農(nóng)行邯鄲分行：13天時(shí)間，管庫員累計(jì)從金庫盜取近5100萬元
邯鄲市檢察機(jī)關(guān)：在辦案的同時(shí)，一份3500字左右的檢察建議書送達(dá)發(fā)案單位
8月9日，河北省邯鄲市再次成為全國(guó)輿論矚目的焦點(diǎn)。當(dāng)天上午9時(shí)許，邯鄲市中級(jí)法院對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北省邯鄲分行金庫管庫員盜取金庫巨款案作出一審判決：被告人任曉峰因犯貪污罪、挪用公款罪被判處死刑；馬向景因犯貪污罪被判處死刑；趙學(xué)楠和張強(qiáng)因犯挪用公款罪分別被判處有期徒刑五年和有期徒刑二年，緩刑二年；宋長(zhǎng)海因犯窩藏罪被判處有期徒刑三年(本報(bào)8月10日、11日曾作報(bào)道)。
隨著法槌的落下，這起沸沸揚(yáng)揚(yáng)了近四個(gè)月的案子有了一個(gè)結(jié)果。然而，人們談興并未減弱。
回首案情，任曉峰為實(shí)現(xiàn)一夜暴富的夢(mèng)想，從2006年10月開始勾結(jié)管庫員趙學(xué)楠、張強(qiáng)盜用金庫庫款購買彩票，特別是在自己與馬向景接任管庫員后作案日益猖獗。從2007年3月16日馬向景擔(dān)任管庫員僅兩天后，兩人第一次盜取金庫5萬元現(xiàn)金開始，連續(xù)作案17天20余次。2007年4月2日到4月14日的13天時(shí)間里，二人變本加厲，肆無忌憚。他們每天都從金庫盜出巨額現(xiàn)金購買彩票，并且逐日累加，甚至在一天當(dāng)中多次出入金庫盜取現(xiàn)金，盜用的數(shù)額也從最初的一次5萬元、10萬元、20萬元，發(fā)展到一次盜用110萬元、220萬元、470萬元。4月13日，他們一次從金庫盜取的現(xiàn)金達(dá)到1000萬元之巨。在使用盜竊來的資金購買彩票血本無歸后，任曉峰、馬向景4月14日又從金庫一次盜出了1800萬元現(xiàn)金。就這樣，僅13天時(shí)間，他們累計(jì)從金庫盜取了5095.6萬余元的巨款，成為建國(guó)以來涉案金額最大的銀行金庫監(jiān)守自盜案。
人們不禁要問：銀行金庫作為要害部位，關(guān)系到巨額資金的安危，這里本應(yīng)是管理最嚴(yán)格、監(jiān)管最嚴(yán)密，不允許出絲毫差錯(cuò)的地方，然而令人震驚的是，農(nóng)行邯鄲分行數(shù)千萬元之巨的金庫現(xiàn)金在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)被盜，兩名罪犯不費(fèi)周折便能輕而易舉地頻頻得手，其各級(jí)主管部門竟毫無察覺，直到罪犯攜款逃跑后才如夢(mèng)方醒，到底是為什么？金庫管理員屬重要工作崗位，但是擔(dān)當(dāng)此項(xiàng)重任的任曉峰、馬向景卻把國(guó)家工作人員的職守變成了侵吞國(guó)家財(cái)富的大口，國(guó)有銀行的金庫儼然成為他們的個(gè)人保險(xiǎn)柜，想拿多少就拿多少，想什么時(shí)候拿就什么時(shí)候拿，整捆整箱的人民幣轉(zhuǎn)瞬間變成了堆積如山的花花綠綠的彩票紙，這到底又是為什么？
面對(duì)諸多疑問，也許我們能從辦案檢察官那里找到答案。
今年5月28日，邯鄲市檢察機(jī)關(guān)在將該案?jìng)刹榻K結(jié)、案件進(jìn)入審查起訴環(huán)節(jié)的第二天，就將一份3500字左右的檢察建議書送抵農(nóng)行邯鄲分行。在這份檢察建議中，檢察官分析了發(fā)案的原因、農(nóng)行邯鄲分行管理中存在的問題，并針對(duì)這些問題從四個(gè)方面提出了檢察建議。
問題一：制度建設(shè)不健全、不完善，存在嚴(yán)重的漏洞，為案件發(fā)生埋下“伏筆”
相應(yīng)建議：建立、完善現(xiàn)金管理制度，使犯罪分子無機(jī)可乘
據(jù)悉，任曉峰在深刻反省自己沒有經(jīng)得起金錢誘惑的同時(shí)，也反思了銀行在規(guī)章制度上的不健全、不嚴(yán)密、不規(guī)范、存在嚴(yán)重漏洞等問題，并就這些問題揮筆寫下了12條建議。這真是不無幽默的一個(gè)插曲。
事實(shí)上，農(nóng)行邯鄲分行確實(shí)存在著巨大的管理漏洞，基本的規(guī)章制度無處可尋。檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn)，截止到案發(fā)，該行沒有一套系統(tǒng)的金庫管理制度。在金庫的管理上只是借用《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北省分行現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作規(guī)程》進(jìn)行操作。沒有根據(jù)省行的現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作規(guī)程制定本單位系統(tǒng)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作規(guī)程和管理制度，造成職責(zé)不清，責(zé)任不能落實(shí)到人。不僅如此，該行更缺少一套嚴(yán)格的、完善的監(jiān)督制約機(jī)制，缺乏對(duì)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員的嚴(yán)格監(jiān)督。可以說，正是因?yàn)檫@些管理缺陷和漏洞的存在，為犯罪分子大肆作案提供了可利用的機(jī)會(huì)。
檢察官就此提出建立、完善現(xiàn)金管理制度的檢察建議：細(xì)化《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北省分行現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作規(guī)程》，制定本行系統(tǒng)的現(xiàn)金管理規(guī)定，對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的每個(gè)崗位、每個(gè)環(huán)節(jié)，要分清職責(zé)，責(zé)任落實(shí)到人。通過嚴(yán)密的制度管理人、管理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，使犯罪分子無機(jī)可乘。
問題二：思想教育、職業(yè)道德教育、法制教育嚴(yán)重缺失，導(dǎo)致案件頻頻發(fā)生
相應(yīng)建議：加強(qiáng)思想政治、職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律教育，加強(qiáng)法制教育和預(yù)防職務(wù)犯罪工作，始終做到防患于未然
檢察官還就該行對(duì)職工的職業(yè)道德、法制教育嚴(yán)重缺失等問題進(jìn)行了深入剖析，指出任曉峰、馬向景等人走上犯罪道路，不是一朝一夕的演變。任曉峰、馬向景等人成為犯罪分子的一個(gè)重要原因，就是職業(yè)道德觀念的喪失和法制意識(shí)的淡薄。檢察官經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該行沒有對(duì)職工進(jìn)行過深刻的思想教育、職業(yè)道德教育、法制教育，學(xué)習(xí)制度形同虛設(shè)。即使進(jìn)行過的教育，由于教育形式陳舊、內(nèi)容不夠創(chuàng)新，浮于表面，不能觸及職工的心靈深處，也沒有起到實(shí)際的作用。例如該行領(lǐng)導(dǎo)曾明確表示農(nóng)行的職工不準(zhǔn)買彩票，并對(duì)此進(jìn)行了摸底排查，但是排查流于形式，走了過場(chǎng)，并沒有取得應(yīng)有的效果。趙學(xué)楠長(zhǎng)期購買彩票，在全行干部職工中有普遍反映，卻始終沒有引起領(lǐng)導(dǎo)的重視，最終釀成大案。2005年，農(nóng)行磁縣支行發(fā)生員工石險(xiǎn)峰特大挪用公款購買彩票案，該行仍然沒有以此為鑒。時(shí)隔不到兩年，該行再度發(fā)生任曉峰等人特大貪污、挪用公款案，應(yīng)該說教訓(xùn)是極為慘痛的。
為此，檢察官提出兩項(xiàng)建議：一是加強(qiáng)思想政治教育、職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律教育。堅(jiān)持“以人為本”，把對(duì)職工隊(duì)伍的教育，特別是對(duì)青年職工的思想教育、職業(yè)道德教育、職業(yè)紀(jì)律教育等工作作為一項(xiàng)重要的日常工作來抓。做到教育經(jīng)常化、制度化、具體化，避免形式主義，注意教育的實(shí)效性，努力從源頭上杜絕職務(wù)犯罪的發(fā)生。本單位的監(jiān)察部門要切實(shí)負(fù)責(zé)，密切注視員工的思想動(dòng)向，重視對(duì)員工行為的考察，不僅考察八小時(shí)以內(nèi)的行為，更要把握八小時(shí)以外的動(dòng)向。對(duì)于在外經(jīng)商、炒股、買基金、買彩票等行為要密切關(guān)注，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止。二是加強(qiáng)法制教育和預(yù)防職務(wù)犯罪工作。要經(jīng)常組織職工學(xué)習(xí)法律法規(guī)，運(yùn)用典型案例以案釋法，結(jié)合案例組織討論，提高防范意識(shí)，增強(qiáng)法制觀念，使廣大職工知法、懂法、守法，積極同違法犯罪作斗爭(zhēng)。同時(shí)，要有效開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作，與檢察、紀(jì)檢等部門共建預(yù)防網(wǎng)絡(luò)，定期開展預(yù)防犯罪活動(dòng)，共同分析可能出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，努力將問題解決在萌芽狀態(tài)，做到警鐘長(zhǎng)鳴，防患于未然。
問題三：內(nèi)部控制監(jiān)督存在嚴(yán)重缺陷，形同虛設(shè)，犯罪分子如入無人之地
相應(yīng)建議：加大檢查監(jiān)督力度，保證各項(xiàng)制度落到實(shí)處，堵塞各種漏洞
長(zhǎng)期以來，農(nóng)行邯鄲分行在內(nèi)部管理上十分混亂，內(nèi)部監(jiān)督制度存在嚴(yán)重缺陷，形同虛設(shè)。在檢察建議中，檢察官列舉了6個(gè)方面的問題：
——金庫鑰匙、密碼管理混亂。缺少必要的制約環(huán)節(jié)，加上檢查監(jiān)督不力，客觀上給違法犯罪分子以可乘之機(jī)。管庫員之間鑰匙、密碼的交接混亂，庫房鑰匙登記簿與實(shí)際情況不符。
——電子監(jiān)控制度落實(shí)不到位。金庫監(jiān)管失控，電子監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)視器沒有定人定時(shí)看守。自4月2日至4月16日案發(fā)，該行金庫的監(jiān)控系統(tǒng)一直處于癱瘓狀態(tài)，始終無人修復(fù)。同時(shí)該行在市區(qū)內(nèi)多家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控嚴(yán)重老化損壞而無人檢修，致使在案發(fā)后，這段時(shí)間的監(jiān)控錄像資料無法調(diào)取，給順利偵結(jié)此案帶來很大的難度。
——金庫保衛(wèi)制度落實(shí)不到位。按照規(guī)定在非工作時(shí)間，金庫應(yīng)進(jìn)行設(shè)防。但是由于此項(xiàng)工作落實(shí)不力，給犯罪分子留下了可乘之機(jī)。任曉峰、馬向景多次作案就是在非工作時(shí)間金庫沒有設(shè)防的情況下進(jìn)行的。
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