中新網(wǎng)1月31日電 據(jù)新華網(wǎng)報道，中國銀行新聞發(fā)言人王兆文31日說，據(jù)初步判斷，今年1月上旬發(fā)生在中國銀行黑龍江省分行河松街支行的案件是一起涉嫌內(nèi)外勾結的票據(jù)詐騙案件，涉及東北高速公路股份有限公司等數(shù)家企業(yè)的數(shù)億元款項，黑龍江省分行河松街支行原負責人高山涉嫌參與犯罪。目前，公安機關已經(jīng)立案偵查，此案正在偵查中。
今年1月上旬，中國銀行黑龍江省分行河松街支行原負責人高山等突然失蹤，數(shù)億元資金不知去向。
王兆文介紹，上述案件發(fā)生后，中國銀行黑龍江省分行當即向當?shù)毓矙C關報案。中國銀行總行十分重視，迅速向銀監(jiān)會等有關部門報告，并立即派出由業(yè)務專家組成的工作小組趕赴黑龍江，督導省分行進行案件調(diào)查、賬務核對、流程檢查等工作。中國銀行行長李禮輝專程赴哈爾濱分析案情，研究整改措施。中國銀行總行多次召開專題會議分析研究，并與外部審計師磋商，參照國外銀行處理欺詐舞弊案件的有關經(jīng)驗，認真制訂案件處理和內(nèi)部控制的具體措施。根據(jù)目前調(diào)查的情況，尚未發(fā)現(xiàn)中國銀行其他分支機構涉及此案。
中國銀行已決定，在協(xié)助公安機關偵查的同時，采取以下措施：第一，成立由行內(nèi)業(yè)務專家和外部審計專家組成的內(nèi)部控制專家小組，在管理層直接領導下，負責案件調(diào)查、管理流程改進和制度完善等工作。
第二，對上述案件以及過去發(fā)生的其他案件進行深入調(diào)查，全面分析經(jīng)營管理和內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，改進業(yè)務流程、管理流程和組織架構，完善內(nèi)控制度和防范措施，同時改進問責制度，嚴肅處理有關責任人。
第三，對全行經(jīng)營性分支機構的各個關鍵崗位、各個重要環(huán)節(jié)、各項主要業(yè)務進行全面檢查和稽核。
這位發(fā)言人表示，中國銀行將根據(jù)案件的調(diào)查進展情況，及時披露有關信息。(謝登科)
