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臺(tái)檢方傳喚兆豐金等企業(yè)高層 為就訊吳淑珍鋪路

2008年11月05日 12:47 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)11月5日電 臺(tái)灣兆豐金公司前董事長(zhǎng)鄭深池被控長(zhǎng)期協(xié)助陳水扁家庭洗錢(qián),臺(tái)檢方特偵組4日傳喚升恒昌公司負(fù)責(zé)人江松溪及總經(jīng)理吳錫顯,調(diào)查鄭深池透過(guò)江、吳兩人賬戶替吳淑珍匯款新臺(tái)幣五千萬(wàn)元至海外人頭賬戶情事,為就訊吳淑珍鋪路。

  據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,吳淑珍疑在機(jī)要費(fèi)貪污案、海外洗錢(qián)及南港展覽館工程弊案中,由鄭深池以其金控董事長(zhǎng)身份及專業(yè),涉嫌長(zhǎng)年提供公司及海外人頭戶,以小額匯款“螞蟻搬磚”方式,規(guī)避銀行向洗錢(qián)防制機(jī)關(guān)通報(bào)的法令規(guī)定,協(xié)助扁家將資金匯往海外洗錢(qián)。

  鄭深池在上月17日以被告身份出庭應(yīng)時(shí),曾向檢察官表示,“我等這一天來(lái)臨,已經(jīng)很久了。”他坦承奉吳淑珍指示,提供相關(guān)賬戶協(xié)助海外洗錢(qián);同時(shí)在中信金插旗兆豐金時(shí),他也扮演關(guān)鍵角色。

  據(jù)指出,特偵組從鄭深池供述追查出,他利用升恒昌公司員工充當(dāng)人頭戶,替吳淑珍匯款五千萬(wàn)元到海外人頭賬戶相關(guān)事證。

  為了進(jìn)一步掌握資金流向,特偵組4日傳喚江松溪及吳顯榮到案。兩人充分配合,向檢方交待相關(guān)賬戶等資料。據(jù)了解,特偵組將待厘清賬戶內(nèi)的資金來(lái)源,有無(wú)涉及收賄等不法情事后,作為提訊吳淑珍的依據(jù)。

編輯:官志雄】
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