陳水扁8月14日承認(rèn)確將巨款匯往海外,隨即在臺(tái)灣社會(huì)引發(fā)全面“討扁”風(fēng)暴。圖為卸任后陳水扁在臺(tái)北的居住地,寶徠花園廣場(chǎng),這里是臺(tái)北市信義區(qū)的頂級(jí)豪宅。 中新社發(fā) 曾嘉 攝
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陳水扁8月14日承認(rèn)確將巨款匯往海外,隨即在臺(tái)灣社會(huì)引發(fā)全面“討扁”風(fēng)暴。圖為卸任后陳水扁在臺(tái)北的居住地,寶徠花園廣場(chǎng),這里是臺(tái)北市信義區(qū)的頂級(jí)豪宅。 中新社發(fā) 曾嘉 攝
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陳水扁家族洗錢(qián)風(fēng)暴在島內(nèi)鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),臺(tái)媒《時(shí)報(bào)周刊》發(fā)表分析文章《阿扁恐入獄收押的關(guān)鍵》,內(nèi)容如下:
臺(tái)特偵組已經(jīng)鎖定“機(jī)要費(fèi)”、“二次金改”、“海外帳戶”、“巴紐案”、“不法地下匯兌洗錢(qián)管道”等五大方向,全面清查陳水扁一家人,只要其中一點(diǎn)獲得突破,證實(shí)有不法所得流入扁家任何一人帳戶,陳水扁及家人勢(shì)將難脫牢獄之災(zāi)。最有可能的突破點(diǎn),應(yīng)是“二次金改”。
以目前的情況來(lái)說(shuō),要把陳水扁先收押,只有突破“二次金改”的銀行家、金主,才比較有可能。
根據(jù)特偵組傳出來(lái)的消息指出,包括陳水扁在新加坡、瑞士、開(kāi)曼群島的洗錢(qián)帳戶,目前想要追查出錢(qián)究竟從哪里來(lái)?一點(diǎn)線索都沒(méi)有;甚至光是一個(gè)瑞士信貸銀行的7億元新臺(tái)幣,陳水扁和吳淑珍、吳景茂的說(shuō)法,統(tǒng)統(tǒng)不一樣。但特偵組想要有所突破,卻是原地打轉(zhuǎn)。
“二次金改”涉巨額利益
不過(guò),“行政院長(zhǎng)”劉兆玄日前公開(kāi)呼吁企業(yè)主出面自首,轉(zhuǎn)為污點(diǎn)證人,卻是讓特偵組看見(jiàn)一道曙光!安还苁且呀(jīng)曝光的七億元,還是傳言中的十億元、二十億元、二十七億元,這都不是小錢(qián),誰(shuí)可以給這么大的手筆?最有可能的資金來(lái)源,應(yīng)該就是來(lái)自二次金改的‘不法所得’!
陳水扁任內(nèi)推動(dòng)“二次金改”,把“公股減半”、“金控減半”,結(jié)果卻變成私人企業(yè)的小銀行把公家的大銀行并吞,包括國(guó)泰購(gòu)并世華商銀案、中信集團(tuán)入主開(kāi)發(fā)金案、臺(tái)新金入主彰銀案、中信插旗兆豐金案等,都是以小吃大。當(dāng)時(shí),辜仲瑩、陳敏薰這些負(fù)責(zé)人,為了跟扁家建立關(guān)系,經(jīng)常進(jìn)出官邸“走后門(mén)”,引起非常大的爭(zhēng)議。而金控并購(gòu)案,所牽扯的巨額利益,動(dòng)輒以百、千億元計(jì)。
“那時(shí)候有一大堆的傳言:不想要被購(gòu)并的金控,就要到官邸輸誠(chéng)?走夫人路線?施明德和邱毅說(shuō)的臺(tái)新金送27億元,不就是這樣來(lái)的?如果要追究的話,一個(gè)是行賄,一個(gè)是貪污。”
根據(jù)熟悉海外洗錢(qián)流程的檢調(diào)人員指出,類似“二次金改”背后所牽扯的利益太過(guò)龐大,因此,在每次的并購(gòu)過(guò)程中,官商利益輸送的前金后謝,數(shù)額之大,可能將會(huì)創(chuàng)下臺(tái)司法史的紀(jì)錄。而針對(duì)這龐大的行賄金額,當(dāng)事人不可能經(jīng)由臺(tái)金融體系進(jìn)行交付,應(yīng)是采取海外帳戶交、匯款方式,避人耳目。
因此,檢方針對(duì)“二次金改”查辦方向,將會(huì)透過(guò)艾格蒙聯(lián)盟體系,全面清查阿扁家人海外帳戶的資金狀況,如果發(fā)現(xiàn)任何不尋常的巨額資金進(jìn)出紀(jì)錄時(shí),檢方會(huì)再根據(jù)資金來(lái)源,一一揪出其中涉弊行賄人員身分,以及相關(guān)對(duì)價(jià)關(guān)系,待相關(guān)事證厘清后,就是“二次金改”弊端現(xiàn)身的一天。
以人追錢(qián)再以錢(qián)追人
特偵組認(rèn)為,日前劉兆玄向各家金控負(fù)責(zé)人心戰(zhàn)喊話,意思已經(jīng)很明顯,應(yīng)該也會(huì)有人怕遲早丑聞會(huì)爆出來(lái),倒不如現(xiàn)在出面自首,轉(zhuǎn)當(dāng)污點(diǎn)證人,可以全身而退,不必跟著阿扁陪葬。如果這個(gè)方式可行,要辦陳水扁貪污比較快。
特偵組表示,以目前追查阿扁海外的帳戶與金錢(qián),推估這些巨款的來(lái)源是從“二次金改”的政治獻(xiàn)金所得的可能性比較大;只要有人出面自首供出陳水扁,要收押阿扁就很容易,“因?yàn)榘⒈鉅可嫣喟缸恿,可能?huì)串供或逃亡,法官要把他收押的理由很充足;另一方面,把阿扁關(guān)起來(lái),至少也可以平息社會(huì)民怨!
除了希望有人出面自首之外,在這次追查阿扁家海外帳戶洗錢(qián)案當(dāng)中,司法機(jī)關(guān)獲得艾格蒙聯(lián)盟成員開(kāi)曼群島及瑞士等主動(dòng)全力支援配合,提供了扁家人海外帳戶資金往來(lái)的詳細(xì)資料,因此,特偵組現(xiàn)階段的查辦策略,就是先“以人追錢(qián)”再“以錢(qián)追人”。
“以人追錢(qián)”就是全面厘清陳水扁家族相關(guān)人士在島內(nèi)外帳戶的資金狀況及流向;“以錢(qián)追人”則是經(jīng)由追查這些帳戶資金的來(lái)源,查明提供資金人士身分,進(jìn)而追查他們?cè)谔峁┍饧屹Y金的過(guò)程,所涉不法行賄及對(duì)價(jià)關(guān)系等相關(guān)違法事證!爸灰@些事證有一點(diǎn)突破,就將成為咬死阿扁一家人的定罪根據(jù)!
日前特偵組前往阿扁位于寶徠花園廣場(chǎng)的豪宅搜索,隔天有媒體刊登吳淑珍在打電話的照片。不少員警看到照片私下議論,“吳淑珍不知道電話會(huì)被監(jiān)聽(tīng)嗎?最好她是打電話給幫她洗錢(qián)的人,只要她一‘亂講話’,就有串供之虞。”
“巴紐建交”費(fèi)匯新加坡
巴紐“外交”丑聞案,也可能是一個(gè)收押阿扁的關(guān)鍵。3000萬(wàn)美元的“建交費(fèi)”中,除了20萬(wàn)美元是交給巴布亞紐幾內(nèi)亞私人律師佛羅立安.古邦做活動(dòng)費(fèi)之外,其余2980萬(wàn)美元,于2006年9月間,分別匯入“外交”掮客吳思材、金紀(jì)玖在新加坡華僑銀行聯(lián)名帳戶。并于2007年1月間,由吳、金兩人分別轉(zhuǎn)走600萬(wàn)美元。剩余2380萬(wàn)美元款項(xiàng),則隨2007年底金紀(jì)玖的失聯(lián)后而不知去向。
詭異的是,這筆3000萬(wàn)美元的“建交”費(fèi),恰好就匯入新加坡,偏偏吳淑珍利用哥哥吳景茂洗錢(qián)2100萬(wàn)美元的帳戶,也在新加坡。由于時(shí)間點(diǎn)都太巧合,金額也差不多,一開(kāi)始還有人懷疑吳景茂帳戶內(nèi)的錢(qián)就是巴紐案的錢(qián)。不過(guò),如果查到兩個(gè)帳戶內(nèi)的金錢(qián)有“相互往來(lái)”的話,對(duì)阿扁就相當(dāng)不利。
“機(jī)要費(fèi)”追到海外
在陳水扁所涉弊案中,其實(shí)檢方最早發(fā)動(dòng)偵查的是“機(jī)要費(fèi)”,包括吳淑珍、馬永成、林德訓(xùn)、陳鎮(zhèn)慧等人,都已列為被告,惟獨(dú)“主謀”陳水扁因有領(lǐng)導(dǎo)人任期的保護(hù)傘,拖延好一段時(shí)間。但陳水扁卸任后,又用“機(jī)密”卡住特偵組,雙方你來(lái)我往。直到馬英九解除機(jī)密之后,陳水扁只能乖乖上法院面對(duì)。
盡管陳水扁所謂的機(jī)密已被認(rèn)為毫無(wú)機(jī)密可言,但一旦陳水扁遭起訴,訴訟冗長(zhǎng),可能要好幾年之后才會(huì)被判刑,而且,官司還可以上訴,阿扁并不會(huì)立刻坐牢。
特偵組舉例說(shuō),目前阿扁所牽涉的官司當(dāng)中,最快會(huì)宣判的案子乃是雷學(xué)明告他誹謗,一審預(yù)定9月9日宣判。但即使法官判阿扁敗訴,誹謗罪的刑期很輕,還可以上訴、易科罰金,阿扁不會(huì)馬上坐牢,還是可以在外面自由自在,坐擁豪宅、出入有名車(chē)及隨扈,繼續(xù)享受優(yōu)厚的退休禮遇。
不過(guò),特偵組在搜索陳水扁家中,并且訪談陳水扁和吳淑珍時(shí),并非根據(jù)海外帳戶洗錢(qián)的他字案,而是依照先前“機(jī)要費(fèi)”的偵字案,特偵組這種特殊偵查的作為,是否意味著辦案人員懷疑黃睿靚的海外帳戶款項(xiàng),含有“機(jī)要費(fèi)”?如果證實(shí)有“機(jī)要費(fèi)”資金流入?yún)蔷懊、黃睿靚私人海外帳戶中,將會(huì)直接揭穿陳水扁先前企圖以“歷史共業(yè)”、“特別的特別費(fèi)”、“大水庫(kù)理論”等論證,來(lái)掩蓋“國(guó)務(wù)機(jī)要費(fèi)”轉(zhuǎn)挪私用的煙幕,更坐實(shí)陳水扁在“國(guó)務(wù)機(jī)要費(fèi)”中所涉及不法。
福爾摩沙基金會(huì)是洗錢(qián)管道?
除了黃睿靚、陳致中、吳景茂的新加坡、瑞士帳戶外,特偵組在追查當(dāng)中也意外發(fā)現(xiàn),由阿扁一手創(chuàng)立的福爾摩沙基金會(huì),早就遷到新加坡,是否跟洗錢(qián)案有關(guān)?值得注意。
陳水扁在參選臺(tái)北市長(zhǎng)時(shí),就成立了福爾摩沙基金會(huì),這個(gè)單位一向就被視為是阿扁接受捐款、政治獻(xiàn)金的主要窗口。在阿扁當(dāng)選之后,隨即就將福爾摩沙基金會(huì)移往新加坡,著實(shí)令人不解。
一度各界還質(zhì)疑,福爾摩沙基金會(huì)移到新加坡,目的是要規(guī)避島內(nèi)有關(guān)單位的監(jiān)督、查核。如今新加坡成為阿扁海外洗錢(qián)的“重點(diǎn)”,福爾摩沙基金會(huì)是否也扮演了另一個(gè)重要洗錢(qián)管道?有關(guān)單位應(yīng)該要持續(xù)追查,揭開(kāi)真相。
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