中新網(wǎng)10月21日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案,查獲2005年6月陳水扁兒子陳致中結(jié)婚前后,陳水扁家族通過多個人頭戶,把價值相當(dāng)于數(shù)百萬元臺幣的旅行支票賣給島內(nèi)銀行變成現(xiàn)金,并把現(xiàn)金再利用多個人頭匯往島內(nèi)其它銀行,隨之匯往陳水扁家族的海外賬戶。
據(jù)臺灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道,這些旅行支票都是海外某大金融機(jī)構(gòu)發(fā)行,每張面額一千美元,扁家通過多位人頭“打散”賣給銀行變現(xiàn)。
上周五檢調(diào)單位搜索三家元大、中信和開發(fā)等家金控公司,隨后約談元大馬家兩兄弟,以厘清相關(guān)的資金流向。據(jù)悉,特偵組8、9月份就釘上扁家人頭戶有關(guān)的資金交易流程,經(jīng)嚴(yán)密追查,最近才對相關(guān)金控公司展開大動作搜索。
金融界人士指出,旅行支票較適合金額較大的交易,性質(zhì)已接近現(xiàn)金,具有切斷資金流向的功能,持票人若是拿到海外銷售,司法單位恐怕很難掌握到相關(guān)的資金流向,辦案困難度也會升高。但是因扁家是利用多名人頭,先把美元旅行支票打散賣給島內(nèi)的銀行,才會讓特偵組“有跡可循”,查到人頭戶的資金流向,進(jìn)而追查到跟金控相關(guān)的企業(yè)家。
熟悉金融操作人士指稱,雖然旅支已接近于現(xiàn)金,買方雖是把空白旅支交給扁家相關(guān)人士,但因旅支上有編號,持票人在出售旅支時,必須會空白處簽名,這次特偵組利用旅支上的編號“倒過來查”。也就是說,特偵組是從旅支上的編號,通過金融機(jī)構(gòu)“反向”追查旅支的購買人等等數(shù)據(jù),“以錢追人”的方式,最終還是查到該筆交易的資金來源和流向。
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