中新網(wǎng)11月26日電 據(jù)中國(guó)國(guó)家外匯管理局官方網(wǎng)站消息，自今年年初中國(guó)首批反洗錢專門法規(guī)頒布實(shí)施以來(lái)，國(guó)家外匯管理局認(rèn)真貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行關(guān)于反洗錢的工作部署要求，加大了打擊和防范跨境洗錢及監(jiān)控異常資金流動(dòng)的力度，扎實(shí)做好反洗錢基礎(chǔ)建設(shè)工作。

　　國(guó)家外匯管理局成立了專門的反洗錢機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)外匯局系統(tǒng)反洗錢工作，分析處理金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的大額和可疑外匯資金交易信息，并與公安部共同制定了《公安部、國(guó)家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢合作規(guī)定》，以明確公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門在外匯領(lǐng)域反洗錢合作中的職責(zé)分工及合作機(jī)制、內(nèi)容和程序，給雙方的反洗錢合作以制度上的保證。

　　目前，外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了一套反洗錢工作機(jī)制，包括：銀行報(bào)告大額和可疑外匯資金交易；外匯局對(duì)銀行報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后對(duì)涉及外匯違規(guī)的，由外匯局查處，對(duì)涉及洗錢犯罪的移交公安部門；公安部門對(duì)涉嫌洗錢犯罪案件進(jìn)行查處。

　　為確保反洗錢工作職責(zé)的履行，國(guó)家外匯管理局還下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)反洗錢職責(zé)有關(guān)問(wèn)題的通知》，要求各外匯分局在檢查部門設(shè)置專門的反洗錢工作崗位，將文化程度高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好計(jì)算機(jī)操作水平、外語(yǔ)交流能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來(lái)。

　　據(jù)悉，國(guó)家外匯管理局也將選拔各外匯分局的反洗錢工作人員分期分批在國(guó)內(nèi)外進(jìn)行培訓(xùn)。