從董的講述中，執(zhí)法人員意識到，這很可能是一種以境外基金為幌子、以互聯(lián)網(wǎng)為依托的新型傳銷活動。初步調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)涉及面廣，數(shù)額大。
于是，當?shù)毓病⒐ど坛闪０附M開始調(diào)查。
專案組經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，SMF并未在中國證監(jiān)會登記備案，也沒有在民政部或中國人民銀行登記注冊，屬于非法的地下黑基金。同時，SMF的獎金分配制度為“本金回報＋拉人頭提成”的運作模式，具有傳銷的典型特征。
泰安工商、公安等部門最終定性，這是一起典型的以境外基金為名義、以互聯(lián)網(wǎng)為平臺、以高額利潤回報為誘餌、以詐騙錢財為目的的非法傳銷活動。
這一結(jié)論，與中國證監(jiān)會官方網(wǎng)站于今年7月間公開披露的信息一致。
6月10日，當魏利新和同伴陳勇兩人出現(xiàn)在泰安街頭時被專案組當場抓獲，查獲記錄本、匯款單等證據(jù)材料。在網(wǎng)絡(luò)信息安全專家的幫助下，從魏、陳二人的筆記本電腦里提取了大量電子數(shù)據(jù)證據(jù)。魏、陳對經(jīng)營SMF供認不諱。
熟悉此案的泰山區(qū)工商分局辦公室張雷告訴記者，到案后，魏、陳交代了發(fā)展SMF的過程。2006年12月29日，魏(女)在朋友溫某的介紹下，在天津購買了8000元SMF。為吸引更多的人參與其中，魏、陳用新加入者的錢為前一批投資者發(fā)紅利。半年后，魏與陳發(fā)展下線30余人。魏獲利1.84萬元。
300%的回報率
若全部獲利循環(huán)投資，經(jīng)過兩個投資周期30個月后，8000元本金將變成40萬元。
湖北十堰的“寸草心”，也是該基金的會員。
年元月16日，經(jīng)當?shù)匾煌诵荻悇?wù)干部陳某的介紹，“寸草心”開始接觸瑞士共同基金。25%的月回報率，讓“寸草心”心動。
據(jù)會員介紹，“瑞士共同基金”的投資，實行網(wǎng)絡(luò)注冊、匯款的方式，每個投資人最低基礎(chǔ)投資額為1000美元(換算人民幣8000元)，注冊費30美元。
按照陳某提供的投資復利說明，一個投資周期為15個月，每日平均收益率為1%， 每20個交易日將為投資者帶來1%×20＝20%的收益率。投資者的本金每30天就會作為利潤的一部分返還給投資者。每30天支付一次，總共支付15次，1、2、3月每月給10%，4、5、6月每月給15%，7、8、9月每月給20%，10、11、12月每月給25%，13、14、15月每月給30%，15個月后共有300%的收益。一次投資從100美元到10萬美元，一個賬戶可以無限次重復投資，只要賬戶有100美元的整倍數(shù)，就可以滾動投資得到收益。
若全部獲利循環(huán)投資，經(jīng)過兩個投資周期30個月后，8000元本金將變成40萬元。
種種豐厚回報驅(qū)動之下，“寸草心”動員3個親戚于年初一起購買了4份SMF。此后，又增持了7份。加上其間購買的SMF3600股虛擬股票，這位年過四十的山區(qū)婦女，幾乎投入了自己的全部積蓄。
除300%的回報率外，一次性推薦獎尤為吸引人。推薦一個投資者來加入SMF，有10%的獎勵。如A推薦B來加入，B投資1000美元，A即得100美元(B投資額10%的傭金)和10美元(每月從B獲利的10%中再提取10%)。
來自沈陽的網(wǎng)友“爽歪歪”說，6月22日買了SMF后，力邀五個姐妹一同參與。為此，她僅介紹費就得到4000元。
之所以敢相信如此高回報的基金，“寸草心”認為更重要的原因是介紹者都是熟人，感覺自己不會被欺騙，而且保證即使虧本，他們負責。
“如果SMF垮了，我會拿自己錢賠給你�！背^20名投資者對記者說，當初購買SMF都是考慮到熟人推介不會受騙而買的，他們幾乎一致對自己說過這句話。于是，不僅自己購買，甚至動員自己親朋一并加入。
山東泰安泰山區(qū)工商分局辦公室張雷介紹，與普通傳銷不同，SMF以網(wǎng)絡(luò)為媒介，下線多為熟人，通過MSN、QQ、EMAIL等網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，投資者僅知道自己的上線，其形式更隱蔽。
8月30日，一封落款為“SMF首席財務(wù)官Michael Mansfield”的公開信開始流傳在網(wǎng)上，該信稱“全球超過58萬人投資SMF。SMF經(jīng)過28個月運營，已給所有投資者帶來豐厚回報。”
網(wǎng)絡(luò)上的賬戶
賬戶只能瀏覽不能直接買賣。無論是兌換基金還是獲取返利，都需由“上線”操作�！ �
能夠通過網(wǎng)絡(luò)實時監(jiān)控自己的投資賬戶，這是“瑞士共同基金”的一個特點。
投資“瑞士共同基金”后，投資者能獲得一個各自獨立的賬號和密碼。只有通過賬號和密碼，登錄SMF的官方網(wǎng)站，才能瀏覽自己的賬戶，了解到各自“基金”的變動情況。
多位會員向記者表示，購買SMF后，一心只想得到回利，所以都把第一筆回利繼續(xù)投入進去，“根本沒有想過對其買賣操作，也不知道能不能如股票那樣直接買賣�！�
事實上，會員們對自己的賬戶，只能瀏覽不能直接買賣�！按绮菪摹钡攘硗舛辔粫䥺T稱，無論是兌換基金還是獲取返利，都需先告知“上線”，由“上線”操作后再將現(xiàn)金送來。
8月18日前，這個網(wǎng)站日流量超過20萬。8月18日，網(wǎng)站突然關(guān)閉。
一切網(wǎng)上交易隨之中止。
該網(wǎng)站曾承諾于8月25日開通，未果。SMF投資者為此已失望。
至于上次閉網(wǎng)的原因，該網(wǎng)的備用、臨時網(wǎng)站均有消息稱，2007年8月18日，馬來西亞政府向國際法庭上訴，理由是2個月沒有給投資者返利，同一天，國際法庭正式封鎖了瑞士共同基金所有的服務(wù)器，“最快9月15日恢復�！�
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