中新社上海十二月四日電 上海反洗錢(qián)部門(mén)最新透露，中國(guó)人民銀行上�？偛考般y監(jiān)、工商、公安等多個(gè)部門(mén)在近日聯(lián)合展開(kāi)的整頓虛假驗(yàn)資專項(xiàng)行動(dòng)中，破獲了一起涉案金額達(dá)五十億元人民幣的地下錢(qián)莊洗錢(qián)案件。
據(jù)悉，早在三年前，央行上�？偛烤团c上海市公安局建立了情報(bào)會(huì)商制度。二○○三年以來(lái)，央行上�？偛抗蚕蚬膊块T(mén)移送可疑交易線索四十四起，協(xié)助破獲了一批重大案件。今年三月份，在央行上�？偛康臓款^下，上海召開(kāi)了“反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議第一次工作會(huì)議”，通過(guò)了《上海市反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議制度》方案，正式建立了上海市反洗錢(qián)聯(lián)席會(huì)議制度。
據(jù)介紹，這起特大洗錢(qián)案的破獲，是上海市反洗錢(qián)聯(lián)席會(huì)議制度建立以來(lái)，上海反洗錢(qián)工作的一次重大突破。目前，此案還在進(jìn)一步處理中。
