被高息吸存的儲(chǔ)戶，如果要取款或者存款，都必須提前和何麗瓊預(yù)約。何麗瓊正是利用預(yù)約的這個(gè)時(shí)間去瀾石郵政局了解儲(chǔ)戶賬戶的具體信息，然后在瀾石郵政局利用事前準(zhǔn)備好的那部分空白存折和存單打印這部分賬戶的具體信息。

　　隨后通知儲(chǔ)戶來(lái)瀾石郵政局取款或者存款，然后串通工作人員，將存取款的正常手續(xù)走完，這樣，儲(chǔ)戶當(dāng)真以為存款已經(jīng)存在郵政儲(chǔ)蓄系統(tǒng)內(nèi)部。

　　實(shí)際上，這部分存款是在何麗瓊控制的系統(tǒng)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)，和郵儲(chǔ)系統(tǒng)分開(kāi)。

　　根據(jù)佛山市公安局的調(diào)查，2004年5月，何麗瓊專門購(gòu)買了打印機(jī)放在陳綺麗的辦公室，2004年9月，陳綺麗調(diào)離瀾石郵政支局以后，打印機(jī)被搬回家，繼續(xù)在家中打印存單、存折。

　　打通多家金融機(jī)構(gòu)“洗錢”

　　經(jīng)過(guò)一年左右的高息吸存的運(yùn)作，一方面被何麗瓊挪用的資金無(wú)法收回，而另外一方面儲(chǔ)戶的巨額利息需要償付，因此何麗瓊必須加緊高息吸存回填以前的資金黑洞。

　　2004年下半年，何麗瓊提高了存款利息，以前月利息是4到10厘，后來(lái)對(duì)個(gè)別儲(chǔ)戶的月息甚至高達(dá)40厘。

　　此外，何麗瓊在各大銀行設(shè)立60余個(gè)資金轉(zhuǎn)移賬戶，非法吸儲(chǔ)來(lái)的巨額資金被轉(zhuǎn)移至這些賬戶之中，同時(shí)打通了佛山市多家金融機(jī)構(gòu)的渠道，構(gòu)建成一個(gè)非法吸儲(chǔ)網(wǎng)。

　　“何麗瓊實(shí)際上買通了銀行的工作人員，讓他們提供賬戶轉(zhuǎn)移資金，實(shí)際上就是協(xié)助何麗瓊洗錢�！碑�(dāng)?shù)氐闹�情人士告訴記者。

　　根據(jù)佛山警方的調(diào)查報(bào)告，2004年下半年，何麗瓊找來(lái)工商銀行瀾石支行的主任梁金祥，梁金祥配合何麗瓊的套現(xiàn)工作，而何麗瓊則付給梁金祥套現(xiàn)現(xiàn)金0.6%的好處費(fèi)。

　　隨后，梁金祥找到中介人黎友勇具體負(fù)責(zé)套現(xiàn)，黎友勇找到佛山禪城區(qū)農(nóng)信社某分社主任歐某，2004年10月，在農(nóng)信社開(kāi)設(shè)公司賬戶和個(gè)人賬戶，專門用于高息吸存。

　　隨后，何麗瓊吸存來(lái)的資金進(jìn)入農(nóng)信社的公司賬戶。之后，黎友勇便利用公司發(fā)放工資、借款給個(gè)人等理由將公司資金轉(zhuǎn)移到個(gè)人賬戶。

　　然后再由黎友勇控制的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移至何麗瓊控制的個(gè)人賬戶，這樣，資金周轉(zhuǎn)一圈后落到何麗瓊的名下，何麗瓊便可以隨意地提取現(xiàn)金。

　　2005年底，佛山農(nóng)信社對(duì)套現(xiàn)業(yè)務(wù)加強(qiáng)管理，黎友勇又分別在興業(yè)銀行設(shè)立公司賬戶，收買銀行從業(yè)人員，利用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，繼續(xù)為何麗瓊套現(xiàn)高息吸存的資金，而梁金祥和黎友勇也收取手續(xù)費(fèi)300萬(wàn)左右。

　　后經(jīng)查明，2004年6月以后，何麗瓊非法吸儲(chǔ)123596萬(wàn)元，償還賭債1987.9萬(wàn)元，投資給林鷹等人1177萬(wàn)元，支付給林鷹等人指定的境內(nèi)賬戶資金6139萬(wàn)元，另有2079萬(wàn)元用于購(gòu)買佛山高明區(qū)的土地。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)14億資金去向不明

　　佛山市公安局的內(nèi)部文件顯示，何麗瓊案發(fā)后被佛山公安局查扣的資產(chǎn)價(jià)值9000余萬(wàn)。

　　而根據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，2003年至2006年8月，何麗瓊共吸存179665萬(wàn)元，有確切去向的資金總數(shù)為3.8億左右，其余的14億資金去向不明。根據(jù)佛山公安局的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，至今尚有5.4億的儲(chǔ)戶資金不能還本付息。

　　而根據(jù)何麗瓊向警方提供的說(shuō)法，這14億資金均被償還高息。

　　“一個(gè)郵政局局長(zhǎng)把十幾億的資金弄得不知去向，根本不可能的事情。我也問(wèn)過(guò)何麗瓊這些資金的去向問(wèn)題，她說(shuō)這些資金除了投資和還賭債還有其他的去向，但是就是不說(shuō)�！狈鹕疆�(dāng)?shù)匾晃凰痉ń绲娜耸肯蛴浾咄嘎兜馈?/p>

　　記者曾于11月29日前往佛山禪城區(qū)郵政局了解情況，門衛(wèi)室的工作人員在請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)之后向記者表示領(lǐng)導(dǎo)均不在，拒絕了記者的采訪要求。

　　截至昨日發(fā)稿時(shí)，本報(bào)（新京報(bào)）獲悉何麗瓊案件的起訴書(shū)已經(jīng)定稿，佛山市檢察院指控犯有貪污罪、非法吸收公眾存款、故意傷害等罪名，其中何被指控貪污15978萬(wàn)元，被認(rèn)定的非法吸收公眾存款達(dá)12.6811億元。(記者 張冰）

[上一頁(yè)]  [1]  [2]  [3]