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中國7月1日起施行假幣收繳、鑒定管理辦法(全文)

2003年04月15日 19:15

  中新網(wǎng)北京4月15日電 據(jù)中國人民銀行官方網(wǎng)站消息,為規(guī)范對假幣的收繳、鑒定行為,保護貨幣持有人的合法權(quán)益,根據(jù)《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理條例》,人民銀行日前制定并公布了《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》(以下簡稱《辦法》)。

  《辦法》共5章21條,明確規(guī)定了假幣的收繳辦法和貨幣真?zhèn)舞b定的具體程序,以及違反規(guī)定的懲罰措施。

  《辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社和郵政儲蓄的業(yè)務(wù)機構(gòu)在辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)時,發(fā)現(xiàn)假幣有權(quán)收繳;中國人民銀行及其授權(quán)的鑒定機構(gòu)按規(guī)定程序鑒定貨幣真?zhèn)巍!掇k法》中所稱貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國人民銀行依法發(fā)行的貨幣,包括紙幣和硬幣;外幣是指在我國境內(nèi)(香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)除外)可收兌的其他國家或地區(qū)的法定貨幣!掇k法》中所稱假幣是指偽造、變造的貨幣。偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等,采用各種手段制作的假幣。變造的貨幣是指在真幣的基礎(chǔ)上,利用挖補、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作,改變真幣原形態(tài)的假幣。

  《辦法》規(guī)定,金融機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣,由該金融機構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當面予以收繳。對假人民幣紙幣,應(yīng)當面加蓋“假幣”字樣的戳記;對假外幣紙幣及各種假硬幣,應(yīng)當面以統(tǒng)一格式的專用袋加封,封口處加蓋“假幣”字樣戳記,并在專用袋上標明幣種、券別、面額、張(枚)數(shù)、冠字號碼、收繳人、復(fù)核人名章等細項。收繳假幣的金融機構(gòu)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》,并告知持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h,可向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定。收繳的假幣,不得再交予持有人。

  《辦法》還規(guī)定,金融機構(gòu)在收繳假幣過程中如一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的;利用新的造假手段制造假幣的;有制造販賣假幣線索的;持有人不配合金融機構(gòu)收繳行為等,應(yīng)當立即報告當?shù)毓矙C關(guān),并提供有關(guān)線索。

  《辦法》明確規(guī)定,持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h,可以自收繳之日起3個工作日內(nèi),持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)提出書面鑒定申請。中國人民銀行分支機構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)應(yīng)當無償提供鑒定貨幣真?zhèn)蔚姆⻊?wù),鑒定后應(yīng)出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《貨幣真?zhèn)舞b定書》,并加蓋貨幣鑒定專用章和鑒定人名章。中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu),應(yīng)當在營業(yè)場所公示授權(quán)證書。

  此外,《辦法》還規(guī)定了,中國人民銀行分支機構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)對貨幣真?zhèn)舞b定的具體程序和處置辦法,以及金融機構(gòu)、中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)和中國人民銀行工作人員違反有關(guān)規(guī)定的懲罰措施。

  《辦法》自2003年7月1日起施行。

  中國人民銀行令

  〔2003〕第4號

  根據(jù)《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理條例》等法律法規(guī)的規(guī)定,中國人民銀行制定了《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》,經(jīng)2002年12月3日第43次行長辦公會議通過,現(xiàn)予公布,自2003年7月1日起施行。

  行長:周小川

  二○○三年四月九日

  中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法

  第一章 總 則

  第一條 為規(guī)范對假幣的收繳、鑒定行為,保護貨幣持有人的合法權(quán)益,根據(jù)《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理條例》制定本辦法。

  第二條 辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)收繳假幣、中國人民銀行及其授權(quán)的鑒定機構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)芜m用本辦法。

  第三條 本辦法所稱貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國人民銀行依法發(fā)行的貨幣,包括紙幣和硬幣;外幣是指在我國境內(nèi)(香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)除外)可收兌的其他國家或地區(qū)的法定貨幣。

  本辦法所稱假幣是指偽造、變造的貨幣。

  偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等,采用各種手段制作的假幣。

  變造的貨幣是指在真幣的基礎(chǔ)上,利用挖補、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作,改變真幣原形態(tài)的假幣。

  本辦法所稱辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)(以下簡稱“金融機構(gòu)”)是指商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社、郵政儲蓄的業(yè)務(wù)機構(gòu)。

  本辦法所稱中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu),是指具有貨幣真?zhèn)舞b定技術(shù)與條件,并經(jīng)中國人民銀行授權(quán)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機構(gòu)。

  第四條 金融機構(gòu)收繳的假幣,每季末解繳中國人民銀行當?shù)胤种,由中國人民銀行統(tǒng)一銷毀,任何部門不得自行處理。

  第五條 中國人民銀行及其分支機構(gòu)依照本辦法對假幣收繳、鑒定實施監(jiān)督管理。

  第二章 假幣的收繳

  第六條 金融機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣,由該金融機構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當面予以收繳。對假人民幣紙幣,應(yīng)當面加蓋“假幣”字樣的戳記;對假外幣紙幣及各種假硬幣,應(yīng)當面以統(tǒng)一格式的專用袋加封,封口處加蓋“假幣”字樣戳記,并在專用袋上標明幣種、券別、面額、張(枚)數(shù)、冠字號碼、收繳人、復(fù)核人名章等細項。收繳假幣的金融機構(gòu)(以下簡稱“收繳單位”)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》,并告知持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h,可向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定。收繳的假幣,不得再交予持有人。

  第七條 金融機構(gòu)在收繳假幣過程中有下列情形之一的,應(yīng)當立即報告當?shù)毓矙C關(guān),提供有關(guān)線索:

  (一)一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的;

  (二)屬于利用新的造假手段制造假幣的;

  (三)有制造販賣假幣線索的;

  (四)持有人不配合金融機構(gòu)收繳行為的。

  第八條 辦理假幣收繳業(yè)務(wù)的人員,應(yīng)當取得《反假貨幣上崗資格證書》!斗醇儇泿派蠉徺Y格證書》由中國人民銀行印制。中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行負責(zé)對所在省(自治區(qū)、直轄市)金融機構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn)、考試和頒發(fā)《反假貨幣上崗資格證書》。

  第九條 金融機構(gòu)對收繳的假幣實物進行單獨管理,并建立假幣收繳代保管登記簿。

  第三章 假幣的鑒定

  第十條 持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h,可以自收繳之日起3個工作日內(nèi),持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)提出書面鑒定申請。

  中國人民銀行分支機構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)應(yīng)當無償提供鑒定貨幣真?zhèn)蔚姆⻊?wù),鑒定后應(yīng)出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《貨幣真?zhèn)舞b定書》,并加蓋貨幣鑒定專用章和鑒定人名章。

  中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu),應(yīng)當在營業(yè)場所公示授權(quán)證書。

  第十一條 中國人民銀行分支機構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)應(yīng)當自收到鑒定申請之日起2個工作日內(nèi),通知收繳單位報送需要鑒定的貨幣。

  收繳單位應(yīng)當自收到鑒定單位通知之日起2個工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達鑒定單位。

  第十二條 中國人民銀行分支機構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)應(yīng)當自受理鑒定之日起15個工作日內(nèi),出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。因情況復(fù)雜不能在規(guī)定期限內(nèi)完成的,可延長至30個工作日,但必須以書面形式向申請人或申請單位說明原因。

  第十三條 對蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣,經(jīng)鑒定為真幣的,由鑒定單位交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人,收回持有人的《假幣收繳憑證》,蓋有“假幣”戳記的人民幣按損傷人民幣處理;經(jīng)鑒定為假幣的,由鑒定單位予以沒收,并向收繳單位和持有人開具《貨幣真?zhèn)舞b定書》和《假幣沒收收據(jù)》。

  對收繳的外幣紙幣和各種硬幣,經(jīng)鑒定為真幣的,由鑒定單位交收繳單位退還持有人,并收回《假幣收繳憑證》;經(jīng)鑒定為假幣的,由鑒定單位將假幣退回收繳單位依法收繳,并向收繳單位和持有人出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。

  第十四條 中國人民銀行分支機構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)螘r,應(yīng)當至少有兩名鑒定人員同時參與,并做出鑒定結(jié)論。

  第十五條 中國人民銀行各分支機構(gòu)在復(fù)點清分金融機構(gòu)解繳的回籠款時發(fā)現(xiàn)假人民幣,應(yīng)經(jīng)鑒定后予以沒收,向解繳單位開具《假幣沒收收據(jù)》,并要求其補足等額人民幣回籠款。

  第十六條 持有人對金融機構(gòu)作出的有關(guān)收繳或鑒定假幣的具體行政行為有異議,可在收到《假幣收繳憑證》或《貨幣真?zhèn)舞b定書》之日起60個工作日內(nèi)向直接監(jiān)管該金融機構(gòu)的中國人民銀行分支機構(gòu)申請行政復(fù)議,或依法提起行政訴訟。

  持有人對中國人民銀行分支機構(gòu)作出的有關(guān)鑒定假幣的具體行政行為有異議,可在收到《貨幣真?zhèn)舞b定書》之日起60個工作日內(nèi)向其上一級機構(gòu)申請行政復(fù)議,或依法提起行政訴訟。

  第四章 罰 則

  第十七條 金融機構(gòu)有下列行為之一,但尚未構(gòu)成犯罪的,由中國人民銀行給予警告、罰款,同時,責(zé)成金融機構(gòu)對相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀律處分:

  (一)發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的;

  (二)未按照本辦法規(guī)定程序收繳假幣的;

  (三)應(yīng)向人民銀行和公安機關(guān)報告而不報告的;

  (四)截留或私自處理收繳的假幣,或使已收繳的假幣重新流入市場的。

  上述行為涉及假人民幣的,對金融機構(gòu)處以1000元以上5萬元以下罰款;涉及假外幣的,對金融機構(gòu)處以1000元以下的罰款。

  第十八條 中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)有下列行為之一,但尚未構(gòu)成犯罪的,由中國人民銀行給予警告、罰款,同時責(zé)成金融機構(gòu)對相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀律處分:

  (一)拒絕受理持有人、金融機構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請的;

  (二)未按照本辦法規(guī)定程序鑒定假幣的;

  (三)截留或私自處理鑒定、收繳的假幣,或使已收繳、沒收的假幣重新流入市場的。

  上述行為涉及假人民幣的,對授權(quán)的鑒定機構(gòu)處以1000元以上5萬元以下罰款;涉及假外幣的,對授權(quán)的鑒定機構(gòu)處以1000元以下的罰款。

  第十九條 中國人民銀行工作人員有下列行為之一,但尚未構(gòu)成犯罪的,對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予行政處分:

  (一)未按照本辦法規(guī)定程序鑒定假幣的;

  (二)拒絕受理持有人、金融機構(gòu)、授權(quán)的鑒定機構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定或再鑒定申請的;

  (三)截留或私自處理鑒定、收繳、沒收的假幣,或使已收繳、沒收的假幣重新流入市場的。

  第五章 附 則

  第二十條本辦法自2003年7月1日起施行。

  第二十一條本辦法由中國人民銀行負責(zé)解釋。


 
編輯:呂振亞

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