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    辦案人員披露億霖傳銷案偵破始末 詳解斂財(cái)手段
2009年03月26日 08:44 來源:法制日報(bào) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  本篇精粹

  一個刑滿釋放人員,打著“合作造林”的招牌,糾集一伙不法人員,在短短兩年時間內(nèi),從全國各地狂斂資金16.8億元———北京迄今為止破獲的最大一起傳銷案令人深思。今天,相關(guān)辦案人員向《法制日報(bào)》獨(dú)家披露了億霖傳銷案偵破內(nèi)幕,并詳細(xì)解析了傳銷斂財(cái)?shù)闹饕侄巍?/p>

  何女士實(shí)地探訪傳銷案東窗事發(fā)

  2004年,億霖公司“投資幾萬元,輕松做老板”的廣告走進(jìn)了老百姓的視線。這則廣告同樣也引起了退休教師何女士的注意。退休后的何女士一直希望找份工作干,于是她撥通了億霖公司的電話。億霖公司一位業(yè)務(wù)員熱情地邀請她去公司面談。

  “我們公司主要從事托管造林,也就是說,我們把承包或收購的林地賣給投資人,再接受投資人的委托對林地進(jìn)行管護(hù),等林木長成后,雙方再進(jìn)行利益分配。而我們銷售的全是速生豐產(chǎn)林,林木7年后保證成材見效益,每畝地的凈收入可達(dá)到六七千元。買的地越多,好處越大!睒I(yè)務(wù)員富有煽情的介紹打動了何女士。業(yè)務(wù)員還介紹說,她只要花40萬元購買林地,就可以直接當(dāng)銷售經(jīng)理,那樣收益比當(dāng)銷售代表要大得多。

  從參加工作到退休,何女士所有的積蓄只有10萬元。但此時的她,已經(jīng)完全沉浸在業(yè)務(wù)員為她編織的“發(fā)財(cái)夢”里不能自拔,她悄悄取走了兒女的20萬元,又把老母親的10萬元養(yǎng)老費(fèi)借了出來。東拼西湊交完款后,何女士卻等來一個讓她意外的消息。億霖公司的人告訴她說,考慮到何女士年齡大的原因,勸她最好不要當(dāng)經(jīng)理了。這突如其來的變故,不禁讓何女士對重金購買的林地也擔(dān)心起來。

  由于40萬購林款事關(guān)全家人的命脈,2005年夏天,64歲的何女士瞞著家人獨(dú)自去內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市考察了林地。到了林地面前,何女士驚呆了,眼前的情景讓她欲哭無淚:所有的樹只有筷子那么粗,高矮也就是一尺多,而且全是死樹,沒有活的,再看叢生的雜草,比樹都高好多。讓何女士更加震驚的是,她在億霖集團(tuán)購買的150畝林地全部都是這樣。當(dāng)初何女士曾多次要求去實(shí)地考察一下,但是公司的工作人員以天氣冷、工作忙等各種借口拒絕了何女士的要求。從通遼回來后,何女士向北京市公安局報(bào)了案。

  自2006年開始,北京市公安局經(jīng)偵部門陸續(xù)接到群眾舉報(bào),稱億霖木業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司趙鵬運(yùn)等人以傳銷方式進(jìn)行非法經(jīng)營犯罪。為打擊傳銷犯罪、減少廣大購林群眾的經(jīng)濟(jì)損失,2006年初,北京市公安機(jī)關(guān)成立專案組,開始了對億霖集團(tuán)的全面調(diào)查。

  專案組精心籌劃傳銷者紛紛落網(wǎng)

  為了不打草驚蛇,專案組精心策劃了多種偵查方案。專案組的民警通過走訪購林群眾和對公司內(nèi)部的摸底排查,逐漸掌握了億霖集團(tuán)的整體架構(gòu)和銷售模式;在分赴河北、內(nèi)蒙等億霖集團(tuán)所銷售的林地進(jìn)行調(diào)查時,發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙生長三年的樹只有拇指粗細(xì),而河北林地中有部分林地實(shí)際上并不存在。

  在民警開展偵查的同時,狡猾的犯罪分子似乎有所覺察。他們開始向境外轉(zhuǎn)移資金并擇機(jī)潛逃。

  2006年6月1日晚,專案組集中警力一舉抓獲億霖集團(tuán)的11名高管人員,同時迅速對億霖集團(tuán)經(jīng)營場所進(jìn)行搜查,對集團(tuán)賬目進(jìn)行審核。這11名高管中就包括億霖集團(tuán)的掌門人———趙鵬運(yùn)。

  趙鵬運(yùn),遼寧省沈陽市人,1994年開始做傳銷,曾于2002年8月因從事傳銷活動被判處有期徒刑一年十個月。服刑期間,趙鵬運(yùn)得到了“當(dāng)前林業(yè)發(fā)展迅猛”的信息,讓他看到了發(fā)財(cái)?shù)那熬啊?004年4月,趙鵬運(yùn)出獄后就注冊成立了內(nèi)蒙古億霖木業(yè)有限責(zé)任公司,同年6月又在京成立了億霖集團(tuán)。

  王書蘭是億霖集團(tuán)的一名“銷售部長”,最多時曾有過200多名部下,在億霖集團(tuán)獲得了超過200萬元的非法所得。據(jù)王書蘭回憶,2004年,她花了近12萬元購買了20畝林地,也因此成了億霖集團(tuán)的一名“銷售代表”。

  王書蘭的第一個客戶是一個在北京郊區(qū)開了十幾年掛面廠的老人,老人看到了億霖集團(tuán)的廣告,覺得是一個不錯的項(xiàng)目,隨即找到了億霖集團(tuán)。在進(jìn)行了一系列購買林地收益豐厚的“攻關(guān)”后,老人的家人還是不同意他一次性購買50畝林地。無奈之下,王書蘭把老人帶到了億霖集團(tuán)設(shè)在河北廊坊的“示范基地”。當(dāng)這位老人看到河北基地郁郁蔥蔥的速生楊時,改變了最初的想法,回京次日就給王書蘭專程送來18萬元支票,購買了30畝林地,而王書蘭也拿到了自己在億霖的第一筆提成獎金1000元。隨后,王書蘭把自己的小姑子等親友都“發(fā)展”成了“下線”。2005年1月,她當(dāng)上了億霖西單分部的“銷售部長”。

  王書蘭說,每當(dāng)一個人來到億霖,馬上就會有人“貼身幫助”,無論對方聽課還是上廁所,寸步不離,防止與其他人交談被“傳染”。

  億霖集團(tuán)銷售林地的營銷模式具備傳銷犯罪的各項(xiàng)特點(diǎn),是典型的“金字塔”結(jié)構(gòu),其銷售人員共分為四級,由低到高依次為銷售代表、銷售主管、銷售經(jīng)理、銷售部長。億霖集團(tuán)規(guī)定,銷售人員必須自購林地10畝以上才可以介紹他人購林并獲得從中提成的資格,以此方式收取入門費(fèi)。

  在成功控制了億霖集團(tuán)的骨干成員后,專案組民警多次下河南、赴湖南、奔江西,深入田間地頭,徹查億霖集團(tuán)已購林地的實(shí)際狀況。

  2006年底,億霖集團(tuán)涉嫌非法經(jīng)營的犯罪事實(shí)查明:2004年4月以來,億霖集團(tuán)實(shí)際控制人趙鵬運(yùn)、法定代表人屠曉斌等多人糾集在一起,成立了億霖集團(tuán)及多家關(guān)聯(lián)企業(yè),以招聘為幌子,以高額回報(bào)為誘餌,形成以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬、收取入門費(fèi)等為主要內(nèi)容的提成制度,在全國多個省市低價(jià)收購林地,通過虛假宣傳吸引投資者高價(jià)購買林地,大肆開展林地傳銷活動,牟取非法暴利。

  經(jīng)過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),億霖集團(tuán)在銷售林地時,按照每畝500至800元不等的價(jià)格向投資者收取所謂的“林地看護(hù)費(fèi)”,僅此一項(xiàng)就收取了3億余元。但這筆資金既沒有交給銀行監(jiān)管,也沒有用于林地看護(hù),而是被混入林地銷售款,用于給各級銷售人員發(fā)放提成和揮霍。調(diào)查中發(fā)現(xiàn),北京一個銷售分部的負(fù)責(zé)人黃金輝提成就高達(dá)5000多萬元。

  2007年2月8日,警方又將谷某等9名億霖集團(tuán)高級管理人員和傳銷骨干刑事拘留,依法扣押、凍結(jié)了億霖集團(tuán)部分非法所得和資產(chǎn),依法查封了億霖集團(tuán)在北京的經(jīng)營場所。

  在前期工作的基礎(chǔ)上,警方又調(diào)集警力分赴遼寧、吉林、河北、陜西等地,對參與傳銷且逃匿的骨干人員展開集中抓捕行動,全力追繳涉案贓款、贓物。2007年3月,億霖集團(tuán)14名骨干落網(wǎng),警方追繳回部分贓款,并扣押查封其用贓款購買的汽車、房產(chǎn)等財(cái)物。

【編輯:吳博
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直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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