冒充電話局工作人員和民警，宣稱(chēng)事主的固定電話“欠費(fèi)”，以“個(gè)人信息已泄露”、需要“升級(jí)銀行賬戶(hù)”為名，誘騙事主通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬，實(shí)施詐騙。宣武警方昨日通報(bào)，首個(gè)“電話欠費(fèi)”詐騙團(tuán)伙已落網(wǎng)，抓獲10名嫌疑人。警方表示，“電話欠費(fèi)”詐騙全市發(fā)案已過(guò)百起，被騙金額超過(guò)千萬(wàn)，個(gè)案涉案最高金額達(dá)到109萬(wàn)。針對(duì)各類(lèi)通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬的詐騙犯罪，警方將協(xié)調(diào)電信部門(mén)和銀行部門(mén)，對(duì)涉案的銀行賬戶(hù)和手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行查封。

　　同時(shí)希望市民報(bào)警時(shí)，提供嫌疑人所留的電話和賬戶(hù)。

　　“升級(jí)銀行賬戶(hù)”卷走千萬(wàn)

　　10月30日，宣武警方接到第一起“電話欠費(fèi)”詐騙，僅僅兩天，同類(lèi)報(bào)案數(shù)就增至7起。

　　報(bào)案人均稱(chēng)，家中的固定電話接到自稱(chēng)“電話局員工”的“欠費(fèi)通知電話”，說(shuō)事主正在使用的電話或者事主在順義、昌平某地開(kāi)戶(hù)的電話已經(jīng)欠費(fèi)。當(dāng)事主否認(rèn)欠費(fèi)，“電話局員工”會(huì)表示：“這種情況近期頻頻發(fā)生，我們幫您聯(lián)系警方報(bào)案”，隨即自稱(chēng)“公安局民警”的人在電話中告訴事主，其名下登記的電話、銀行賬戶(hù)等個(gè)人信息已被泄露，并有可能被不法分子利用參與洗錢(qián)或?qū)嵤┰p騙犯罪，目前正被公安機(jī)關(guān)秘密調(diào)查，事主有可能還要被判處3年有期徒刑。事主此時(shí)都會(huì)急于澄清，嫌疑人則會(huì)說(shuō)，為確保事主不受損失，應(yīng)當(dāng)“升級(jí)銀行賬戶(hù)”，即將自己的銀行存款在ATM機(jī)上轉(zhuǎn)移到指定賬號(hào)，24小時(shí)內(nèi)由銀行專(zhuān)業(yè)人員做升級(jí)保護(hù)或資金凍結(jié)。而為不讓事主有時(shí)間與親朋商量，嫌疑人稱(chēng)“轉(zhuǎn)賬過(guò)程要全程錄音”，會(huì)將電話打到事主手機(jī)上，全程與事主保持手機(jī)聯(lián)系。在轉(zhuǎn)賬時(shí)，還會(huì)有所謂的“銀行員工”或“國(guó)家金融穩(wěn)定局主任”用電話“指導(dǎo)”轉(zhuǎn)賬。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“電話欠費(fèi)”詐騙從9月開(kāi)始在本市出現(xiàn)，截至目前，全市發(fā)案超過(guò)百起，涉案金額超過(guò)千萬(wàn)，個(gè)案涉案最高金額達(dá)到109萬(wàn)。

　　境外嫌疑人內(nèi)地作案

　　宣武警方根據(jù)報(bào)案人提供的電話號(hào)碼和銀行賬戶(hù)展開(kāi)調(diào)查。嫌疑人所打的電話均顯示為“隱藏號(hào)碼”、“私人號(hào)碼”，或以“000852”、“00019”等打頭的電話號(hào)碼，經(jīng)查均為我國(guó)南部沿海地區(qū)網(wǎng)絡(luò)IP電話。而嫌疑人為事主指定的賬號(hào)開(kāi)戶(hù)行都在廣州市和珠海市，取款地點(diǎn)集中在廣州、深圳、廈門(mén)、珠海等地。

　　11月12日，十余名偵查員分別前往廣州市和珠海市開(kāi)展異地偵查，并每天與北京的偵查員互通新報(bào)案的涉案賬號(hào)和電話。根據(jù)嫌疑人的取款地點(diǎn)，警方逐步查明嫌疑人身份。在掌握主要嫌疑人的犯罪證據(jù)后，11月22日，偵查員分別在珠海、廣州、深圳等地抓獲李某等9名犯罪嫌疑人，其中包括6名境外嫌疑人，11月27日9名嫌疑人已被押解回京。12月4日，警方又在東莞抓獲一名嫌疑人。

　　犯罪嫌疑人交代，該團(tuán)伙成員在異地假冒電信公司、公安局的工作人員，依靠“電話欠費(fèi)”實(shí)施轉(zhuǎn)賬詐騙，已獲贓款數(shù)百萬(wàn)元。目前，警方已經(jīng)破獲該團(tuán)伙所作的40余起案件，收繳贓款人民幣30余萬(wàn)元、涉案銀行卡84張、筆記本電腦一臺(tái)，作案手機(jī)209部。