案件續(xù)追:威格林疑另有扁家洗錢帳戶
特偵組調(diào)查扁家海外資金,目前查出扁家在威格林銀行,設(shè)有由陳致中為受益人的阿瓦拉公司帳戶,從事海外投資事宜。但檢方懷疑,扁家在威格林銀行可能還另有其它紙上公司帳戶從事洗錢,已深入調(diào)查。
目前檢方查出,扁家在威格林銀行交易紀(jì)錄名單,包括扁珍、陳致中夫婦、吳景茂、杜麗萍等人,阿瓦拉公司另外在威格林銀行還租用了保險(xiǎn)箱,檢方已經(jīng)請(qǐng)求瑞士一并凍結(jié)查扣。
檢方調(diào)查,二零零六年六月,陳水扁、吳淑珍為防藏匿在國泰世華銀行保管室中的八億現(xiàn)金遭查獲,扁先指示林德訓(xùn),出面洽請(qǐng)國泰金蔡鎮(zhèn)宇代為處理遭拒。吳淑珍先通知黃芳彥到官邸領(lǐng)走六千萬元,作為支付寶徠房屋的價(jià)金。
其余七億四千萬,吳淑珍商請(qǐng)杜麗萍會(huì)同吳景茂及陳俊英等數(shù)人,將錢搬至元大馬家住處藏匿。事后,吳淑珍再請(qǐng)?jiān)篑R家投資為由,先將一千萬美金匯往海外購買債券。之后,吳淑珍要求馬家將一千萬美金債券贖回,指示匯至瑞士威格林銀行。
后來,吳淑珍、陳致中再要求馬家將新臺(tái)幣二億四千萬,再匯至威格林銀行。陳致中就在銀行協(xié)助下,設(shè)立紙上公司阿瓦拉,從事購買連動(dòng)債,美國兩筆房產(chǎn)的投資組合。
檢方懷疑,扁家在瑞士威格林銀行,可能不止阿瓦拉一家紙上公司,已針對(duì)扁家在威格林銀行的投資、及租用保險(xiǎn)箱里面的物品進(jìn)一步調(diào)查。
民代質(zhì)疑:追討海外巨款動(dòng)作太慢
國民黨“立委”邱毅14日質(zhì)詢時(shí)明批特偵組追討扁案不法所得動(dòng)作太慢,“立委”盧秀燕則質(zhì)疑,與同樣涉及不法資金流動(dòng)的拉法葉監(jiān)弊案相比,“法務(wù)部”追討扁家海外不法所得的決心和速度,顯然不足。
“法務(wù)部長”王清峰昨日也坦承,自調(diào)查扁案已逾一年,追討扁家海外不法所得資金的成效尚未及5%;陳聰明也表示,扁案調(diào)查至今,仍無法掌握扁家海外資金的確切數(shù)字;但他強(qiáng)調(diào),很多司法互助的事是“只做不說”。
盧秀燕批評(píng),特偵組和瑞士聯(lián)系的動(dòng)作不夠積極,對(duì)于特偵組檢察官迄今無人親赴瑞士,她表示,拉法葉監(jiān)弊案特調(diào)小組曾多次赴瑞士查案,并在當(dāng)?shù)仄刚?qǐng)律師,與之相比,特偵組偵辦扁案的企圖心顯然不足。
對(duì)于為何辦案至今無人去過瑞士?特偵組主任陳云南表示,當(dāng)初并無特別編列人員赴海外查案的預(yù)算,且目前還不宜派檢察官去瑞士,曾委托第三人與瑞士檢方在當(dāng)?shù)匾娒,爾后因故取消。王清峰則表示,如有需要會(huì)全力支持,將盡快研議成立專責(zé)小組,加速追討扁家海外不法所得的追討進(jìn)度。
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