中新網(wǎng)9月8日電 臺檢方偵辦陳水扁家庭海外洗錢案，經(jīng)上周密集傳喚后，全力進行人頭賬戶比對，發(fā)現(xiàn)確有部分機要費的流向，與陳水扁家庭洗錢賬戶的關系密切，如果進一步查出資金的直接關聯(lián)性，案情將有明顯突破。

　　據(jù)臺灣《中國時報》報道，據(jù)悉，洗錢防制中心由陳水扁夫人吳淑珍的同學蔡美利家族的相關賬戶向外追查，發(fā)現(xiàn)吳淑珍利用的第一層最信任賬戶就有上百個，除了吳淑珍的親戚、同學外，當初購買SOGO禮券的貴婦團，與這些賬戶也有相當?shù)年P系。

　　據(jù)指出，由于這些貴婦團多為企業(yè)經(jīng)營人或家屬，本身就有公司賬戶得以運作，辦案人員不排除部分資金是經(jīng)由這些貴婦團的公司洗到海外，方式很可能就是利用假交易來大額匯款。

　　臺檢方上周傳喚蔡美利夫婦等人后，辦案人員隨即與洗錢防制中心及“金管會”密切聯(lián)系。經(jīng)比對雙方證述的賬戶資料，再經(jīng)“金管會”十人小組進一步比對，懷疑雙方證詞中的矛盾，很可能就是案情突破的關鍵。

　　由于公司行號利用假交易來制造金流，有違反“商業(yè)會計法”的問題，辦案人員不排除先進行搜證，若有違法事證，將這個部分的案情發(fā)交臺北地檢署偵辦。

　　此外，辦案人員也鎖定了蔡美利的胞弟蔡銘杰、蔡銘哲的賬戶進行清查。

　　由于陳水扁任內(nèi)出納陳鎮(zhèn)慧領取機要費后，曾匯款到蔡銘杰的賬戶，蔡銘哲又曾經(jīng)匯款到吳淑珍哥哥吳景茂在南非標旗銀行香港分行的賬戶中。辦案人員懷疑，蔡銘杰的資金，很可能與蔡銘哲有關聯(lián)性。