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臺(tái)檢方將清查金援案是否與陳水扁洗錢有關(guān)

2008年08月21日 09:49 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)8月21日電 臺(tái)北地檢署昨天收到新加坡提供的金援案賬戶資料,將盡速清查資金流向,比對是否與陳水扁家庭海外洗錢有關(guān)。

  據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道,臺(tái)北地檢署證實(shí),偵辦金援案的主任檢察官收到來自新加坡的金援案涉案中間人金紀(jì)玖、吳思材第四批(或第四層)賬戶資金進(jìn)出明細(xì)資料。

  陳水扁家族海外洗錢案爆發(fā)后,陳水扁兒媳黃睿靚瑞士七億元新臺(tái)幣的來源說法不一,加上陳水扁之子陳致中、黃睿靚海外賬戶的資金流向是匯到新加坡再轉(zhuǎn)匯瑞士,且與金紀(jì)玖分配金援案贓款時(shí)間接近,多名臺(tái)灣“立委”質(zhì)疑與金援案有關(guān)。

  檢方調(diào)查至今,得知金援案負(fù)責(zé)處理臺(tái)灣政客回扣的金紀(jì)玖,2006年底與吳思材將新加坡十億元新臺(tái)幣聯(lián)名賬戶解約后,將六億元新臺(tái)幣打散匯進(jìn)八個(gè)新加坡的銀行賬戶。

  金紀(jì)玖將其中一筆巨款轉(zhuǎn)存在瑞士某家銀行的駐新加坡分行,再轉(zhuǎn)匯瑞士。檢方將追查,該筆錢是否與扁媳黃睿靚瑞士美林銀行賬戶內(nèi)資金有關(guān)。

  檢方依清查順序分類,金、吳兩人聯(lián)名賬戶屬第一層,金紀(jì)玖在新加坡的私人及公司賬戶屬第二層,轉(zhuǎn)匯至新加坡親友戶頭則屬第三層,再轉(zhuǎn)出去的即屬第四層。檢方過濾至第三層時(shí)發(fā)現(xiàn),賬戶內(nèi)的金額與金紀(jì)玖由聯(lián)名賬戶匯出的一千九百八十萬美元差不多;第四層資金最有可能流往島外賬戶,再轉(zhuǎn)匯至其它共犯賬戶,因此被視為突破案情的關(guān)鍵。

編輯:官志雄】
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