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臺(tái)檢方:吳淑珍層層躲避海外追緝 "像洗錢(qián)行家"

2008年08月29日 15:29 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)8月29日電 臺(tái)灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢(qián)疑案,查出吳淑珍搖控胞兄吳景茂將資金從新加坡轉(zhuǎn)到英屬澤西島、非洲國(guó)家毛里求斯的信托賬戶,后來(lái)轉(zhuǎn)給兒媳黃睿靚,再指示黃睿靚將錢(qián)轉(zhuǎn)到陳致中的紙上公司,吳景茂、黃睿靚賬戶差額為2億元(新臺(tái)幣,下同),懷疑還有其他秘密匯款人。

  據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道,特偵組認(rèn)為,吳淑珍欲借復(fù)雜的作業(yè)匯款,層層躲避?chē)?guó)際洗錢(qián)防制聯(lián)盟的追緝,匯款操盤(pán)手法相當(dāng)高明,“像個(gè)洗錢(qián)行家”,將追查相關(guān)密賬是否還有其他匯款人自海外匯款進(jìn)入。

  不過(guò),吳景茂、黃睿靚、陳致中到案具結(jié)的供證與檢方調(diào)查的事實(shí)不符,且他們都拒簽查帳授權(quán)書(shū),特偵組認(rèn)為至少涉及刑事偽證罪以上的刑責(zé)。

  特偵組今天上午繼續(xù)傳訊7名與扁家理財(cái)有關(guān)的人士,包括日前出庭吞服安眠藥送醫(yī)的吳景茂妻子陳俊英在內(nèi),全面厘清吳淑珍海外理財(cái)人頭賬戶及匯款脈胳。

  黃睿靚被媒體爆料有瑞士3億元密賬后,特偵組火速追查相關(guān)情資,檢察官本月13日到臺(tái)“調(diào)查局”查訪洗錢(qián)防制中心主任周有義,14日再度到洗錢(qián)防制中心調(diào)閱洗錢(qián)案公文,掌握“艾格盟”國(guó)際反洗錢(qián)組織兩次通報(bào)的扁家洗錢(qián)正確情資。

  特偵組查出,瑞士檢方會(huì)合“艾格盟”今年一月通報(bào)臺(tái)“調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心指出,黃睿靚在瑞士美林銀行有2100百萬(wàn)美金的資金,疑涉及洗錢(qián)罪,資金后來(lái)信托給陳致中開(kāi)設(shè)的開(kāi)曼群島紙上公司。稍早2006年12月5日,臺(tái)“調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心也收到吳景茂將荷蘭銀行、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行、瑞士信貸銀行新加坡分行賬戶資金匯往英屬澤西島(Jersey Island)、毛里求斯設(shè)立控股公司進(jìn)行海外理財(cái)?shù)那橘Y,這筆錢(qián)總數(shù)高達(dá)1500萬(wàn)元美金。

  特偵組分析資金流發(fā)現(xiàn),吳淑珍以吳景茂的人頭賬戶在新加坡從事海外理財(cái)時(shí),便以設(shè)立控股公司的方式操作投資海外基金,先將資金匯入銀行另一個(gè)私人賬戶,再委托銀行在第三地設(shè)立控股公司,將資金信托給控股公司理財(cái)。

  同樣情況也發(fā)生在黃睿靚美林銀行資金的操盤(pán)上,特偵組查出,吳淑珍指示黃睿靚將新臺(tái)幣7億元巨款透過(guò)紙上公司連結(jié)給陳致中,讓陳致中成為受益人。特偵組認(rèn)為,吳淑珍搖控復(fù)雜海外匯款,重要意義就在于規(guī)避?chē)?guó)際反洗錢(qián)組織追緝犯罪。

編輯:官志雄】
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