中新網(wǎng)10月6日電 據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，國家外匯管理局浙江省分局日前會同當(dāng)?shù)毓膊块T，偵破一起境外賭資洗錢案。這是中國第一起通過對大額和可疑外匯資金交易進(jìn)行跟蹤、發(fā)現(xiàn)并破獲的大案，也是外匯局系統(tǒng)對單個(gè)自然人行政罰款金額最高的案件。
據(jù)外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，涉案當(dāng)事人封某某(杭州外匯黑市“黃牛”)已被正式逮捕；當(dāng)事人陳某某(澳門人，從事賭場經(jīng)營，負(fù)責(zé)向賭場貴賓廳賭客放貸并經(jīng)常到杭州收回賭債)被行政罰款495萬元；當(dāng)事人沈某(陳某某在杭州的代理人)及其它3名當(dāng)事人被行政罰款10萬元。
近年來，赴澳門賭博的不少內(nèi)地人員在輸錢后經(jīng)常向賭場放貸公司借錢繼續(xù)豪賭，事后由賭場放貸公司直接派人來內(nèi)地收回賭債。為便于攜帶和使用，收債人員一般就地將收回的人民幣在外匯黑市兌換成大面額港幣，再通過地下錢莊流回澳門。
去年初，浙江省外匯分局在大額可疑外匯資金交易監(jiān)控中，發(fā)現(xiàn)一些社會人員以居民名義利用銀行通存通兌系統(tǒng)異地劃撥資金，外匯交易量迅速放大，部分參與交易人員身份證件系偽造，多個(gè)當(dāng)事人有非法買賣外匯并被處罰的前科。
杭州市公安局收到浙江省外匯分局移交的案件后很快立案。在掌握大量確鑿證據(jù)的情況下，去年12月19日，杭州市公安局果斷出擊，現(xiàn)場抓獲正在進(jìn)行非法外匯交易的犯罪嫌疑人。(張建平)
