廣州警方打掉8個(gè)電話詐騙團(tuán)伙 抓獲48名疑犯涉案金額逾千萬(wàn)

　　廣州警方于11、12月開(kāi)展打擊防范以電話欠費(fèi)為名詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。行動(dòng)20多天來(lái)，廣州警方共打掉電話詐騙團(tuán)伙8個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人48人，初步破獲電話詐騙案件54宗，涉案金額逾千萬(wàn)元，追繳回贓款、涉案銀行卡、手機(jī)等一批。

　　記者從最新刑偵檔案獲悉，配備大量銀行卡已成為詐騙團(tuán)伙必要條件。近期，一些大型網(wǎng)站論壇上出現(xiàn)諸多“收購(gòu)銀行卡”的帖子，一張普通的閑置借記卡收購(gòu)價(jià)自35元起價(jià)，開(kāi)通網(wǎng)銀功能的價(jià)格更是高達(dá)200元。但刑偵人員介紹，這些收購(gòu)銀行卡的販子，極可能已經(jīng)進(jìn)入電話詐騙的利益鏈中。

　　昨天（２６日），廣州警方公布，行動(dòng)中，海珠、荔灣、白云區(qū)公安分局分別打掉1個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人20名，其中包括境外人員7名，繳獲用于作案的撥打網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備2套、手機(jī)32臺(tái)、電腦9臺(tái)、銀行卡193張、身份證138張，現(xiàn)金人民幣37萬(wàn)元、美元1700元等贓款贓物一批。目前，廣州市電話欠費(fèi)詐騙警情環(huán)比下降14.8%。

　　這3個(gè)電話詐騙團(tuán)伙各有特點(diǎn)：荔灣區(qū)公安分局打掉的團(tuán)伙是電話詐騙中的“辦證組”，通過(guò)收購(gòu)身份證，持證辦理銀行卡再通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)販賣(mài)，給犯罪分子用于轉(zhuǎn)移詐騙所得的銀行資金。白云區(qū)公安分局打掉的團(tuán)伙屬于電話詐騙中的“語(yǔ)音組”，通過(guò)打電話騙事主向所謂“安全賬戶”匯錢(qián)。海珠區(qū)公安分局打掉的團(tuán)伙屬于電話詐騙中的“提款組”，在多間銀行自動(dòng)提款機(jī)提取所謂“安全賬戶”內(nèi)的款項(xiàng)。

　　詐騙團(tuán)伙結(jié)構(gòu)組成大起底

　　“辦證組”：

　　收購(gòu)身份證辦銀行卡

　　今年10月，家住荔灣區(qū)的女事主廖某被騙。警方根據(jù)事主轉(zhuǎn)入錢(qián)款的賬戶信息資料循線偵查，獲悉重要線索。專案組抓獲犯罪嫌疑人蔡某雄、紀(jì)某等，繳獲用于電話詐騙作案和網(wǎng)上販賣(mài)給詐騙嫌疑人用作工具的普通銀行卡155張以及網(wǎng)銀卡30張、用于到銀行開(kāi)卡的各類身份證138張。

　　警方查明，犯罪嫌疑人紀(jì)某伙同妻子曾某，從東莞買(mǎi)入偽造的或遺失的身份證后用于開(kāi)銀行卡，以“銀行卡”為戶名在網(wǎng)上販賣(mài)給電話詐騙分子作案，每張普通銀行卡售賣(mài)100元，每張網(wǎng)銀卡售賣(mài)350元。犯罪嫌疑人蔡某雄、鐘某生等人向紀(jì)某購(gòu)買(mǎi)銀行卡后，通過(guò)電話詐騙女事主廖某。

　　“語(yǔ)音組”：

　　專打電話騙事主轉(zhuǎn)賬

　　今年10月，事主楊某在其住處接到一“刑偵隊(duì)長(zhǎng)”的電話，按要求分兩次共轉(zhuǎn)了51萬(wàn)元給對(duì)方，后發(fā)覺(jué)被騙。

　　專案組確定該案是一個(gè)以境外人員為首的組織嚴(yán)密的犯罪團(tuán)伙所為。該團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話撥打事主電話，以事主家庭電話欠費(fèi)、銀行賬號(hào)涉嫌違法等為借口，騙取事主將賬戶內(nèi)的錢(qián)轉(zhuǎn)賬或提取現(xiàn)金后存入團(tuán)伙成員提供的“安全賬戶”內(nèi)，并通過(guò)頻繁轉(zhuǎn)賬將賬戶內(nèi)的大額存款分散到多個(gè)賬戶內(nèi)，其他成員則在全國(guó)各地分別提取現(xiàn)金。

　　11月6日，專案組在東莞市抓獲犯罪嫌疑人黃某峰等人。

　　“提款組”：

　　從自動(dòng)提款機(jī)提資金

　　11月5日，海珠警方在東莞市警方的協(xié)助下，在東莞抓獲5名電話詐騙嫌疑人。這5人屬于電話詐騙團(tuán)伙中的“提款組”，專門(mén)負(fù)責(zé)在自動(dòng)提款機(jī)提取款項(xiàng)。

　　今年8月31日，女事主劉某在家中接到自稱是電信局工作人員的電話，后被詐騙4.3萬(wàn)元。海珠警方查明事主賬戶資金的流向情況，確認(rèn)嫌疑人是在東莞虎門(mén)各大銀行的自動(dòng)提款機(jī)將資金分流后取走。

　　據(jù)警方介紹，犯罪分子先通過(guò)“語(yǔ)音組”騙取受害人將錢(qián)轉(zhuǎn)賬到固定賬號(hào)，再由多個(gè)俗稱“水頭”的提款人員將賬戶里的錢(qián)分批轉(zhuǎn)入從“辦證組”收購(gòu)得來(lái)的銀行卡賬戶上。

　　最后各個(gè)“水頭”再把錢(qián)匯總到一個(gè)新的賬戶上，再通過(guò)這個(gè)賬戶把賬款轉(zhuǎn)匯到境外戶口。

　　警方提醒

　　警方通過(guò)本報(bào)再次強(qiáng)調(diào)：無(wú)論電信、銀行還是公檢法等國(guó)家機(jī)關(guān)，都不會(huì)設(shè)置所謂銀行“安全賬號(hào)”，并僅僅通過(guò)電話就要市民群眾將自己的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到這些所謂的“安全賬號(hào)”中。市民群眾在接到類似電話欠費(fèi)、“洗黑錢(qián)”等電話時(shí)，一定要鎮(zhèn)定下來(lái)，仔細(xì)思考，不要聽(tīng)由對(duì)方擺布，并注意不要泄露自己的個(gè)人信息。接到類似可疑電話時(shí)，可直接打“110”向警方查詢。

　　荔灣區(qū)公安分局刑警大隊(duì)的黃警官表示，“辦證組”所使用的身份證中部分是市民意外丟失的。犯罪分子獲得身份證后，便會(huì)找與證件照片上的人相似的人去銀行辦卡。因此，當(dāng)市民發(fā)現(xiàn)身份證丟失后，要第一時(shí)間到公安局掛失記錄在案，“這樣即使丟失的證件被用來(lái)犯罪，也可以馬上明確責(zé)任，免得被牽連受罰。”(陳翔 區(qū)小東 譚勇 黃澄鋒)