中新網(wǎng)南京4月20日電 (記者 丁梅 白關(guān))經(jīng)過江蘇省連云港市公安局30多名民警輾轉(zhuǎn)行程10余萬公里，歷時11個月的縝密偵查，由江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊掛牌督辦的連云港市“10.12”特大虛開廢舊物資發(fā)票案日前成功告破，21名犯罪嫌疑人悉數(shù)歸案。

　　據(jù)了解，此案共涉及江蘇、上海等地36家企業(yè)，犯罪嫌疑人共虛開廢舊物資發(fā)票9221份，虛開金額達7.2億元，給國家造成稅款損失為7200萬元。

　　2007年8月，連云港市公安局經(jīng)偵支隊發(fā)現(xiàn)，連云港虹宇物資回收公司有巨額資金異常流動，僅1至7月，公司基本賬戶交易金額達3.8億余元，且資金到帳后均于當天提現(xiàn)，并立即轉(zhuǎn)存到個人信用卡上。經(jīng)偵支隊迅速展開調(diào)查，獲得了虹宇公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)和天陽3個回收公司開具廢舊物資發(fā)票的線索。隨后，偵查人員通過走訪獲悉該公司平時只有四、五個人，很少有廢舊物資的進出，基本認定以上3個公司有虛開廢舊物資發(fā)票犯罪的重大嫌疑。2007年10月12日，連云港市公安局抽調(diào)30多名警力成立專案組，對該案進行立案偵查。

　　當年10月，辦案民警經(jīng)過工作，基本掌握了虹宇回收公司的資金流向及負責銀行轉(zhuǎn)款的人員情況。經(jīng)偵查認定,虹宇公司及其相關(guān)聯(lián)的3家下屬單位先后向常州、無錫等地的36家企業(yè)開具廢舊物資增值稅發(fā)票9221份，涉案總金額高達7.2億元。2007年10月24日，專案組將劉某等3名重大犯罪嫌疑人抓捕歸案,特別是將虹宇回收公司負責轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)的馬某在某銀行營業(yè)部當場抓獲，從其隨身攜帶的包內(nèi)查獲了兩本轉(zhuǎn)款記錄,使案件進展非常順利。辦案民警根據(jù)到案人員供述及其公司轉(zhuǎn)款記錄，理清了接受虹宇公司發(fā)票企業(yè)的帳目情況。隨后，辦案民警歷時11個月，輾轉(zhuǎn)江蘇、安徽等5省13市，終將21名涉案犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。