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    檢方將先偵結(jié)陳敏熏辜仲瑩所涉扁家洗錢案案情
2009年03月24日 15:31 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小
圖片來源:臺灣《聯(lián)合晚報》
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  中新網(wǎng)3月24日電 據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道,臺特偵組偵辦洗錢案24日上午約談元大金控總經(jīng)理馬維建、元大證券前董事杜麗萍、前兆豐金控董事長鄭深池,近日將切割部分案情結(jié)案。檢方認(rèn)為,涉案被告與陳水扁、吳淑珍夫婦有犯意聯(lián)絡(luò)、行為分擔(dān),是否追加起訴扁、珍,正作最后考慮。

  特偵組起訴扁案后,將前臺北101董事長陳敏熏、開發(fā)金控經(jīng)理辜仲瑩等改列被告,對于犯行明確者,有意先行結(jié)案,其中,陳敏熏涉及一筆不明匯款,將優(yōu)先處理。

  檢方查出,陳敏熏提供1000萬元給吳淑珍,懷疑與取得臺北101董事長職有關(guān),她如果被認(rèn)定涉及不違背職務(wù)行賄罪,因不處罰行賄者,能從弊案中脫勾,如果被認(rèn)定職務(wù)取得與送錢有對價關(guān)系,則難逃刑責(zé)追訴,檢方將再以被告約談她,隨即結(jié)案。

  辜仲瑩被控與開發(fā)金控財務(wù)長邱德馨協(xié)助將扁家60萬元美金及3400萬元臺幣匯往香港,檢方認(rèn)為他是洗錢案的涉案人,不過,由于涉及海外匯款,相關(guān)事證必須再確認(rèn),辜仲瑩接受吳淑珍委托時對于匯款是否為不法所得的認(rèn)知,也成為結(jié)案關(guān)鍵。

  檢方上午約談馬維建、杜麗萍、鄭深池三名洗錢案被告,目的即在確認(rèn)扁家涉及不法款項(xiàng)的數(shù)額。馬維建與胞弟元大金控營運(yùn)長馬維辰已并列洗錢案的被告,依照共犯吳景茂的供述,杜麗萍與元大高層2006年6月將扁家國泰世華銀行保險室的5.7億元現(xiàn)金搬至元大花園廣場,元大為何愿協(xié)助處理現(xiàn)款?與“二次金改”是否有關(guān)?特偵組正積極查證。

  鄭深池被控在2005年1月間,將5000萬元臺幣兌換成美金,自海外匯給扁家,另指示升恒昌公司負(fù)責(zé)人江松溪、總經(jīng)理吳錫顯將50萬元美金、100萬元美金匯款扁家密帳,由于三筆資金匯款動機(jī)不明,檢方懷疑牽涉“二次金改”不正利益,將留待后續(xù)調(diào)查。

【編輯:李娜
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直隸巴人的原貼:
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