罪活動(dòng)的線索,從而建立起由錢及人,由人及案的新辦案模式。同時(shí)有關(guān)部門也表示,在反洗錢操作中,不會(huì)干涉?zhèn)人的合法金融活動(dòng),公安部門也將對(duì)銀行提供的資料嚴(yán)格保密。



本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社觀點(diǎn)!】帽揪W(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。