為幫助教育廣大人民群眾識別傳銷、進(jìn)而抵制傳銷，保護(hù)人民群眾的切身利益，維護(hù)社會和諧、穩(wěn)定，國家工商行政管理總局直銷監(jiān)管局、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局決定，向社會公布近期查處的十起傳銷案件。

　　“蝶貝蕾”傳銷案

　　楚某某、張某某等18名傳銷頭目，以做生意、找工作、旅游等名義將親朋好友誘騙到江蘇省連云港市，采用控制人身自由、隔斷聯(lián)系等手段，強(qiáng)行對他們進(jìn)行“洗腦”，以無限累積代理制、五級三階制、出局制等較為深奧的理論來迷惑、誘騙參與人員繳納2900元現(xiàn)金購買一套“蝶貝蕾”化妝品，(案發(fā)后參與人員承認(rèn)，沒有一人見過“蝶貝蕾”化妝品)，并要求參加者發(fā)展下線，下線的銷售業(yè)績可以累積上線點(diǎn)數(shù)，作為晉升的依據(jù)，直至?xí)x升為A級后發(fā)展兩條以上A級下線可以出局。宣稱：每條線可一次性領(lǐng)取出局獎52萬元，如有三條以上A級下線還可以拿中心發(fā)貨獎104萬元。在高額回報的誘惑下，案發(fā)時，楚某某等骨干分子在連云港地區(qū)已發(fā)展200余名下線，非法經(jīng)營額達(dá)100多萬元。

　　2007年7月10日，連云港市工商局新浦分局與新浦公安分局聯(lián)合行動，現(xiàn)場查獲傳銷人員228名。新浦工商分局將楚某某、張某某等18名傳銷頭目移交公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)依法對其作出了刑事拘留的決定。其中12名傳銷金額超過5萬元的傳銷人員，檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕。

　　“新智網(wǎng)”傳銷案

　　在2007年開展的全國打擊傳銷集中行動期間，重慶市、寧波市工商機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)密切配合，對“新智網(wǎng)”予以嚴(yán)厲打擊，一舉摧毀了其在重慶和寧波的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　“新智網(wǎng)”是新智國際公司的網(wǎng)站，號稱是某集團(tuán)下屬的網(wǎng)絡(luò)營銷公司，打著網(wǎng)絡(luò)教育、經(jīng)營教學(xué)資源、銷售電子書等幌子，從事傳銷活動，非法斂財。成為“新智網(wǎng)”的網(wǎng)絡(luò)會員必須繳納一定數(shù)額的訂閱費(fèi)，并經(jīng)過會員推薦才能加入。會員分為A、B、C三級會員，繳納人民幣1230元至4680元不等的“訂閱費(fèi)”，就具有推薦介紹他人加入和享受公司獎勵的資格。發(fā)展一名會員加入，按照發(fā)展的會員級別，可提取150元至600元獎勵。同時推薦A級會員給予0.5積分，B級會員給予1個積分，C級會員2個積分，發(fā)展8個積分的會員為一局，推薦人還可以從被推薦人的銷售分紅中提成10%。

　　為了提高其誘惑力，達(dá)到欺騙目的，“新智網(wǎng)”宣稱2007年底將在國外上市，許諾給予每直接推薦1積分配送30股原始股，每完成8積分另配送5股等，使得參與新智網(wǎng)人數(shù)迅速膨脹。

　　重慶、寧波等地工商、公安機(jī)關(guān)對“新智網(wǎng)”的傳銷活動聯(lián)合開展打擊行動，多名傳銷骨干分子已被公安機(jī)關(guān)抓獲，對一些尚未構(gòu)成犯罪的傳銷人員，工商機(jī)關(guān)依法作出了行政處罰。

　　上海派康生物科技有限公司傳銷案

　　2007年1月，四川省無業(yè)游民李某、唐某某以3000元的中介費(fèi)委托上海某中介公司提供虛假登記取得了上海派康生物科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照，為逃避執(zhí)法檢查，唐某某等人又特意在上海另外租賃了辦公場地。通過偽造各類證件，憑空虛構(gòu)了一個外國生物科技有限公司，并謊稱自己的公司是該公司的全資子公司。隨后制作大量虛假的宣傳資料和光盤，在網(wǎng)站上建立兩個公司的網(wǎng)頁蒙騙群眾，以推銷上海派康生物科技有限公司系列保健品為名，承諾高額回報為誘餌，從事傳銷活動。公司將從廣東和廣西購買的每份35元的產(chǎn)品，換上上海派康公司的包裝，以每份800元的價格推銷給參加人員。從2006年9月至2007年5月底，上海派康生物科技有限公司李某、唐某某、胡某某等人先后竄至四川、江蘇、上海、山東、湖南、河北、新疆等地，發(fā)展傳銷人員4000余人，涉案金額1.8億元。

　　其具體運(yùn)作方式為：參加人員通過上線介紹才能加盟公司，購買一份800元的產(chǎn)品(實際價值只有35元)取得發(fā)展人員資格，每發(fā)展一人，可按每單40元、60元、80元、140元不等價格給付參與傳銷骨干人員支付酬薪。若骨干人員發(fā)展下線購滿千單、五千單、萬單的又按一次性給付1萬元、10萬元、30萬元、60萬元的方式計算團(tuán)隊業(yè)績。同時，公司還許諾每購買一份產(chǎn)品，每周可以獲得95元返利，連返12周，共計1140元。

　　2007年5月29日，四川省閬中市工商局、公安局成立了聯(lián)合專案組對上海派康生物科技有限公司進(jìn)行全面調(diào)查，該公司總經(jīng)理唐某某、副總經(jīng)理李某、喬某某聽聞風(fēng)聲，攜傳銷款數(shù)百萬元潛逃。6月1日，嫌疑人李某、喬某某被抓獲。目前，閬中市工商機(jī)關(guān)已對該案63名傳銷骨干作出行政處罰，公安機(jī)關(guān)將李某、唐某某等24名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　周口市四方偉業(yè)生物科技有限公司傳銷案

　　河南省周口市四方偉業(yè)生物科技有限公司通過發(fā)展人員銷售商品，從事傳銷活動。公司要求被發(fā)展人員必須購買一定金額的商品，才能成為公司的會員。被發(fā)展人員交納580元可以成為普通會員，交納1740元成為銅卡會員，交納3480元成為銀卡會員，交納5220元成為金卡會員。普通會員和銅卡會員每發(fā)展一個人時，可獲得被發(fā)展人員交納費(fèi)用的10%的提成，銀卡會員和金卡會員每發(fā)展一個人時，可獲得被發(fā)展人員交納費(fèi)用的15%的提成(每周結(jié)算一次)。并要求被發(fā)展人員依此類推向下發(fā)展，上線幫助下線發(fā)展人員可直接提成被幫會員提成的30%的獎勵；最高可以發(fā)展十層，到十層可以再獲取發(fā)展人員總業(yè)績1%的提成。

　　2006年12月27日，周口市工商局接到群眾舉報后，立即與市公安局聯(lián)合采取行動，對周口市四方偉業(yè)生物科技有限公司的法定代表人江某某入住的周口市文凱賓館，及公司辦公場所進(jìn)行了檢查。經(jīng)調(diào)查，該公司傳銷涉案數(shù)額近千萬元，已涉嫌構(gòu)成犯罪，司法機(jī)關(guān)依法采取措施，進(jìn)行了處理。

　　王某某傳銷“天賜康”案

　　2006年10月12日，黑龍江參美天賜康集團(tuán)全國千家店管理總部授權(quán)委托王某某在遼寧省普蘭店市設(shè)立“普蘭店市某某天賜康專賣店”。王某某規(guī)定，要想成為公司的業(yè)務(wù)員，必須向公司指定的賬戶交納2820元辦理一張愛心卡，可獲贈同等價值的天賜康產(chǎn)品。成為公司業(yè)務(wù)員后，才有資格發(fā)展下線，并可從其發(fā)展的下線人員的銷售業(yè)績中獲得25%提成獎。

　　截至2007年3月28日被查獲時，王某某發(fā)展人員，辦理了愛心卡120張，金額33.8萬余元，銷售了40組天賜康系列產(chǎn)品，每組產(chǎn)品銷售價2820元，銷售額11.2萬余元。

　　王某某的行為違反了禁止傳銷條例的有關(guān)規(guī)定，已構(gòu)成傳銷行為。2007年8月2日，普蘭店市工商機(jī)關(guān)依法對其作出沒收非法所得，罰款10萬元，吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰。

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