本頁位置:首頁新聞中心臺灣新聞
臺檢方:扁家將百萬旅行支票變現(xiàn)轉(zhuǎn)匯海外賬戶

2008年10月21日 09:42 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)10月21日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案,查獲2005年6月陳水扁兒子陳致中結(jié)婚前后,陳水扁家族通過多個人頭戶,把價值相當(dāng)于數(shù)百萬元臺幣的旅行支票賣給島內(nèi)銀行變成現(xiàn)金,并把現(xiàn)金再利用多個人頭匯往島內(nèi)其它銀行,隨之匯往陳水扁家族的海外賬戶。

  據(jù)臺灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道,這些旅行支票都是海外某大金融機(jī)構(gòu)發(fā)行,每張面額一千美元,扁家通過多位人頭“打散”賣給銀行變現(xiàn)。

  上周五檢調(diào)單位搜索三家元大、中信和開發(fā)等家金控公司,隨后約談元大馬家兩兄弟,以厘清相關(guān)的資金流向。據(jù)悉,特偵組8、9月份就釘上扁家人頭戶有關(guān)的資金交易流程,經(jīng)嚴(yán)密追查,最近才對相關(guān)金控公司展開大動作搜索。

  金融界人士指出,旅行支票較適合金額較大的交易,性質(zhì)已接近現(xiàn)金,具有切斷資金流向的功能,持票人若是拿到海外銷售,司法單位恐怕很難掌握到相關(guān)的資金流向,辦案困難度也會升高。但是因扁家是利用多名人頭,先把美元旅行支票打散賣給島內(nèi)的銀行,才會讓特偵組“有跡可循”,查到人頭戶的資金流向,進(jìn)而追查到跟金控相關(guān)的企業(yè)家。

  熟悉金融操作人士指稱,雖然旅支已接近于現(xiàn)金,買方雖是把空白旅支交給扁家相關(guān)人士,但因旅支上有編號,持票人在出售旅支時,必須會空白處簽名,這次特偵組利用旅支上的編號“倒過來查”。也就是說,特偵組是從旅支上的編號,通過金融機(jī)構(gòu)“反向”追查旅支的購買人等等數(shù)據(jù),“以錢追人”的方式,最終還是查到該筆交易的資金來源和流向。

編輯:李娜】
請 您 評 論                                 查看評論                 進(jìn)入社區(qū)
登錄/注冊    匿名評論

        
                    本評論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個人觀點(diǎn),不代表中國新聞網(wǎng)立場。
圖片報(bào)道 更多>>
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
盤點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
盤點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
中國首艘航空母艦正式交接入列
中國首艘航空母艦正式交接入列
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
青海北部出現(xiàn)降雪
青海北部出現(xiàn)降雪
涓浗鏂伴椈緗?404欏甸潰
location.href = 'http://www.chinanews.com/'; } else { if (navigator.appName.indexOf("Explorer") > -1) { document.getElementById('totalSecond').innerText = second--; } else { document.getElementById('totalSecond').textContent = second--; } } }
每日關(guān)注  
涓浗鏂伴椈緗?404欏甸潰
location.; } else { if (navigator.appName.indexOf("Explorer") > -1) { document.getElementById('totalSecond').innerText = second--; } else { document.getElementById('totalSecond').textContent = second--; } } }
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強(qiáng)寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>