中新網(wǎng)12月13日電 臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢案將展開第二波偵查行動，線索是自扁家海外人頭密賬中查扣一筆來自丹麥銀行匯入的1億元(新臺幣，下同)，款項(xiàng)來源不明。特偵組高度懷疑與“二次金改”金控業(yè)者行賄扁家有關(guān)，不排除動用強(qiáng)制處分權(quán)查辦。

　　據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道，特偵組追查“二次金改”扁家有無收賄疑情，已與富邦金控、國泰金控、元大金控、中信金控以及開發(fā)金控等臺灣5家金控企業(yè)高層“談過”，且這些金控高層都是前往特偵組說明。相關(guān)金控高層暫時(shí)無人認(rèn)領(lǐng)款項(xiàng)，檢方在扁案首波偵結(jié)起訴后，仍將約談其他有關(guān)業(yè)者。

　　針對這1億元的“多余款”，檢方一度認(rèn)為是前中信金控副董事長辜仲諒介紹臺泥董事長辜成允賣地給竹科的傭金，也懷疑與購買土地的某電子業(yè)集團(tuán)董事長有關(guān)，不過，特偵組經(jīng)查證結(jié)果，已排除上述兩種假設(shè)，而匯款者另有其人。

　　特偵組還認(rèn)為，扁家大肆收取不法賄款，已收到“記不清楚數(shù)字”的程度，而這筆錢應(yīng)與金融或企業(yè)有關(guān)，呼吁匯款人自首；特偵組昨天發(fā)布最后通牒，“相關(guān)資金流向已從第一層追到第二層”，特偵組提醒，匯款人快要曝光，希望能主動出面說明或澄清。

　　由于1億元款項(xiàng)事后退回涉及龍?zhí)栋傅呐_泥董事長辜成允的賬戶，辜成允偵查中同意特偵組認(rèn)為錢猶是扁家索賄的另一筆款項(xiàng)的看法，辜成允將錢視為贓款，匯回臺“最高檢察署”。

　　特偵組清查龍?zhí)侗装副饧沂召V金額，查出扁妻的“白手套”蔡銘哲在處理龍?zhí)栋钢校�向臺泥董事長辜成允索賄4億元，卻發(fā)現(xiàn)在2004年4、5月間，辜成允被指定匯款的力麒建設(shè)董長郭淑珍設(shè)于美國摩根、瑞龍銀行賬戶內(nèi)，有人在2004年1月29日從丹麥的銀行匯入美金350萬元，約折算臺幣1億元。