《 反洗錢法》今年1月1日施行以來我國(guó)第一例洗錢罪,也是上海首例洗錢罪案昨天在虹口法院宣判。潘儒民等4名被告人因犯有洗錢罪,分別被判處2年到1年3個(gè)月有期徒刑不等。這也是我國(guó)迄今為止的第四例洗錢罪案件。
材料顯示,2006年5月,潘儒民認(rèn)識(shí)了臺(tái)灣人“阿元”,雙方約定由潘儒民將“阿元”從網(wǎng)上銀行獲取的客戶資金提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬,事成之后按1:9的比例分贓。隨后,潘儒民與祝素貞、李大明、龔媛等人結(jié)為同伙,動(dòng)用了數(shù)十人的身份證,共辦理銀行卡90余張。
此后,“阿元”用非法手段從網(wǎng)上銀行獲取他人賬戶的資金,并劃入上述銀行卡內(nèi),然后電話指示潘儒民取款。潘儒民等人分別使用上述銀行卡,通過ATM機(jī)提取現(xiàn)金共計(jì)108萬(wàn)余元,又通過柜面提取現(xiàn)金共計(jì)7萬(wàn)余元。潘儒民等人扣除事先約定的份額后,將剩余資金再匯入“阿元”指定的賬戶內(nèi)。通過這一過程,“阿元”從網(wǎng)上銀行非法獲取的資金即由“黑”洗“白”。
法院認(rèn)為,潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛明知是金融詐騙犯罪的所得,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),仍提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成洗錢罪,判決潘儒民有期徒刑2年,并處罰金6萬(wàn)元;祝素貞有期徒刑1年4個(gè)月,并處罰金2萬(wàn)元;李大明有期徒刑1年3個(gè)月,并處罰金2萬(wàn)元;龔媛有期徒刑1年3個(gè)月,并處罰金2萬(wàn)元。
據(jù)央行上海總部通報(bào),2006年上半年,工行上海市分行通過監(jiān)控反洗錢可疑交易發(fā)現(xiàn)27個(gè)個(gè)人賬戶存在重大洗錢嫌疑。2006年7月20日,工商銀行上海市分行根據(jù)人民銀行反洗錢規(guī)章規(guī)定,向上海警方報(bào)案。同年7月24日,虹口區(qū)警方立案?jìng)刹,先后抓獲了4名犯罪嫌疑人。經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,通過網(wǎng)上銀行、ATM機(jī)及銀行柜面取款、轉(zhuǎn)賬等方式清洗非法資金上百萬(wàn)元。
該案是去年《刑法修正案(六)》實(shí)施后首例涉及新類型上游犯罪的洗錢罪案件。據(jù)統(tǒng)計(jì),在本案宣判之前,全國(guó)共有3起案件以洗錢罪判決,第一例在廣州,第二例在福建。(記者李強(qiáng))