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    揭秘十大最常見(jiàn)電信詐騙術(shù)(2)
2009年08月04日 13:04 來(lái)源:華龍網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  專項(xiàng)行動(dòng)劍指詐騙 “落地偵查”快速破案

  根據(jù)公安部部署,重慶警方現(xiàn)已開(kāi)展打擊電信詐騙的犯罪專項(xiàng)行動(dòng),為期4個(gè)月。“電信詐騙案件的偵破難度大,這就需要警方知難而進(jìn),積極創(chuàng)新偵查‘戰(zhàn)術(shù)’!

  陳迅介紹,針對(duì)電信詐騙“甲地開(kāi)戶、乙地作案、丙地轉(zhuǎn)賬、丁地取款”的跨區(qū)域性特點(diǎn),公安部正在建立“落地偵查”機(jī)制!斑@是公安機(jī)關(guān)對(duì)付這種專業(yè)化、智能化犯罪的創(chuàng)新之舉,也可以說(shuō)是我們這次全國(guó)專項(xiàng)行動(dòng)的亮點(diǎn)。這種機(jī)制可以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)同步調(diào)查取證,達(dá)到低成本、快速破案的目的。”

  他透露,這個(gè)機(jī)制的總體思路就是利用公安信息網(wǎng)絡(luò),搭建一個(gè)全國(guó)統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái),某地發(fā)生電信詐騙案以后,第一時(shí)間把案件情況輸入到平臺(tái)內(nèi),通過(guò)關(guān)鍵詞實(shí)行網(wǎng)上自動(dòng)串并。“因?yàn)楝F(xiàn)在犯罪分子作案一般一條短信發(fā)送到十幾個(gè)省,有大量群眾被騙,各地警方查來(lái)查去,發(fā)現(xiàn)實(shí)際上就是同一個(gè)犯罪團(tuán)伙所為,實(shí)行網(wǎng)上串并后,各地就可以有針對(duì)性地開(kāi)展工作,最后由窩點(diǎn)地公安機(jī)關(guān)派人破案!

  公安、銀行、電信 建立聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化防控

  “經(jīng)過(guò)我們反復(fù)研究,要從根源上開(kāi)展治理,還需要銀行和工信部門(mén)的大力配合!标愌附榻B,今年6月19日,重慶市警方已與銀監(jiān)部門(mén)啟動(dòng)了聯(lián)動(dòng)快速反應(yīng)機(jī)制,搭建了快速查詢、凍結(jié)涉案銀行賬戶的渠道;兩個(gè)部門(mén)將共同打擊違法批量辦理銀行卡、批發(fā)銀行卡及倒賣(mài)、批發(fā)身份證等行為;警方還將督促協(xié)助金融部門(mén)落實(shí)銀行賬戶實(shí)名登記制度,完善對(duì)使用ATM機(jī)、網(wǎng)絡(luò)銀行、電話銀行進(jìn)行快速轉(zhuǎn)賬、連續(xù)取款、多卡取款、偽裝取款等可疑交易行為的監(jiān)控措施,以減少老百姓的損失。

  同時(shí),警方還在積極與電信管理部門(mén)磋商,搭建快速提取可疑號(hào)碼通訊資料的渠道;警方將及時(shí)通報(bào)涉案電話,以便電信部門(mén)采取快速封停措施;同時(shí),警方將協(xié)助調(diào)查“號(hào)碼隨意顯”的技術(shù)成因,強(qiáng)化對(duì)國(guó)際話務(wù)的監(jiān)管,堵塞不法分子利用通訊工具實(shí)施犯罪的渠道。

  陳迅還透露,針對(duì)個(gè)人信息保護(hù)與電信管理實(shí)名登記制的相關(guān)法律法規(guī)欠缺、管理存在漏洞等問(wèn)題,目前國(guó)家有關(guān)部門(mén)正在抓緊制定信息安全保護(hù)的相關(guān)法律法規(guī),預(yù)計(jì)今年內(nèi)就可以出臺(tái)。

  無(wú)知學(xué)生成詐騙“中介”

  重慶警方破獲一起跨越6省市的電信詐騙案

  近日,市公安局通報(bào),我市警方破獲了一起涉及全國(guó)6省市的電信詐騙案。

  事情起于今年5月13日的一件小騙案。當(dāng)日,新牌坊派出所接到報(bào)警,事主張某稱自己被騙,親手把銀行卡里的1.9萬(wàn)元錢(qián)匯到了騙子的賬戶里。

  至于被騙經(jīng)過(guò),據(jù)張某描述,他接到電話,對(duì)方稱是電信工作人員,說(shuō)以其名義在外地申辦的一部座機(jī)欠下了巨額費(fèi)用,并幫他轉(zhuǎn)到了市公安局的電話。接下來(lái),自稱是市公安局警員的人告訴張某,他的個(gè)人信息被冒用,辦了很多銀行卡,并涉及一起重大案件,銀行卡將被馬上凍結(jié)!盀榱吮WC你的資金安全,現(xiàn)在警方提供一個(gè)安全賬戶,你可以把自己控制的銀行卡內(nèi)的錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)去,一周后等案子查清就能再轉(zhuǎn)回來(lái)!

  于是,張某跑到銀行,按照對(duì)方教的方法,在ATM機(jī)上操作,把自己卡內(nèi)的1.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了安全賬戶。操作完畢后,才“醒”過(guò)來(lái)可能上當(dāng)了。

  “犯罪分子部署嚴(yán)密,騙術(shù)環(huán)環(huán)相扣,絕不是初次作案。”經(jīng)過(guò)分析,市公安局經(jīng)偵總隊(duì)和渝北公安分局立即成立專案組,目標(biāo)瞄準(zhǔn)這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙!

  經(jīng)調(diào)查,事主張某的1.9萬(wàn)元被騙款轉(zhuǎn)賬到了福州市的一張銀行卡內(nèi)。我市警方立即向福州警方發(fā)出協(xié)查通報(bào),聯(lián)系當(dāng)?shù)劂y行對(duì)該賬戶進(jìn)行了監(jiān)控。

  5月31日,福州警方緊急傳真,稱這張被凍結(jié)的銀行卡在福州市內(nèi)一個(gè)ATM機(jī)上反復(fù)進(jìn)行操作,可能是騙子想取錢(qián)出來(lái)。警方迅速派人到現(xiàn)場(chǎng),將正在進(jìn)行取款操作的銀行卡卡主逮了個(gè)正著。

  經(jīng)查,卡主王強(qiáng)(化名),為福州市某高校學(xué)生,還是未成年人。這個(gè)學(xué)生就是幕后的高明騙子嗎?專案民警認(rèn)為內(nèi)有玄機(jī)。

  果然,在查問(wèn)中,王強(qiáng)對(duì)于自己卡上錢(qián)的來(lái)源一無(wú)所知。他只是辦好卡后將卡號(hào)告訴了同學(xué)黃偉(化名)。而黃偉稱,自己是受朋友李其偉(化名)之托,請(qǐng)同學(xué)用各自的身份證去辦銀行卡。警方又調(diào)查到,這個(gè)李其偉是福州本地人,和黃偉交往時(shí)出手闊綽,還不時(shí)給他零花錢(qián),于是黃偉便在同學(xué)中為他發(fā)展了70多張銀行卡。

  通過(guò)李其偉這一關(guān)鍵人物,警方很快掌握了這個(gè)詐騙團(tuán)伙高層人員信息。辦案民警介紹,李其偉所在團(tuán)伙的高層人員,躲在境外秘密遙控指揮,而該團(tuán)伙在短短一年內(nèi),就在重慶、廣東、貴州、四川、福建、湖南六省市進(jìn)行了近百起電信詐騙,僅李其偉經(jīng)手的詐騙案就多達(dá)33起,其中在重慶地區(qū)的就有12起。而李其偉控制的那些學(xué)生的70多張卡,一年之間共取出現(xiàn)金77萬(wàn)元。

  教你八招防范電信詐騙

  警方提供了8種防范電信詐騙的方法,其中市民特別要注意的就是來(lái)電顯示特殊號(hào)碼時(shí)如何應(yīng)對(duì)。

  1.告訴家中親人不要輕信陌生人的電話和手機(jī)短信,也許會(huì)有人以你在外發(fā)生意外情況為幌子,將你的親人哄騙外出,或冒用你的名義騙取財(cái)物。接到可疑電話、短信時(shí),應(yīng)保持冷靜,切勿慌張,與家人、親友多商量,向當(dāng)?shù)嘏沙鏊、銀行網(wǎng)點(diǎn)、電信營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員當(dāng)面詢問(wèn)。

  2. 來(lái)電顯示為“0019”等開(kāi)頭的號(hào)碼為從境外打來(lái)的電話,請(qǐng)勿輕易接聽(tīng)。

  3.不法分子通過(guò)軟件可以任意設(shè)置來(lái)電號(hào)碼,不要輕易相信來(lái)電顯示號(hào)碼。犯罪分子提供的所謂的“固定電話”很可能是捆綁了犯罪分子手機(jī)的虛擬電話。記住,任意顯號(hào)軟件不支持回?fù),即使犯罪嫌疑人?lái)電的時(shí)候顯示的是110或者10000號(hào),但只要你回?fù)苓^(guò)去就會(huì)打不通,或者轉(zhuǎn)接到真正的單位。

  4.電信和公安系統(tǒng)的電話并非一個(gè)總機(jī),若被告知電話可轉(zhuǎn)接,切莫上當(dāng)。

  5.不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù),如ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)上銀行功能,如確有需要可咨詢銀行網(wǎng)點(diǎn)工作人員。

  6. 不要輕易泄漏你的銀行卡密碼。

  7. 不管對(duì)方是誰(shuí),只要問(wèn)及個(gè)人隱私,請(qǐng)務(wù)必留神。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,公安機(jī)關(guān)在偵辦案件時(shí),不會(huì)通過(guò)電話詢問(wèn)群眾家中存款賬戶、密碼等隱私情況,如果涉及案件情況必須查詢的,必須出具工作證件及有關(guān)法律文書(shū),到相關(guān)金融機(jī)構(gòu)查詢。另外,公安民警、稅務(wù)局工作人員不會(huì)打電話指導(dǎo)被害人如何轉(zhuǎn)賬、設(shè)密碼,公安部門(mén)也不可能提供所謂的“安全賬戶”。

  8. 切勿相信汽車(chē)退稅的說(shuō)法,目前我國(guó)購(gòu)車(chē)退稅只有三種情況,一是購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題退回銷售廠商;二是購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛不符合相關(guān)要求在車(chē)管部門(mén)無(wú)法登記注冊(cè)的;三是國(guó)家規(guī)定的免稅車(chē)型先征后退,這種情況需要車(chē)主攜帶相關(guān)證件到稅務(wù)部門(mén)當(dāng)場(chǎng)辦理,不可能通過(guò)電話遠(yuǎn)程操作。(重慶日?qǐng)?bào))

【編輯:吳博
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直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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