市國稅稽查局今天通報,8月20日和9月19日,我市“3·14”特大虛開增值稅專用發(fā)票案專案組先后兩次奔赴千里之外,將潛逃7年之久的重要犯罪嫌疑人張宇、鄭雄抓獲歸案。至此,這起公安部督辦的涉案金額5.4億元的大案已有3名重要案犯落網(wǎng)。
2001年2月19日,濟南頌恒實業(yè)有限公司向歷城國稅局提出申請,稱原來每月100份的發(fā)票不夠用,要求增加到300份。稅務人員審查后認為,該企業(yè)開票量及數(shù)額特別大,情況可疑,未批準其申請,并著手對其大量進項憑證逐筆審核,發(fā)現(xiàn)很多進項發(fā)票防偽標識模糊不清,經(jīng)與出票地江蘇省國稅局等稅務機關核實,確認這些進項發(fā)票為虛開發(fā)票。當年3月14日,稽查局與市公安局經(jīng)偵支隊組成聯(lián)合行動小組,前往頌恒公司辦公地點抓捕涉案人員,發(fā)現(xiàn)早已人去樓空,企業(yè)賬簿、憑證、稅控機及微機金稅卡和IC卡亦不知去向。這起特大虛開增值稅專用發(fā)票案后來被公安部列為部級督辦,代號“3·14”。
經(jīng)市國稅稽查局初步核查,頌恒公司在短短3個月內(nèi)開出10萬元電腦版增值稅專用發(fā)票592份,價稅合計54213萬元,同時抵扣進項稅額7847萬元,數(shù)額特別巨大。專案組進一步核查發(fā)現(xiàn),該公司系獨立法人私營企業(yè),2000年11月7日在濟南市工商局注冊,法人代表劉明,注冊資金50萬元。當年11月30日被認定為增值稅一般納稅人,2000年12月5日至2001年3月12日共在歷城國稅局華山分局購買10萬元版電腦增值稅專用發(fā)票792份,實際開具592份(另有100份開具后未抄稅),至發(fā)案時共有100份空白發(fā)票被該公司人員攜帶潛逃。后經(jīng)進一步查實,注冊時使用的劉明及股東張偉的身份證是假的。在對頌恒公司2個銀行賬號調(diào)查后發(fā)現(xiàn),除了驗資時有50萬元資金進出,其余的資金最多就是5萬元,從而證實該公司根本沒有大量業(yè)務發(fā)生。
經(jīng)調(diào)查證實,頌恒公司實際法人代表是張冠陽,廣東省潮陽縣人。1993年從汕頭市石油公司辭職后,張冠陽在濟南、深圳等地經(jīng)營手機及電器元件。在無任何實際業(yè)務交易的情況下,張冠陽將專用發(fā)票開出,用民航快遞發(fā)往深圳一個叫阿強的人和張冠陽的弟弟張宇。接受虛開的增值稅專用發(fā)票也是用民航快遞的方式從深圳發(fā)到張冠陽手中,然后去國稅局抵扣。張冠陽與阿強以每份8000元收取開票好處費。
在案情逐漸明了的同時,專案組聯(lián)系廣東、江蘇、上海等5個省市的國稅機關和相關企業(yè),加大追補稅款力度,截至2001年底,追繳入庫稅款及補稅罰款共7603萬元,為國家挽回大部分稅款流失。
公安部及時發(fā)出B級通緝令,在全國通緝張冠陽。2005年8月,專案組得到張要與前妻在深圳見面的消息,于是立即飛赴深圳,并在當?shù)鼐脚浜舷轮贫ㄗゲ斗桨,但是狡猾的張臨時取消了見面,致使抓捕沒有成功。專案組進一步研究制定更加嚴密的抓捕計劃,于8月24日將其抓獲。然而,此人卻自稱李楚豪,并拿出身份證,態(tài)度惡劣。偵查人員機智與其周旋,迫使?jié)撎铀哪臧氲膹埞陉柌坏貌怀姓J自己的真實身份。張交待,他自2001年3月潛逃不久,就在廣東省紫金縣辦理了新的身份證,改名“李楚豪”,采取頻繁更換居住地點的手段,在廣東、福建、上海等地流竄,一有風吹草動便逃之夭夭。2007年3月13日,張冠陽被依法判處無期徒刑,剝奪政治權利終身。
今年8月,專案組發(fā)現(xiàn)新線索,一舉將該案重要犯罪嫌疑人張宇、鄭雄抓獲歸案。 (文中除犯罪嫌疑人張冠陽外,均為化名。)(通訊員 張峻兆軍 金棟)
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