中新網(wǎng)4月5日電 天網(wǎng)恢恢，疏而不漏�！皻W文龍案”收受賄款、洗黑錢的網(wǎng)絡(luò)異常復(fù)雜、迂回，且手法十分機(jī)警，賄款在清洗、過(guò)濾期間，往往要經(jīng)過(guò)八、九層甚至十層以上的程序，才落到受賄人及其妻手上。然而，經(jīng)過(guò)澳門廉署縝密偵查，并得到香港及海外其它執(zhí)法機(jī)關(guān)的全力協(xié)助、抽絲剝繭，令整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)初步現(xiàn)形。
層層過(guò)濾追查困難
據(jù)澳門市民日?qǐng)?bào)報(bào)道，澳門廉署表示，嫌犯在案中的貪污手法迂回，有人先在海外某群島注冊(cè)成立一批一人空殼公司，隨后這些空殼公司在香港多家銀行開(kāi)設(shè)戶口。歐文龍及其親屬涉嫌在香港的律師樓透過(guò)授權(quán)操控這些公司和戶口�？諝す镜囊蝗斯蓶|又同時(shí)以書(shū)面預(yù)先辭去股東職位，這些文件只欠簽署日期，換言之可隨時(shí)生效。該等文件則由利害關(guān)系人持有，確保直接操控戶口。
另一方面，在澳門的行賄者則涉嫌透過(guò)本人、本人的親屬、二判商人，公司職員及職員家屬在澳門和香港兩地銀行開(kāi)設(shè)戶口，賄款先由行賄者透過(guò)上述人士存入澳門銀行戶口，繼而匯往香港戶口，再輾轉(zhuǎn)匯入懷疑為歐文龍親屬的戶口后，最后再流入空殼公司在香港開(kāi)設(shè)的銀行戶口，最終到達(dá)受賄者手上。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，過(guò)去數(shù)年不斷有現(xiàn)金從香港的銀行戶口匯往其它國(guó)家的銀行戶口。由于貪污手法過(guò)程迂回復(fù)雜，且公司注冊(cè)地受特別法律保護(hù)，澳門廉政公署要全面調(diào)查真相和厘清行賄及受賄者關(guān)系異常困難，必須透過(guò)國(guó)際執(zhí)法部門合作才能揭發(fā)全過(guò)程。
利用二判等送賄款
“歐案”收受賄款、洗錢的方法有多種，廉署舉出兩行賄方式。例一：甲公司先在澳門開(kāi)設(shè)戶口，將賄款分配入多個(gè)二判不同的本地銀行戶口，轉(zhuǎn)入該公司副總經(jīng)理戶口，再不停流動(dòng)，經(jīng)過(guò)幾層周轉(zhuǎn)，匯入該副總經(jīng)理在香港開(kāi)設(shè)的戶口。待收集了不同款項(xiàng)，再傳入受賄人及其妻在香港的公司群。
例二：甲公司在本地開(kāi)設(shè)戶口后，將賄款存入二判的本地銀行戶口，將賄款分散予其它二判。此后，有些錢透過(guò)二判匯入甲公司某職員胞妹的戶口，再匯入甲公司負(fù)責(zé)人胞妹的戶口，然后存往受賄人及其妻在香港的公司群。此外，也有些賄款是透過(guò)二判匯去其在香港的戶口，再匯入甲公司負(fù)責(zé)人在香港開(kāi)設(shè)的銀行戶口，存入受賄人及其妻在香港的公司群。
炒賣股票引起警覺(jué)
要指出的是，透過(guò)以上兩種行賄方式流往香港的賄款，還未直接存給受賄人及其妻。首先，這些賄款再經(jīng)四、五輪甚至以上的周轉(zhuǎn)之后，一是經(jīng)過(guò)受賄人及其妻在香港開(kāi)設(shè)的多家公司重重過(guò)濾，經(jīng)過(guò)不同渠道，受賄人再收集。另一是賄款直接存入受賄人父親在香港的戶口。
