大學生冒充“股票大師”實施連環(huán)詐騙

　　先從網(wǎng)上購買股民的電話號碼等信息,然后,4個“股票大師”分別扮演經(jīng)理、業(yè)務部長、財務部長、業(yè)務員,購置了7部手機1臺電腦,對客戶進行輪番轟炸,循循善誘接連騙取股民的信息費、會員費、保密費高達20多萬元……

　　山東省青島市警方日前破獲的青島首起股票電信詐騙案,揭開了“股票大師”的精彩騙局。

　　電話轟炸消除老股民疑心

　　56歲的潘女士家住青島市吉林路。今年4月下旬,她突然接到一個陌生號碼打來的電話。操南方口音的對方自稱是“成都華翰投資公司”業(yè)務員,稱只要交納一定的費用,就能推薦一些“包賺不賠”的股票信息。

　　在潘女士將信將疑的日子里,“成都華翰投資公司”的業(yè)務員每天都給她打來電話進行推銷。

　　對方先說“公司實力雄厚,和上海、深圳的幾家證券機構聯(lián)合,掌握著許多股票市場的內幕消息”,后來還保證“回報豐厚,1個月至少獲利20%至30%”。經(jīng)不住對方的軟磨硬泡,起初并不在意的潘女士慢慢相信了。

　　為謹慎起見,在與對方交易前,潘女士咨詢了一些熟知股票的朋友。得知朋友們以前也遇到過這種出售股票信息的事情,偶爾也小賺一筆后,潘女士放了心。

　　隨后,潘女士給對方的賬戶打了12800元的信息費。不過,交了信息費后,對方打電話要求潘女士再支付5萬元的會員費。對方解釋說,他們聯(lián)合5名莊家建倉,瞄準優(yōu)質股,并且絕對盈利60%。

　　潘女士權衡半天后,覺得這只股票的利潤確實可觀。于是,按照對方的要求,她于6月21日再次給對方賬戶匯入了5萬元的會員費。

　　“我開通股市賬號已有10年,但是收益一般。自己當時正巧炒股賠了點,對方每天打很多電話,而且許諾了高利率,1萬多元的投入還可以接受,就把錢匯過去了。”潘女士后來告訴《法制日報》記者,“看到對方有經(jīng)理、部長、業(yè)務員,分工明確,感覺像大公司,就毫無戒備地把會員費也匯過去了。”

　　交了會員費還要保密費

　　交了6萬余元的信息費和會員費,潘女士只等著對方發(fā)股票信息了。等來等去,對方卻又打電話討要保密費。

　　“他們說以前有會員泄密的情況,就讓我交5萬元的保證金以防泄密�！迸伺�士越想越覺得事情不對頭,于是立即聯(lián)系業(yè)務員討回會員費。

　　業(yè)務員倒也很爽快,當即稱“理應還給你”,并且讓潘女士聯(lián)系公司財務部。

　　不過,當潘女士打通財務部部長的電話時,卻被告知“業(yè)務員說了不算,公司財務有規(guī)定,必須把保密費交上才能把錢全部退給你�！�

　　為了讓潘女士交錢,這位財務部長甚至聲稱可以和業(yè)務員一人墊付1萬元,幫潘女士湊齊5萬元保密費。對方越是這樣熱情,潘女士越覺得不對勁。先前的6萬多元,可都是瞞著家人偷偷匯過去的,眼看著就這樣有去無回了,7月1日,潘女士連忙到青島市市北區(qū)遼寧路派出所報了案。

　　蹲守三天擒“股票大師”

　　接到報案后,青島市北公安分局遼寧路派出所會同市北刑警一中隊展開偵查。經(jīng)過查詢,民警發(fā)現(xiàn)“成都華翰投資公司”在當?shù)夭⑽醋�冊登記�?/p>

　　另外,該公司使用的銀行賬戶也是冒用別人的身份證信息辦理的。而從公司設置“總經(jīng)理”、“財務部”、“操盤部”和“業(yè)務部”上看,應屬于團伙作案。

　　經(jīng)查詢,作案電話歸屬地是成都。7月4日,民警讓潘女士以湊錢為由繼續(xù)與嫌疑人周旋,同時遼寧路派出所和市北公安分局刑警大隊成立了專案組,4位民警趕赴成都�！�

　　在成都市溫江區(qū),經(jīng)過當?shù)鼐�方的配�?嫌疑人的暫住處很快定位,系溫江區(qū)依云鎮(zhèn)的一處豪宅。

　　7月9日開始,民警便在別墅周邊布陣蹲守,經(jīng)過三天三夜,警方根據(jù)進出人員確認其中的4名青年可疑性最大。7月12日晚8時,4名青年在別墅集結,警方見時機已到,先將外出買食物的廖某和梁某抓獲,接著順勢將屋內的陳某、楊某抓獲,現(xiàn)場繳獲手機、銀行卡、電腦等詐騙工具。7月19日上午,警方將廖某等4名犯罪嫌疑人押回青島。

　　騙子工作生活儼然老板

　　據(jù)警方介紹,除廖某是高中學歷外,其余3人都曾上過大學。7月20日上午,《法制日報》記者在遼寧路派出所見到了廖某等4名犯罪嫌疑人。他們中的“大哥”廖某才24歲,3名“小弟”看上去都稚氣未脫,都是二十一二歲的年紀。

　　“我們都是初中、高中同學,在成都的一個小鎮(zhèn)長大,眼看著自己年齡大了,就想多賺點錢,改善一下自己的生活�！睂τ谧呱显p騙路的原因,廖某作出了這樣解釋。由于有過在幾家證券公司工作的經(jīng)歷,廖某將目標轉向了“暴利的股票業(yè)”。不過,他要做的不是炒股,而是精心設計股票騙局實施詐騙。

　　辦案民警告訴記者,今年春節(jié)期間,廖某和梁某、陳某、楊某這3個自小玩到大的哥們一拍即合,21歲的梁某最小,當時還是大學在讀,但還是特意休學加入進來。

　　他們先后買了7部手機、1臺電腦,并以1角錢1條的費用從網(wǎng)上購買了5000名股民的個人信息,并且以每月3600元的價格租用了成都市溫江區(qū)依云鎮(zhèn)的一處豪華別墅,利用假身份證辦理了銀行賬號。

　　今年4月初,他們4人分工合作,打著“成都華翰投資公司”的招牌干起了業(yè)務。一人充當業(yè)務員負責給客戶打電話溝通,了解對方的基本情況。一旦遇到難“上鉤”的股民,他們就增派財務部長、總經(jīng)理、業(yè)務部部長等輪流打電話。而等客戶交了第一筆“信息費”后,他們會再打電話試探,如果覺得對方經(jīng)濟富裕,就繼續(xù)包裝更好的理由讓“客戶”繼續(xù)掏錢。

　　記者發(fā)現(xiàn),4人的生活儼然老板:不僅居住在大別墅里,而且4個人每月消費至少1萬元,僅去一次酒吧就花費2000元。

　　據(jù)辦案民警介紹,4名犯罪嫌疑人已經(jīng)供述了十幾起詐騙案件,目前共查實4起股票詐騙案,案件范圍涉及山東、四川、廣東、山西4個省份,涉及案值20余萬元,4人均以涉嫌詐騙被刑拘。

　　案外人語

　　網(wǎng)站薦股、電視薦股、短信薦股、電話薦股……工具無所不用。薦股短信成了毒餌,咨詢網(wǎng)站成了基地,這些“資深分析師”忽悠股民的秘笈在于只要心動保證上鉤,利用概率蒙一個是一個。

　　人們夢想發(fā)大財?shù)男睦?催生了一個個“股票大師”和專推“績優(yōu)股”的網(wǎng)站。不法分子正是抓住了股民急于賺錢這根軟肋,誘使他們上當。本報記者　張慶申