湖南株洲破獲跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案金額3億(圖)

　　外賭博集團，在境外和深圳設(shè)有分公司，賭博集團除在大陸發(fā)展成員外，還派出骨干赴大陸工作，表面上從事經(jīng)營化妝品、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)等業(yè)務(wù)，實際上經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博的業(yè)務(wù)。賭博集團通過控制賠率、操作賽程等方式獲取巨額利潤，涉案金額達3個多億元人民幣。

　　7月1日，（湖南）株洲警方召開新聞通氣會通報，株洲警方經(jīng)過三個多月的艱苦努力，成功偵破公安部督辦的“澳博999”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博集團案件，抓獲犯罪嫌疑人13名，搗毀了這個境外賭博集團在大陸設(shè)立的賭博網(wǎng)站和業(yè)務(wù)公司，其從事網(wǎng)絡(luò)賭博服務(wù)和資金流轉(zhuǎn)、洗錢的網(wǎng)絡(luò)被連根拔除。

　　株洲警方在打擊網(wǎng)絡(luò)博賭違法犯罪活動上所作出的努力，得到了公安部的充分肯定。

　　賭博網(wǎng)站每月進出賭資數(shù)千萬

　　2010年3月，株洲市公安局通過工作發(fā)現(xiàn)，該市有人通過互聯(lián)網(wǎng)在“澳博999”網(wǎng)站參與賭博。

　　經(jīng)初步偵查,警方發(fā)現(xiàn)株洲有不少人在該賭博網(wǎng)站開設(shè)賭博賬號多個，賭博活動頻繁，涉賭金額巨大。據(jù)此情況，株洲市公安局立即成立了由市局副局長高軍任組長的專案組，全力開展對案件的偵查。

　　在偵查中，民警發(fā)現(xiàn)“澳博999”網(wǎng)的服務(wù)器放置在境外，提供賭球、私彩及真人視頻百家樂、色(shai)寶鐘、大話骰等賭博項目，每月進出的賭博資金高達數(shù)千萬元。

　　百余名警力前往全國各地抓捕嫌疑人

　　專案組經(jīng)過近三個月的縝密偵查,派出百余名偵查員，分赴廈門、泉州、福州、深圳、珠海、廣州、佛山、汕頭，上海、成都、信陽、蘇州等多省市開展調(diào)查，通過反復(fù)分析研究，最終確定了深圳市某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、入境人員簡某、深圳市福德花園某座等3條線索為偵查的重點。

　　經(jīng)過前期縝密偵查，今年5月5日，專案組調(diào)集百余名警力組成若干個抓捕小組，當晚分別前往廣東廣州、番禺、珠海、深圳、成都、福建廈門、江蘇蘇州、河南信陽等地，實施抓捕和賬戶凍結(jié)。

　　5月6日至11日，專案組人員經(jīng)連續(xù)奮戰(zhàn)，先后抓獲境外涉案犯罪嫌疑人陳某等4人及大陸人李某等8人。5月31日又抓獲境外涉案犯罪嫌疑人潘某。

　　株洲警方共查扣涉案汽車6輛、銀行卡100余張、數(shù)字證書100余個，筆記本電腦9臺、臺式電腦10臺、短信群發(fā)器1臺，查扣銀行帳戶資金1000余萬元�！鞍牟�999”網(wǎng)自5月8日起被關(guān)閉。

　　12名嫌疑人已被逮捕,另外一人不構(gòu)成逮捕條件

　　經(jīng)偵查查明，“澳博999”網(wǎng)涉及到的是一個境外賭博集團，其公司名稱為永久集團，在境外和深圳設(shè)有分公司，成員分別來自馬來西亞等地。該賭博集團采用企業(yè)化管理，具有境外操作、無代理、通過網(wǎng)銀和第三方支付收款等特點。此次株洲警方的行動，成功搗毀了該境外賭博集團在大陸設(shè)立的兩家分公司，徹底摧毀了該集團在大陸的賭博、資金流轉(zhuǎn)和洗錢等犯罪網(wǎng)絡(luò)。

　　該集團下屬的深圳某科技有限公司和某無限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(前身亞太創(chuàng)合生物有限公司)，均由深圳人李某在境外賭博集團的指示下，以集團提供的資金先后注冊成立，表面上從事經(jīng)營化妝品、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)等業(yè)務(wù)，實際上經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博的業(yè)務(wù)。

　　境外賭博集團除在大陸發(fā)展成員外，還派出骨干赴大陸工作，分公司的高層員工達到30余人，集團每月定期給這些工作人員發(fā)放工資和高額福利。“澳博999”網(wǎng)是該集團的主營網(wǎng)站之一。賭客們只要通過注冊，即可憑帳號取得下注的額度，進行網(wǎng)上投注。

　　下注的金額最少的10元，最多可達幾百萬元。賭博集團通過控制賠率、操作賽程等方式獲取巨額利潤，涉案金額達3個多億元人民幣。

　　為了逃避打擊，賭博集團在采用第三方支付流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)賭博資金的基礎(chǔ)上，自今年4月起改為使用網(wǎng)上直接流轉(zhuǎn)。

　　為將非法獲利的資金轉(zhuǎn)移至境外，該賭博集團除多次組織境外人員以免費旅游、觀光并給予一定報酬的方式，來大陸廣東省番禺、中山的各大銀行開設(shè)銀行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博的資金轉(zhuǎn)移外，還糾集犯罪嫌疑人洪某、歐某、金某、陳某、劉某、詹某等人開設(shè)銀行賬號，對賭博資金進行掩飾、轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，然后再通過地下錢莊將賭資轉(zhuǎn)移至境外。

　　6月13日，經(jīng)株洲市人民檢察院批準，公安機關(guān)對犯罪嫌疑人李某、胡某、陳某、簡某、吳某、林某以涉嫌開設(shè)賭場罪；犯罪嫌疑人洪某、歐某、詹某、陳某、劉某、金某以涉嫌隱瞞、掩飾犯罪所得罪依法執(zhí)行逮捕。目前，案件仍在進一步偵查中。(瀟湘晨報滾動新聞記者 王興夏 通訊員 朱瑛)