中新網(wǎng)10月10日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案,查出陳水扁妻子的哥哥吳景茂用特殊的洗錢手法高明,包括用低于100萬以下逃避洗錢防制法,每天在四個人頭賬戶中轉(zhuǎn)存,并添加現(xiàn)金避免遭到調(diào)查,檢方發(fā)現(xiàn)吳景茂從2002年開始,便由妹妹吳淑珍教授下開始從事洗錢行為,估計不法匯款高達(dá)新臺幣兩億元。
據(jù)臺灣“今日新聞”報道,吳景茂總是說自己只是人頭戶,強(qiáng)調(diào)這些都是吳淑珍教他做的,檢調(diào)偵辦扁家洗錢案時卻調(diào)查出,除了陳水扁兒子陳致中利用基金會洗錢外,吳景茂也是個厲害角色。
他不但懂得利用存匯不超過100萬元的方式來規(guī)避洗錢防制法,還會以一天內(nèi)現(xiàn)金最多在四個人頭賬戶轉(zhuǎn)存,并添加現(xiàn)金的方式讓賬戶款項總額看起來不一樣,制造資金斷點(diǎn),再將這些現(xiàn)金轉(zhuǎn)匯到吳景茂自己賬戶,再匯出海外洗錢,以避免遭到檢調(diào)追查,這就是吳景茂獨(dú)特的兩條洗錢系統(tǒng)。
檢方調(diào)查發(fā)現(xiàn),吳景茂從2002、2003年開始洗錢,但以往陳水扁對外聲稱匯出海外的金額是選舉結(jié)余款,這個時候卻沒有相關(guān)競選活動,讓特偵組強(qiáng)烈懷疑,這就是扁家收受賄絡(luò)的贓款。
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