杭州體育場(chǎng)路某大廈二樓,世紀(jì)黃金公司門(mén)口的金字招牌上積滿了灰塵,一只蜘蛛垂下一根絲線,偶爾活動(dòng)一下前足。
《暗訪杭州地下黃金交易》中的S公司——世紀(jì)黃金公司已被查封。主犯張勇已被批捕。
昨天,杭州市公安局和中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江證監(jiān)局聯(lián)合召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)浙江世紀(jì)黃金制品有限公司涉嫌從事非法黃金期貨交易偵辦情況。據(jù)介紹,世紀(jì)黃金自2005年6月成立以來(lái),通過(guò)私設(shè)網(wǎng)上黃金電子交易平臺(tái),招攬社會(huì)公眾參與其所謂的“黃金制品銷(xiāo)售與回購(gòu)(逆回購(gòu))”。為規(guī)避監(jiān)管,它將其所從事的交易命名為“世紀(jì)黃金金條回購(gòu)與逆回購(gòu)”,并修改客戶(hù)協(xié)議書(shū)中與期貨相關(guān)的概念,具有較強(qiáng)的迷惑性和欺騙性。不少人損失慘重。對(duì)此,本報(bào)最早予以報(bào)道,揭露其中的黑幕。
2008年6月26日,杭州市公安局、浙江證監(jiān)局、杭州市工商局采取聯(lián)合行動(dòng),組織執(zhí)法人員對(duì)世紀(jì)黃金進(jìn)行查封、取締。經(jīng)查,短短幾年間世紀(jì)黃金共招攬“客戶(hù)”1萬(wàn)余人,其涉案金額高達(dá)600億元(為保證金放大5至50倍后的合同交易額),從涉案金額和涉及人數(shù)來(lái)看,是目前為止全國(guó)最大的黃金期貨非法經(jīng)營(yíng)案。目前,杭州警方已扣押3000余萬(wàn)元涉案資金和財(cái)物。公安部門(mén)通報(bào)說(shuō),下一步有關(guān)部門(mén)將加大追贓力度,請(qǐng)示上級(jí)部門(mén)著手開(kāi)展客戶(hù)資金的清退工作,以求降低投資者損失。另外將加快案件偵辦進(jìn)度,抓緊移送起訴。
開(kāi)始嘗到甜頭,最后吃夠苦頭投資者被吸進(jìn)“黃金”絞肉機(jī)
年近古稀,老家在諸暨的郭老先生,嘗夠了世紀(jì)黃金這個(gè)絞肉機(jī)的厲害。
2002年,郭老先生從國(guó)外回來(lái),在杭州定居。2005年7月,他嘗試做“世紀(jì)黃金”。公司的理財(cái)師很熱情,告訴老人黃金可“100盎司、10盎司、1盎司”為單位購(gòu)買(mǎi),但每次只需交納實(shí)際金價(jià)的百分之幾作為“保證金”來(lái)炒。比如,今天花500美元買(mǎi)進(jìn),明天漲到600美元賣(mài)出去就可掙100美金的價(jià)差。同時(shí)還可“買(mǎi)跌”。幾乎所有的操作都可在網(wǎng)上進(jìn)行。
郭先生起先投了3萬(wàn)多元,大概一周后翻了近一倍。最初網(wǎng)頁(yè)一直顯示自己是賺的,但后來(lái)就老是虧。有時(shí)候眼看著能賺,卻因?yàn)橄到y(tǒng)故障,交易不了!氨WC金”經(jīng)常虧得就剩下20%,所以必須不斷地把錢(qián)打進(jìn)去。
到2005年底,老人已虧了270多萬(wàn)元。他總想著翻本,所以不斷投錢(qián)。此時(shí)家里已經(jīng)負(fù)債累累,郭老先生只好把自己在杭州的房子賣(mài)了。
和郭老先生一般遭遇的百姓還有許多。
要回52萬(wàn)元的錢(qián)阿姨說(shuō)沒(méi)有“戰(zhàn)友”的支持我要不回錢(qián)
“張勇終于被捕了!”這兩天,錢(qián)阿姨不斷打電話告訴“戰(zhàn)友”這個(gè)大“利好”。
即使現(xiàn)在早不做黃金現(xiàn)貨延遲交易,但她晚上睡覺(jué)前還是要把手機(jī)關(guān)掉,把電話掛起來(lái)!巴砩弦宦(tīng)見(jiàn)電話鈴響,就睡不著覺(jué),心里總覺(jué)得是來(lái)催我交錢(qián)的!
2005年8月,聽(tīng)了幾堂黃金投資課后,錢(qián)阿姨在世紀(jì)黃金開(kāi)了戶(hù),做起了“黃金現(xiàn)貨延遲交易”,她的噩夢(mèng)從此開(kāi)始。
她開(kāi)好戶(hù)之后沒(méi)有馬上做,盯盤(pán)整整3個(gè)月,覺(jué)得一切都順手了,才投入7800元。半個(gè)月后,她買(mǎi)了3手多單,半小時(shí)后竟賺2萬(wàn)多元。嘗到了甜頭,她把家里的存款和基金全部投入到黃金現(xiàn)貨延遲交易中。
但好景不長(zhǎng),一次美國(guó)加息前夜,她想賣(mài)出手里的多單,行情卻突然不動(dòng)了。半個(gè)小時(shí)后,等她再登陸行情時(shí),黃金已大跌,她暴倉(cāng)了。接著經(jīng)紀(jì)人的電話打來(lái)了,“錢(qián)阿姨,你已經(jīng)暴倉(cāng)了,明天要不追加保證金,要不就今晚給你平掉,你自己選擇吧!
由于保證金放大50倍交易,投資者的風(fēng)險(xiǎn)也被無(wú)限制放大。此后,每逢黃金行情波動(dòng)大時(shí),系統(tǒng)總是間歇性地?cái)嗑,緊接著,經(jīng)紀(jì)人的“催命電話”就追來(lái)。于是錢(qián)阿姨晚上一聽(tīng)到電話聲就失眠。
錢(qián)阿姨曾把世紀(jì)黃金董事長(zhǎng)張勇堵在辦公室門(mén)口問(wèn)他:“你捂著心口說(shuō),你的行情是不是有貓膩。”張勇扭頭就走。
經(jīng)紀(jì)人還給錢(qián)阿姨提了個(gè)扭虧的辦法——換個(gè)賬戶(hù),換個(gè)手氣,這樣錢(qián)阿姨把兒子和丈夫的身份證都拿來(lái)開(kāi)戶(hù)。由于虧錢(qián),加上整天盯盤(pán),體力不支,錢(qián)阿姨一次下樓梯時(shí),竟摔了下去,胳膊和小腿骨折。住院時(shí)間,她還不忘指揮丈夫買(mǎi)賣(mài)黃金。每次接到催繳保證金的電話,丈夫都背著她偷偷地拿錢(qián)補(bǔ)上。2007年6月,等錢(qián)阿姨去結(jié)賬的時(shí)候,賬戶(hù)上的虧空令她有些不敢相信——竟然虧了72萬(wàn)元。錢(qián)阿姨夫婦一個(gè)月退休金只有3000多元,家里存款只有30多萬(wàn)元,丈夫背著她借了40萬(wàn)元的債。
她去跟世紀(jì)黃金交涉,張勇直接跟她說(shuō):“你有本事去告啊,我奉陪你打官司。”
北京一位律師告訴錢(qián)女士,要把交易清單打出來(lái),方便以后維權(quán),錢(qián)阿姨為了3個(gè)賬戶(hù)的交易清單,竟然花了1個(gè)多月時(shí)間。
為討回自己的血汗錢(qián),她每天都會(huì)到世紀(jì)黃金公司去。“幸虧有炒‘黃金期貨’虧了錢(qián)的‘戰(zhàn)友’的支持,不然我真的堅(jiān)持不下來(lái)!2007年底,張勇答應(yīng)償還她52萬(wàn)元,條件是她別再告狀。
“跟無(wú)賴(lài)的人講文明,肯定行不通的!卞X(qián)阿姨說(shuō),做世紀(jì)黃金虧的人,有的通過(guò)律師打官司要回50%,有的通過(guò)熟人牽線要回30%,多數(shù)還是被“拖”著。
為鉆法律漏洞嫌犯花了數(shù)百萬(wàn)元律師費(fèi)
公安機(jī)關(guān)的偵察顯示,為了掩蓋他經(jīng)營(yíng)黃金期貨的本質(zhì),規(guī)避公司種種文件和說(shuō)法上的“不必要的麻煩”,這些年來(lái)光是律師費(fèi),他就花了四五百萬(wàn)元。
1984年,19歲的張勇考入杭州大學(xué),就讀新聞專(zhuān)業(yè)。1990年從部隊(duì)退役后,張勇被分配到當(dāng)時(shí)的杭州煉油廠,從事保衛(wèi)干事一職。他不安于這份枯燥的工作,于是下海經(jīng)商了。2000年,他創(chuàng)建了中國(guó)紀(jì)念幣交易網(wǎng)。
2005年4月,張勇出資1000萬(wàn)元注冊(cè)成立“浙江世紀(jì)黃金有限公司”。從此開(kāi)始他的“財(cái)富之旅”。這家公司2005年4月20日在省工商局登記注冊(cè)成立,注冊(cè)資金1000萬(wàn)(偵查發(fā)現(xiàn),該公司這1000萬(wàn)注冊(cè)資金還有抽逃出資情況),經(jīng)營(yíng)范圍主要是以實(shí)物黃金銷(xiāo)售為主。
張勇參考了上海聯(lián)泰黃金的操作模式,主要利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展客戶(hù),利用跟客戶(hù)對(duì)賭盈利。世紀(jì)黃金以“隔夜延遲補(bǔ)償金”、“倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)”、“網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)”等名義收取交易傭金,并通過(guò)強(qiáng)制平倉(cāng),吞噬客戶(hù)大量“保證金”。
2008年6月初,在上海等地警方的配合下,杭州警方從上海成功凍結(jié)涉案資金1900余萬(wàn)。根據(jù)統(tǒng)計(jì),從2005年6月起,浙江世紀(jì)黃金制品有限公司公司私設(shè)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái),廣泛招攬社會(huì)公眾參與其所謂的“黃金制品銷(xiāo)售與回購(gòu)(逆回購(gòu))”。短短幾年間,客戶(hù)累計(jì)達(dá)1萬(wàn)余名。截至今年3月13日,尚有2033名在線客戶(hù),涉及上海、福建、河北、陜西、深圳等多個(gè)省市。截至今年6月26日,在線客戶(hù)已下降到1217人,不少客戶(hù)都提前贖回保證金。
目前,杭州警方已扣押3000余萬(wàn)元涉案資金和財(cái)物。經(jīng)過(guò)司法鑒定部門(mén)對(duì)公司交易平臺(tái)的統(tǒng)計(jì),公司涉及的非法黃金期貨經(jīng)營(yíng)額高達(dá)600億元,其中已確認(rèn)的交易金額為582億元,民事糾紛涉案金額為20多億元。據(jù)悉,沒(méi)收的1800萬(wàn)元客戶(hù)保證金,將陸續(xù)返還給客戶(hù)。
監(jiān)管部門(mén)提醒警惕地下炒金新陷阱
“張勇被捕,對(duì)他本人來(lái)說(shuō),也許是最好的歸宿!币晃恢槿耸空f(shuō),至少不用再東躲西藏地過(guò)日子。雖然張勇的獲利數(shù)額還未公布,但肯定不是一個(gè)小數(shù)目。有人分析,張勇可能以涉嫌非法期貨經(jīng)營(yíng)罪被起訴。
盡管世紀(jì)黃金以張勇的被捕而暫告一段落,但地下黃金并未消失,反而更加隱蔽。
除了打著“現(xiàn)貨延遲交易”的遮羞布以外,不少公司竟然做起了境外黃金公司的境內(nèi)代理!皞惗攸S金期貨實(shí)盤(pán)交易,XX證券公司唯一代理,費(fèi)率全國(guó)最低。”一家境外證券公司在網(wǎng)絡(luò)上大肆招徠客戶(hù)。記者登陸其交易系統(tǒng)后,發(fā)現(xiàn)行情確實(shí)跟倫敦金走勢(shì)一致,而且證券公司也是香港知名券商。
“我們確實(shí)接到過(guò)這類(lèi)投訴,是中介公司代理境外期貨交易,投資者在境外開(kāi)戶(hù),不受?chē)?guó)內(nèi)法律保護(hù)!币晃槐O(jiān)管部門(mén)的工作人員告訴記者,按照《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動(dòng)取締辦法》規(guī)定:“因參與非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)受到的損失,由參與人自行承擔(dān)”。同樣參與非法證券活動(dòng)所造成的損失,也由參與人自行承擔(dān)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局副局長(zhǎng)傅敏表示,投資者要提高法制意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),在識(shí)別非法證券期貨活動(dòng)主要應(yīng)把握兩個(gè)層面,一是經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)是否合法,未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批擅自從事證券期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)和交易行為均屬非法;二是投資品種是否合法,目前合法的期貨交易品種僅限于在上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和中國(guó)金融期貨交易所上市的品種。(張?jiān)粕?胡大可 陳福 高微微 謝定能)
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