中新網(wǎng)1月9日電 據(jù)“中央社”報(bào)道，被控詐騙的華爾街掮客麥道夫(Bernard Madoff)在去年12月11日被捕前夕簽了總額1億7300萬(wàn)美元的支票，準(zhǔn)備寄給親友以脫產(chǎn)。檢調(diào)人員8日在他的辦公室發(fā)現(xiàn)這些支票。

　　檢方指出，調(diào)查人員在麥道夫在紐約的辦公室書桌抽屜發(fā)現(xiàn)這些支票，顯然他在案發(fā)前已準(zhǔn)備藏匿財(cái)產(chǎn)。被控詐騙吸金高達(dá)500億美元的麥道夫被捕羈押數(shù)日之后獲準(zhǔn)以1000萬(wàn)美元交保。檢方希望以藏匿財(cái)產(chǎn)的理由將他還押。

　　檢調(diào)單位積極追查麥道夫投資公司在全球各地吸金所獲的巨款的下落。負(fù)責(zé)清查麥道夫資產(chǎn)的人員目前掌握到的財(cái)產(chǎn)清單所值相對(duì)有限。包括他名下的豪宅、游艇及汽車等可變賣的資產(chǎn)總值估計(jì)只有8億5000萬(wàn)美元。

　　時(shí)代周刊引述專家指出，沒有人相信麥道夫會(huì)誠(chéng)實(shí)交待巨款的下落。如何藏匿財(cái)產(chǎn)是每一個(gè)金融犯罪者腦海中隨時(shí)盤算的問題。

　　專家指出，現(xiàn)代金融犯罪的手法之一是透過自己的銀行用不記名的電匯轉(zhuǎn)帳到瑞士、開曼群島(CaymansIslands)或是列支敦斯登(Liechtenstein)的銀行賬戶。另外，犯罪者也會(huì)在不同地點(diǎn)有匿名管理的保險(xiǎn)箱來裝現(xiàn)金及無(wú)記名債券。

　　另外，金融犯罪者也會(huì)在外國(guó)成立空頭的投資顧問公司，以合法來掩飾非法的五鬼搬運(yùn)。

　　以金融犯罪為題材寫過幾本暢銷書的美國(guó)作家瑞赫(Christopher Reich)認(rèn)為，檢調(diào)人員不可能查出所有麥道夫藏匿的錢。當(dāng)年能源公司“恩隆(Enron)”的弊案爆發(fā)，查出公司用了900個(gè)外國(guó)銀行賬號(hào)來轉(zhuǎn)移款項(xiàng)。以檢調(diào)單位有限的人力及資源來追查巨款下落，的確有相當(dāng)?shù)睦щy。