省公安廳在昨天的新聞發(fā)布會(huì)上公布了上半年全省打擊傳銷和非法集資犯罪的情況。今年上半年，全省公安機(jī)關(guān)共破獲傳銷案件81起，非法吸收公眾存款案件14起、集資詐騙案件11起，涉案總價(jià)值6.4億元人民幣。
省公安廳提供數(shù)據(jù)顯示，上半年警方通過(guò)“滅鼠行動(dòng)”、 “魯劍行動(dòng)”等專項(xiàng)打擊行動(dòng)，陸續(xù)破獲了數(shù)起規(guī)模和影響較大的傳銷案件。
“摩根卡地爾”網(wǎng)羅數(shù)萬(wàn)眾
今年5月底，揚(yáng)州警方獲得一條線索，有一批人涉嫌搞傳銷活動(dòng)。警方迅速組織偵查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)叫陳春秋(化名)的人在揚(yáng)州大肆發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)，他的背后是一個(gè)叫摩根卡地爾(香港)公司，涉及人數(shù)眾多、金額巨大。案情重大，迅速上報(bào)到省公安廳，省廳全力指導(dǎo)協(xié)調(diào)偵破此案。
經(jīng)查，該公司打著美國(guó)摩根財(cái)團(tuán)的旗號(hào)，僅用一萬(wàn)港元在香港注冊(cè)，在天津設(shè)立辦事處，向全國(guó)發(fā)展會(huì)員，開(kāi)展傳銷活動(dòng)。他們要求每個(gè)會(huì)員在郵政儲(chǔ)蓄開(kāi)一個(gè)賬戶，將2000元至20000元打進(jìn)指定的賬戶，購(gòu)買“資生堂”化妝品或東興葡萄酒，每套2000元，最高可買10套。每套可獲得價(jià)值500元的禮品，并可獲得40%至60%的高額返利。每人可橫向發(fā)展4人，發(fā)展下線越多，獲利越多。短短一年左右時(shí)間，該公司傳銷網(wǎng)絡(luò)已遍布國(guó)內(nèi)11個(gè)省市，涉及人數(shù)數(shù)萬(wàn)人，金額達(dá)億元。僅揚(yáng)州的總頭目陳春秋發(fā)展下線總?cè)藬?shù)超過(guò)2000人，達(dá)11個(gè)層次，個(gè)人的“業(yè)績(jī)”超過(guò)1000萬(wàn)元。發(fā)展的對(duì)象從最初的退休人員到后來(lái)的包括下崗職工和在職人員在內(nèi)的各類人員。有的一家老小齊上陣，把房子抵押了貸款傳銷。就在7月中旬，他們聽(tīng)到打擊風(fēng)聲在網(wǎng)上關(guān)掉傳銷網(wǎng)絡(luò)的前一天，有一家人一下子投進(jìn)去幾十萬(wàn)元。截至目前，揚(yáng)州警方已刑事拘留36人，查封凍結(jié)資金上千萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步查辦。
專家點(diǎn)評(píng)：摩根卡地爾(香港)公司假借世界知名財(cái)團(tuán)名義，使參加傳銷的人更容易相信該公司的“后臺(tái)”硬，資金投入有保障，誘惑性更大，這正是不法分子誘你上當(dāng)?shù)囊徽小?/p>
買火龍果宣稱返利10年
2006年以來(lái)，廣西防城港市億源農(nóng)業(yè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“億源集團(tuán)”)，承租山地3000余畝種植火龍果，有廠房和配套設(shè)施。為更廣泛地吸收社會(huì)公眾資金，該集團(tuán)先后在江蘇、上海、安徽、山東等10余個(gè)省(市)設(shè)立81家分公司，對(duì)外宣稱凡一次性購(gòu)買10件(每件價(jià)值572元)以上火龍果系列產(chǎn)品，即可參加分紅，從購(gòu)買的次月開(kāi)始獲取每月一次的銷售額15%的返利，2年左右即可收回本金，并連續(xù)返利10年，以此欺騙群眾購(gòu)買。僅去年一年，就以此手段在全國(guó)10余省吸收社會(huì)公眾資金達(dá)2.13億元，被騙群眾上萬(wàn)人，非法籌集的資金大部分被用于歸還前期欠款。今年3月，宿遷市公安局對(duì)億源集團(tuán)宿遷分公司立案?jìng)刹�，現(xiàn)宿遷分公司經(jīng)理陳少龍等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被依法逮捕。
專家點(diǎn)評(píng)：該公司證照齊全，并承租山地種植火龍果產(chǎn)品，為其非法籌資披上合法外衣；許以高額回報(bào)，迎合群眾快速致富心理，誘惑力強(qiáng)。
“蟲(chóng)草酒”成傳銷道具
四川省綿陽(yáng)市東信保健品銷售有限公司自2005年起，以自產(chǎn)的“蟲(chóng)草酒”為道具，設(shè)計(jì)了所謂“營(yíng)銷制度”，通過(guò)后期客戶投入的資金向前期客戶返錢，大肆開(kāi)展傳銷活動(dòng)，將庫(kù)存的“蟲(chóng)草酒”由市場(chǎng)價(jià)68元賣到680元，從中套取資金。經(jīng)查，該公司在四川、新疆、甘肅、寧夏等全國(guó)15個(gè)省(區(qū))市發(fā)展150余家“加盟店”，通過(guò)加盟店發(fā)展銷售會(huì)員共計(jì)3500余名參與該公司的“促銷計(jì)劃”，吸引會(huì)員投入資金近9000萬(wàn)余元。今年1月，連云港市局查獲該公司在連云港的加盟店，目前主要犯罪嫌疑人劉沖華等人已被移送起訴。
專家點(diǎn)評(píng)：該案與傳統(tǒng)的傳銷方式不同，不搞群體性聚會(huì)，不進(jìn)行集中授課，資金往來(lái)均通過(guò)銀行，隱蔽性更強(qiáng)；利用參與者求財(cái)心切的心理，以開(kāi)辦加盟店的形式進(jìn)行欺騙，引誘人們掏錢，進(jìn)而再騙別人加入。
“江蘇觀方”生財(cái)有道
2005年5月至2006年1月，犯罪嫌疑人孫來(lái)成等人以虛報(bào)注冊(cè)資本1000萬(wàn)元成立的江蘇觀方科技實(shí)業(yè)有限公司為平臺(tái)，糾集外省市一幫從事傳銷的違法犯罪人員，以招聘所謂的區(qū)域經(jīng)理、銷售組長(zhǎng)、銷售員等方式層層發(fā)展下線人員，以數(shù)千元的高價(jià)銷售三無(wú)產(chǎn)品“歌蓮娜”系列化妝品、“蟻神活力”系列保健品等，并通過(guò)所發(fā)展人員的銷售業(yè)績(jī)按不同比例給上線人員計(jì)算提成，涉及全國(guó)多個(gè)省市，受騙人數(shù)眾多，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額巨大。
專家點(diǎn)評(píng)：此案兼具企業(yè)式、拉人頭式等傳銷形式的特點(diǎn)。以虛報(bào)1000萬(wàn)元高額注冊(cè)資本、租用高檔商住樓等形式夸大其“實(shí)力”，更具欺騙性；不搞大規(guī)模聚會(huì)，以10人左右為單位，采取喝茶、座談等方式進(jìn)行活動(dòng)，化整為零，隱蔽性更強(qiáng)。
網(wǎng)絡(luò)傳銷騙財(cái)無(wú)影蹤
2006年10月以來(lái)，犯罪嫌疑人賈茹伙同顧宗玲、魏愛(ài)玲等人加入境外傳銷組織，利用境外服務(wù)器開(kāi)辦“Gold Money”英文網(wǎng)站，并以高回報(bào)率為誘餌，騙取群眾錢財(cái)。發(fā)展對(duì)象以8元人民幣購(gòu)買一個(gè)Gold Money黃金貨幣(虛擬貨幣)，分投資2000元、8000元、20000元、28000元人民幣的不同檔次購(gòu)買虛擬金幣，按2%-3%比例返還，一直返還240天。Gold Money傳銷組織骨干成員主要由安徽、湖南等地社會(huì)閑散人員組成，涉案人員達(dá)1000余人，分別來(lái)自安徽、江蘇、天津、河北等省市，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)206萬(wàn)元。我省邳州市公安局對(duì)此案立案?jìng)刹�，今�?月，犯罪嫌疑人賈茹、顧宗玲、魏愛(ài)玲被移送起訴。
專家點(diǎn)評(píng)：“Gold Money”傳銷案是我省成功破獲的第一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。網(wǎng)絡(luò)傳銷具有傳播更快、危害更大、涉及范圍更廣等特點(diǎn)。不法分子一般不使用真名，多使用昵稱或網(wǎng)名，同時(shí)使用虛擬貨幣結(jié)算，更具有隱蔽性。
六種方式教您
認(rèn)清傳銷“花招”
省公安廳新聞發(fā)言人夏存喜告訴記者，面對(duì)形形色色的傳銷騙術(shù)，普通市民應(yīng)注意從幾個(gè)方面識(shí)別和防范傳銷犯罪：一看主體資格是否具備，可通過(guò)工商總局以及商務(wù)部網(wǎng)站，查詢相關(guān)企業(yè)是否是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的直銷企業(yè)。二看主體身份是否真實(shí)，要通過(guò)查詢工商登記資料，查明相關(guān)企業(yè)是否經(jīng)法定注冊(cè)的合法企業(yè)，是否辦理了稅務(wù)登記等。三看是否有違法犯罪記錄，一些影響較大的傳銷犯罪，相關(guān)媒體多會(huì)進(jìn)行報(bào)道，要通過(guò)媒體和互聯(lián)網(wǎng)資源，搜索查詢相關(guān)企業(yè)違法犯罪記錄，防止不法分子異地重犯。四是對(duì)一些可能涉及傳銷、集資詐騙等信息，不能盲目聽(tīng)從，要主動(dòng)向公安、工商和銀監(jiān)等部門反映、咨詢。五是對(duì)親朋好友低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資建議和反復(fù)勸說(shuō)，要多與懂行的朋友和專業(yè)人士仔細(xì)商量，防止成為其發(fā)展下線的目標(biāo)。六是如果你已遭受經(jīng)濟(jì)損失，請(qǐng)果斷脫離傳銷組織或停止投資，并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
撰稿 沈?qū)m軒 周 剛 朱昕磊
