中新網(wǎng)12月5日電 據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報道，上海近期破獲一起建國以來規(guī)模最大的地下錢莊洗錢案件，涉案金額達(dá)50億元人民幣。央行上海總部負(fù)責(zé)人稱，央行上�？偛拷窈髮钠邆�方面入手，加大反洗錢工作力度。
該負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，對商業(yè)銀行進(jìn)行新一輪的反洗錢檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為將嚴(yán)厲處罰，并建立反洗錢違規(guī)信息披露制度，同時加大對保險和證券業(yè)反洗錢工作的檢查力度。反洗錢資金監(jiān)測實現(xiàn)與銀行賬戶管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)、居民身份證管理系統(tǒng)、個人企業(yè)征信系統(tǒng)的聯(lián)接，并進(jìn)一步規(guī)范涉嫌犯罪的可疑交易線索的移送程序。
該負(fù)責(zé)人還表示，加強(qiáng)反洗錢的同時，將注重保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益。
據(jù)介紹，對履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)保密，只能用于反洗錢調(diào)查，非依法律規(guī)定，不得向任何組織和個人提供。
央行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，作為中國統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報告的接收、分析、保存機(jī)構(gòu)，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密。
《反洗錢法》嚴(yán)格限定了臨時凍結(jié)措施的條件和期限。對不能排除洗錢嫌疑，同時資金可能轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)的時間不得超過48小時。在這48小時內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，必須立即解除。
有關(guān)方面將保護(hù)單位和個人舉報洗錢活動的合法權(quán)利，《反洗錢法》規(guī)定接受舉報的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。(卜春艷）
