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央行將研究制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》

2008年03月20日 10:13 來源:全景網(wǎng)——證券時報 發(fā)表評論

  記者從中國人民銀行日前召開的反洗錢工作會議上了解到,今年央行將依法健全反洗錢工作體系,繼續(xù)加強反洗錢領域制度建設,研究制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》,加強反洗錢部際聯(lián)席會議成員單位的深度合作。

  央行副行長蘇寧要求,下階段一要繼續(xù)研究完善良好的工作機制,充分調動各方力量打擊洗錢犯罪;二要扎實有效做好金融領域反洗錢監(jiān)管工作,繼續(xù)做好對金融機構反洗錢現(xiàn)場檢查工作,加大反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作管理,加強反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)建設;三要不斷提高打擊洗錢及相關犯罪活動的有效性;四要進一步加強反洗錢國際交流與合作;五要加強調查研究和信息反饋,培養(yǎng)和造就一支專業(yè)反洗錢隊伍。

  蘇寧表示,去年是反洗錢工作取得重大進展的一年,央行及其分支行圍繞貫徹實施《反洗錢法》,建立和完善了金融業(yè)反洗錢制度等工作體系,將監(jiān)管范圍從銀行業(yè)擴大到了證券期貨業(yè)和保險業(yè),實現(xiàn)了大額、可疑交易數(shù)據(jù)的“總對總”報送。成功加入金融行動特別工作組(FATF),開創(chuàng)了反洗錢國際合作的新局面。(賈壯)

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