中新社香港二月十六日電“香港年內(nèi)將修訂打擊洗黑錢條例呈立會(huì)”，香港禁毒專員余呂杏茜，十六日在此間召開(kāi)的一個(gè)反洗黑錢國(guó)際會(huì)議上透露該信息。
十六日開(kāi)幕的“凝聚國(guó)際力量齊打擊洗黑錢”國(guó)際會(huì)議，由香港特區(qū)保安局禁毒處和禁毒常務(wù)委員會(huì)合辦。來(lái)自世界各地的四百余位“反黑”專家，首次聚首香港探討國(guó)際間的“反洗黑”合作問(wèn)題。
針對(duì)此間的反洗黑錢活動(dòng)狀況，余呂杏茜認(rèn)為香港有需要修訂法例，配合打擊清洗黑錢財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織(FATF)新的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，以打擊清洗黑錢活動(dòng)，截?cái)嗫植婪肿雍推渌锓傅氖杖雭?lái)源。
據(jù)悉，打擊清洗黑錢財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織(FATF)是反洗錢領(lǐng)域的最具權(quán)威性的國(guó)際組織之一，是一個(gè)擁有三十三個(gè)成員以及二十多名觀察員的官方組織。
該組織分別于二00三年六月及去年十月，修訂了《四十項(xiàng)建議》并通過(guò)《第九項(xiàng)特別建議》，以截?cái)嗫植婪肿蛹捌渌锓傅氖杖雭?lái)源。
其中新的《四十項(xiàng)建議》的適用范圍，涵蓋六類指定非金融企業(yè)或行業(yè)，包括地產(chǎn)代理、貴重金屬及寶石銷售商、提供公司及信托服務(wù)的機(jī)構(gòu)、律師、會(huì)計(jì)師及賭場(chǎng)。
而根據(jù)《第九項(xiàng)特別建議》，各成員需要落實(shí)措施，阻遏罪犯及恐怖分子透過(guò)跨境貨幣或金融工具的轉(zhuǎn)運(yùn)活動(dòng)清洗黑錢或融資；建議也要求各國(guó)充公截查所得的非法資金。
余呂杏茜表示，香港現(xiàn)行法例已滿足了舉報(bào)可疑交易的要求，現(xiàn)在必須把有關(guān)客戶查證及保存記錄的責(zé)任，寫于法律條文之內(nèi)。
她說(shuō)：“這是特別組織及國(guó)際貨幣基金組織及世界銀行采用的新標(biāo)準(zhǔn)。假如香港不能執(zhí)行有關(guān)建議，會(huì)被特別組織在‘互相評(píng)核’時(shí)，被評(píng)為工作不足或低于標(biāo)準(zhǔn)。這樣的評(píng)核結(jié)果將對(duì)香港的國(guó)際金融中心地位構(gòu)成負(fù)面的影響�！�
據(jù)悉，香港政府正就修改法例配合FATF的新標(biāo)準(zhǔn)，尋求律政司的意見(jiàn)，并同時(shí)咨詢相關(guān)行業(yè)和專業(yè)人士，建議于本立法年度呈上立法會(huì)保安事務(wù)委員會(huì)討論。
余呂杏茜還介紹說(shuō)，為了教育市民洗黑錢對(duì)整個(gè)社會(huì)的害處，香港政府已印制完成宣傳反洗黑錢及法例修訂建議的海報(bào)及小冊(cè)子，電視和電臺(tái)有關(guān)宣傳短片將推出。
