前不久本報(bào)報(bào)道一些不法分子利用電話、手機(jī)詐騙市民錢財(cái)，引起長(zhǎng)沙警方的高度重視。昨日，長(zhǎng)沙警方對(duì)外發(fā)布消息，經(jīng)過(guò)連續(xù)一個(gè)月的縝密偵查，跨越湘、粵、浙、桂、鄂5省7市，警方破獲了今年以來(lái)最大的高智能詐騙團(tuán)伙，對(duì)16名犯罪嫌疑人進(jìn)行刑事拘留。

　　據(jù)悉，公安部12日部署：全國(guó)公安機(jī)關(guān)從現(xiàn)在起至10月，開展為期4個(gè)月的打擊電信詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決把電信詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)的勢(shì)頭打下去。

　　A　一個(gè)電話騙走171.9萬(wàn)元

　　5月4日，長(zhǎng)沙市民李民(化名)正在家里搞衛(wèi)生，這時(shí)家里的電話座機(jī)突然響了起來(lái)，來(lái)電顯示“10000”，李民以為是中國(guó)電信打電話過(guò)來(lái)催繳電話費(fèi)，就拿起了聽筒。在電話里，一個(gè)自稱是中國(guó)電信工作人員的女子警告李民：他的電話已經(jīng)與另一部電話捆綁在一起，產(chǎn)生了高額的話費(fèi)。李民著急起來(lái)，而這位“工作人員”又安慰他，要求他將電話直接轉(zhuǎn)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。電話轉(zhuǎn)過(guò)去后，電話里一名男子聲稱其是警察，正在調(diào)查一起洗黑錢的案件，李民的銀行賬戶涉嫌洗錢，有可能被追究刑事責(zé)任。

　　李民頓時(shí)慌了神，稱自己絕沒有參與什么違法犯罪，并按照“警方”的要求，告知了其存款情況。對(duì)方以李民銀行存款存在巨大風(fēng)險(xiǎn)為由，要求他將所有存款轉(zhuǎn)賬到指定的“安全賬戶”。5月5日，李民來(lái)到銀行，要求將總額達(dá)171.9萬(wàn)元的巨款匯到“安全賬戶”。見李民匯款行為異常，銀行工作人員對(duì)其進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)警示，但沒有效果，當(dāng)天這筆巨款即匯了出去。5月6日，在朋友的提醒下，李民恍然大悟，趕忙到公安機(jī)關(guān)追查，結(jié)果他受騙了，騙子利用來(lái)電顯示造假，騙走了他的全部存款。

　　B　團(tuán)伙頭目藏身境外遙控

　　犯罪分子冒充公安、電信工作人員，利用高科技手段更改來(lái)電顯示詐騙，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)秩序，對(duì)相關(guān)部門公信力造成了極大負(fù)面影響。接警后，市公安局黨委書記、局長(zhǎng)李介德，副局長(zhǎng)歐益科迅速指示刑偵支隊(duì)牽頭，聯(lián)合網(wǎng)監(jiān)處、經(jīng)文保處和各分局，成立“5·6”系列冒充公安、電信工作人員電話詐騙案專案組。經(jīng)專案組調(diào)查，該電話詐騙團(tuán)伙自今年1月份到5月份，在我市詐騙40多起，詐騙金額達(dá)400萬(wàn)元。

　　警方發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙組織非常嚴(yán)密，設(shè)起騙局來(lái)環(huán)環(huán)相扣，甚至跟臺(tái)灣的黑社會(huì)組織有牽連。詐騙團(tuán)伙頭目藏身于臺(tái)灣、韓國(guó)、泰國(guó)等地，下設(shè)“取錢”、“轉(zhuǎn)移贓款”等多個(gè)行動(dòng)組。他們利用來(lái)電顯示為+019或是00019開頭的網(wǎng)絡(luò)電話，通過(guò)高科技手段，將來(lái)電顯示號(hào)碼隨意改動(dòng)，以自動(dòng)語(yǔ)音方式假冒中國(guó)電信工作人員致電長(zhǎng)沙市受害人家庭固定電話，告知事主其現(xiàn)在所用的電話捆綁的一部異地電話欠巨額話費(fèi)，身份資料可能被他人盜用在異地辦理電話開戶業(yè)務(wù)，并不失時(shí)機(jī)地將受害人電話轉(zhuǎn)接至所謂的“警察”進(jìn)行報(bào)案，“警察”以受害人身份信息被人利用進(jìn)行洗黑錢等重大違法犯罪，誘使受害人將其銀行存款轉(zhuǎn)存至“警方”提供的所謂安全賬號(hào)。一旦受害人轉(zhuǎn)賬，團(tuán)伙頭目馬上命令潛藏在各地的“行動(dòng)組”當(dāng)天取錢，然后通過(guò)地下錢莊將錢轉(zhuǎn)移到國(guó)外。

　　C　光銀行卡就繳獲了230張

　　5月15日，專案民警在廣州開展偵查工作時(shí)發(fā)現(xiàn)，廣州市公安局海珠分局正在偵辦的一起同類電話詐騙案件涉案銀行賬號(hào)中，有25個(gè)賬號(hào)與長(zhǎng)沙“5·6”系列冒充公安、電信工作人員電話詐騙案涉案賬號(hào)完全相同，其中包括5月6日受害人被騙案涉案賬號(hào)，兩案成功實(shí)現(xiàn)并案。經(jīng)過(guò)兩地警方的緊密合作，警方基本鎖定了以臺(tái)灣籍男子邱良麒(男，32歲)為首的9名犯罪嫌疑人。

　　5月16日、17日，專案組聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐�方統(tǒng)一收網(wǎng)，先后在廣東廣州、深圳、珠海和浙江金華4地成功抓獲9名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案所用銀行卡147張，成功破獲包括長(zhǎng)沙“5.6”特大電話詐騙案在內(nèi)的20余起冒充公安、電信工作人員電話詐騙案件。隨后，警方乘勝追擊，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)沙“5.18”舒某被騙案與“4.21”朱某被騙案、“4.27”胡某被騙案等3起案件有一涉案銀行賬戶相同。專案民警立即前往廣西南寧、廣東東莞、湖北武漢等地進(jìn)行偵查，鎖定臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人陳泰朗(男，36歲)、白分銘(男，61歲)等。6月6日，民警查明當(dāng)晚7名犯罪嫌疑人為了給團(tuán)伙內(nèi)一名廣西籍18歲女孩慶祝生日，將在武漢市解放大道九天樂KTV唱歌慶祝。當(dāng)晚，在KTV包廂中，警方將陳泰朗等7人抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案所用銀行卡83張。

　　D　詐騙主要目標(biāo)是婦女老人

　　經(jīng)審訊，幾名犯罪嫌疑人交代，他們受雇于臺(tái)灣某公司的陳泰朗，陳是幾個(gè)“行動(dòng)組”的負(fù)責(zé)人，每次取錢以后，由陳跟臺(tái)灣方面聯(lián)系，將錢通過(guò)地下錢莊匯過(guò)去。昨日，犯罪嫌疑人白分銘告訴記者，他是被陳泰朗騙到大陸的，在臺(tái)灣陳告訴他大陸的錢好賺，他在桂林市與犯罪嫌疑人林某一組，專門負(fù)責(zé)取錢，陳按3%給他提成，即每取1萬(wàn)元提300元錢給他當(dāng)“工資”。目前，犯罪嫌疑人陳泰朗等16人以涉嫌詐騙罪被警方依法刑事拘留。

　　市刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)史尚篪介紹，這個(gè)犯罪團(tuán)伙一般選在每周一到周五的上午9時(shí)到下午4時(shí)打詐騙電話，很明顯是專門針對(duì)退休在家的婦女和老人。從警方掌握的情況看，也是這類人員受騙最多，在廣州有一老板甚至被騙走300多萬(wàn)元。史尚篪提醒市民，犯罪分子的詐騙手段可謂是漏洞百出，比如警方為了辦案需要，要凍結(jié)相關(guān)賬戶，或要做其他處理時(shí)，必須由辦案民警持合法文件，登門要求相關(guān)人員簽字后才能辦理，絕不可能在電話中指揮市民轉(zhuǎn)賬。“你想想，連面都沒見過(guò)，民警能要求你轉(zhuǎn)賬嗎？”史尚篪說(shuō)。

　　E　公安部：專項(xiàng)行動(dòng)嚴(yán)打電信詐騙

　　市公安局副局長(zhǎng)歐益科介紹，電信詐騙犯罪活動(dòng)當(dāng)前日益突出，為切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，公安部12日部署，從現(xiàn)在開始至10月，在全國(guó)開展為期4個(gè)月的打擊電信詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。 公安部要求各地公安機(jī)關(guān)在這次專項(xiàng)行動(dòng)中，集中破獲一批電信詐騙案件，打掉一批電信詐騙團(tuán)伙，摧毀一批電信詐騙犯罪窩點(diǎn)，端掉一批地下錢莊，堅(jiān)決把電信詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)的勢(shì)頭打下去。

　　公安部要求發(fā)案地公安機(jī)關(guān)要堅(jiān)持主動(dòng)出擊、集中打擊，一有線索就查、一有苗頭就打，并要堅(jiān)持破案、追贓一起抓，盡可能地為受害群眾追回贓款、挽回?fù)p失；犯罪窩點(diǎn)地和職業(yè)犯罪群體原籍地公安機(jī)關(guān)要注重源頭治理，在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部相關(guān)部門、警種之間建立犯罪情報(bào)會(huì)商機(jī)制，并與相關(guān)部門建立長(zhǎng)效協(xié)作配合機(jī)制，堅(jiān)決鏟除電信詐騙犯罪賴以生存的各種環(huán)境和土壤。

　　相關(guān)鏈接

　　虛假信息詐騙伎倆

　　1.電話欠費(fèi)型

　　不法分子冒充電信局工作人員向事主撥打電話告知其話機(jī)欠費(fèi)，謊稱該用戶個(gè)人身份信息可能被他人冒用申報(bào)辦理了欠費(fèi)話機(jī)，并聲稱要幫助聯(lián)系報(bào)案，一步步指引事主進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，達(dá)到詐騙目的。長(zhǎng)沙警方破獲的這起案子就是典型的一例。

　　2.銀行卡消費(fèi)型

　　不法分子通過(guò)手機(jī)短信提醒手機(jī)用戶，稱該用戶銀行卡剛剛在某地刷卡消費(fèi)××××元，如用戶有疑問(wèn)，可致電××××號(hào)碼咨詢。如用戶回電，則在不同的階段以銀行客戶服務(wù)中心或公安局金融犯罪調(diào)查科的名義謊稱該銀行卡可能被復(fù)制盜用，要求用戶到銀行ATM機(jī)上進(jìn)行所謂的更改數(shù)據(jù)信息操作，或是根據(jù)其電話指引進(jìn)行操作，逐步將手機(jī)用戶卡內(nèi)的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到犯罪分子指定的賬戶。

　　3.退還汽車購(gòu)置稅型

　　不法分子通過(guò)各種渠道獲取車主資料后，以向車主發(fā)送手機(jī)短信或撥打電話的方式，謊稱稅務(wù)局要退還其購(gòu)買汽車時(shí)的稅款，讓車主速與財(cái)政局某主任聯(lián)系。若車主撥打電話與該主任聯(lián)系時(shí)，對(duì)方便讓其從銀行ATM機(jī)上利用轉(zhuǎn)賬操作獲取退稅費(fèi)用，由于有的受害人對(duì)轉(zhuǎn)賬操作不熟悉，往往落入犯罪分子所設(shè)的圈套，將自己銀行卡中的錢轉(zhuǎn)入到不法分子的賬戶內(nèi)。

　　4.中獎(jiǎng)型

　　不法分子以公司慶典或新產(chǎn)品促銷抽獎(jiǎng)為由，通過(guò)撥打電話或發(fā)手機(jī)短信的方式通知受害人中了大獎(jiǎng)，一旦得到回復(fù)，便稱兌獎(jiǎng)必須另外交納所得稅或者手續(xù)費(fèi)等各種費(fèi)用，否則不予兌獎(jiǎng)，利用受害人的貪利心理，通過(guò)電話指引受害人將所謂的手續(xù)費(fèi)或個(gè)人所得稅匯款至其提供的賬戶。

　　記者 彭翔