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    中行開平案解析:海外訴訟成打擊貪官外逃新模式
2009年05月09日 04:52 來源:央視《新聞1+1》 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  開平案兩名涉案行長在美國被判刑,中國外逃貪官首次在國外被治罪,二十多年的有期徒刑歸還4.82億美元,重刑之下將會對外逃貪官起到怎樣的震懾作用?國外定罪又帶給我們怎樣的啟示?面對外逃貪官難題,引渡、勸回、遣返,各種司法合作形式應(yīng)運而生,卻依然困難重重,困境下,我們還需怎樣的努力?《新聞1+1》為您解析。

  主持人(王躍軍):

  您好,歡迎收看今天的《新聞1+1》。

  4.8億美金相信對于許多人來說絕對是一個天文數(shù)字,但就是這樣一筆天文數(shù)字的資金卻被中國銀行廣東開平支行先后三任行長非法轉(zhuǎn)移到了境外,而且這三位行長也潛逃到國外。兩年前,其中一名案犯被遣返回國,被判處有期徒刑12年,日前另外兩名主犯在美國被判入獄25年和22年。在海外定罪量刑是否可以作為打擊外逃貪官的一種模式呢?今天我們請來了國際刑法專家、北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院的黃風(fēng)教授來為大家解讀和分析,歡迎您黃教授,首先我們先一起來看一看開平案件的始末。

  (播放短片)

  解說:

  美國拉斯維加斯一個地方法院6號以詐騙、洗錢、跨國轉(zhuǎn)運盜竊錢款、偽造護(hù)照和簽證等罪名,分別判處中國銀行廣東省開平支行前負(fù)責(zé)人許超凡和許國俊入獄25年和22年,同案被判有罪的兩人配偶分別獲刑8年。除了上述判決外……

  許超凡、許國俊,現(xiàn)在在網(wǎng)上搜索到的只有這兩張模糊的照片,就是這兩人連同之前被遣返回國的余振東制造了曾經(jīng)震驚全國的開平案。開平案是認(rèn)為是新中國成立以來貪污挪用金額最大的貪官外逃案,涉案金額高達(dá)4.8億多美元,此次開平案兩名主犯在美國分別被判處25年和22年的重刑,開創(chuàng)了外逃貪官在國外當(dāng)?shù)乇粚徖硇械南壤?/p>

  2001年10月,中國銀行在一次全行數(shù)據(jù)信息整合時發(fā)現(xiàn),高達(dá)數(shù)億美元的款項不翼而飛,中行開平案案發(fā),調(diào)查發(fā)現(xiàn),在長達(dá)十年的時間里,曾經(jīng)擔(dān)任中行廣東開平支行行長的許超凡、余振東、許國俊,先后把4.8億多美元的銀行資金轉(zhuǎn)移到海外,案發(fā)后,三人逃至美國,與先前假結(jié)婚、移民過去的妻子碰頭,我國司法機關(guān)于2001年11月15日立案后,即要求國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令,依據(jù)此前簽訂的中美刑事司法協(xié)助協(xié)定,中方向美方提出刑事司法協(xié)助請求,2002年12月,主犯之一余振東在洛杉磯被警方抓獲。在美國接受審判后,經(jīng)中美協(xié)商,2004年被遣返回中國,后被判刑12年。2004年,許國俊在美國堪薩斯州的一個小鎮(zhèn)被捕,隨后許超凡也在俄克拉何馬州被捕。2005年,中國公安部、司法部與美方協(xié)商對二許的遣返工作,并與兩名犯罪嫌疑人當(dāng)面溝通,但遭到兩人的拒絕,2006年1月31日,美國司法部宣布,以簽證、欺詐、洗錢、非法入境等15項罪名,對二許及其親屬共5人提起訴訟,去年8月,美國地區(qū)法院裁定,二許以及兩人的妻子合謀詐騙、合謀洗錢,以及合謀轉(zhuǎn)運盜竊欠款等罪名成立,而此次判決二許入獄是美國方面的第一次量刑。

  根據(jù)美國司法部公布的資料顯示,2001年許超凡和許國俊一行由拉斯維加斯進(jìn)入美國后,曾多次出入拉斯維加斯多家賭場和酒店,并購買了大量賭博籌碼,除了利用賭場洗錢之外,二許還揮金如土,美國司法部門扣押的物品清單上就有勞力士、伯爵、卡地亞、古奇等頂級名牌手表15塊,另外,兩人在加拿大還有三處豪宅,價值分別達(dá)96.3萬、100萬和110萬加元,針對這起案件,美國助理司法部長蘭妮•布魯爾在新聞公報中稱,對于在各自過濫用金融系統(tǒng),隨后采取欺詐手段潛逃美國,用非法所得過富裕生活的外國人,我們要讓他們?yōu)樽约旱男袨樨?fù)責(zé)。

  同為“開平案”主犯,為何國內(nèi)判得輕?

  主持人:

  黃教授,剛才我們從片子當(dāng)中了解了一下開平案件,開平案件里面三個主要的案犯是先后的三任行長,但是第一任像余振東兩年前被遣返之后判處了12年的有期徒刑,而這兩個,二許卻是被判了25年和22年,但是在美國,為什么會出現(xiàn)這樣一種差異?

  黃風(fēng)(特邀觀察員):

  實際上余振東和二許,他們?nèi)齻人受到的指控都是一樣的,他們在美國受到的主要是五項罪名的指控,以欺詐方式獲取金錢、非法轉(zhuǎn)移資金、洗錢,另外兩項是移民法的罪行,就是采取欺詐手段獲取簽證、旅行證件。

  主持人:

  為什么有的是遣返,有的是在國外量刑?

  黃風(fēng):

  余振東之所以只被判了12年,二許被判了22年、25年,是因為余振東獲得了寬大處理,余振東在美國刑事訴訟當(dāng)中,第一,他認(rèn)罪,全部承認(rèn)五項指控,第二,他表示愿意接受遣返,回中國和中國的司法機關(guān)合作,共同查清案件事實,所以他得到了寬大處理。在美國有一種特殊的制度,叫做辯訴交易,如果你認(rèn)罪,檢察官可以減輕對你的指控,比如余振東這個案件,指控他五項罪行,你認(rèn)罪的話,我可能就選擇一項比較重的來指控你,其他幾項給你免了,這樣獲得的刑法也比較輕。

【編輯:邱觀史
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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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