斂財途徑
據(jù)了解，“帶頭大哥”主要的斂財途徑是利用QQ群、博客和個人網(wǎng)站，通過加盟會員的形式向廣大網(wǎng)友收取會員費，按照繳納會費的不同，分“黃金”、“白金”、“VIP”等不同會員等級，黃金群是1.7萬元，白金群要2.7萬元。只有加為會員后，“帶頭大哥”才會提供證券投資咨詢服務(wù)。這個贏利鏈條里QQ群模式是終端。
此前，“帶頭大哥”一直否認收取會員費，而是收取培訓(xùn)費和資料費。但記者獲得的一份材料顯示，“帶頭大哥”曾表示：“咱們現(xiàn)在創(chuàng)造的模式，是中國至今沒有過的。因此為了穩(wěn)妥起見，我們通過培訓(xùn)的方式來建立這個團隊。大家和我是合同關(guān)系，是培訓(xùn)合同，就是接受我的有償培訓(xùn)，我收取培訓(xùn)費，根據(jù)成本核算確定了4000元—5000元標準。”
業(yè)內(nèi)人士表示，他這么做有可能是考慮到“會員制”已遭到國家的打擊，必須變換形式。但不管怎么樣，在沒有證券從業(yè)資格，且未經(jīng)證券監(jiān)管部門許可的情況下，這都是違法的。
在這份資料中，可以看到“帶頭大哥”的群運作已經(jīng)至少超過1年以上。因為資料顯示，“帶頭大哥”發(fā)起所謂培訓(xùn)活動日期為2006年5月4日，他在說明中寫道：“各地區(qū)群自達到預(yù)定招生人數(shù)之時即關(guān)閉，不滿也會關(guān)閉。最遲關(guān)閉時間為：上海群為2006年5月10日16點30分、深圳群2006年5月12日16點30分、北京群2006年5月14日16點30分、濟南群和成都群2006年5月16日16點30分�！倍浾甙l(fā)現(xiàn)，“帶頭大哥”此次培訓(xùn)活動，竟然涉及全國大部分地區(qū)，包括河北、吉林、黑龍江、遼寧、山西等20余省份。
記者在工商局調(diào)取的情況簡表中顯示，王秀杰在2007年7月3日將公司工商檔案進行了變更，王秀杰突然將股份轉(zhuǎn)讓給畢濤和王琛，他自己控股80%，而畢濤出資5萬元控股5%，王琛則出資15萬元控股15%。
據(jù)透露，王秀杰此次股份轉(zhuǎn)讓是自愿并且免費的，沒有向兩位新股東收取任何費用。至于原因，他猜測，那時王秀杰的長春公司才成立不久，可能是為了安撫人心，才能得到團伙成員的鼎力相助。
知情人士說，王秀杰對給他打工的人很苛刻！“在北京的分公司我不清楚，在長春的分公司，做到最高職位，一月下來薪水最多也只有2000多元。”知情人士說，王秀杰在各地區(qū)培養(yǎng)了團隊成員，各地“收入”他最清楚，直到其事情敗露，區(qū)域的負責人才知道王秀杰的真實“收入”。
經(jīng)司法部門連日調(diào)查，最后確認此次涉案金額已經(jīng)達到了1300萬。知情人士說，所有會員在交納會費(入QQ群費用)時，拿到的大都是交通銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行的匯款賬號，賬號不同，但戶名都是“王秀杰”，并且三張卡的所屬地區(qū)都為長春市。另有知情人士透露，經(jīng)過統(tǒng)計，“帶頭大哥”會員主要集中在近10個QQ群，大概有900多個會員，收取會員費總計一定超過1300萬元，主要存為短期定期存款。一知情人士說，王秀杰被抓后，司法部門已經(jīng)收繳贓款800余萬元。
有人分析，“帶頭大哥”的QQ群收費看起來已經(jīng)很多了，可這部分資金只占他整個收益中的一小部分，最大的收益應(yīng)該在大客戶身上，要是加上大客戶的資金，真實數(shù)額要遠遠超過這個數(shù)字。
“大哥手中還有數(shù)十名把賬戶交給他操作的大客戶，每個人資金高達百萬元，甚至千萬元不等�！本W(wǎng)友透露，討債群中，投入資金在50萬元的只能算是群用戶，大客戶資金一般都在百萬以上，在QQ群中，上百萬元的大客戶就有二三十名，最高還有三四百萬元的。在別的群中，還有高達千萬元的。這些大客戶手中擁有大批資金，但苦于消息不夠靈通，不敢輕易投資，“帶頭大哥”的出現(xiàn)，讓他們認為是個發(fā)財?shù)臋C會。將資金全部交給“帶頭大哥”，讓其操盤。
“合作方式是收益按比例分成！”網(wǎng)友說，“帶頭大哥”手中控制大批資金，從而可以控制股價，當股票贏利后，大哥會從收益中抽取25%-30%的傭金，這也是“帶頭大哥”的一種獲利模式。
在“帶頭大哥”接受警方調(diào)查前，這位網(wǎng)友還和“帶頭大哥”通過電話，“他說只要股票有收益了，他最少要抽取25%的傭金�！�
據(jù)知情人士介紹，“帶頭大哥”首先會買進某一只股票，然后由其大客戶買進，再由其開設(shè)的10多個QQ群的會員分群買進，逐級推高股票價格。最后再由帶頭大哥在其博客上公開推薦，吸引公眾投資者買進。以上多股資金同時買入同一只股票，在一定程度上，該股票處于相對的鎖倉狀態(tài)，可以在一定時期內(nèi)影響股票行情的發(fā)展。
“說得明白些，大哥就是讓股民為他操縱的股票接盤！”知情人士說。
“帶頭大哥”被抓，交納會費的股民怎樣維權(quán)？律師建議，受害人一定要保留好匯款單，盡量保存一些辦理會員時的電子信息，最好是交易往來的書面證據(jù)，待技術(shù)部門認證后，交易往來的書面證據(jù)與電子證據(jù)相互印證，便成為最有效證據(jù)。
有網(wǎng)友表示，自己是通過銀行匯款的方式交納的會員費，而且保留了匯款憑證，一旦最終公安機關(guān)有了說法，自己可以憑此討回會員費。
“我是通過網(wǎng)上銀行交納會員費的，也沒有什么書面憑證呀�？磥碜詈笾荒懿扇〗貓D的方式保存證據(jù)了，但愿能管用�！边�有網(wǎng)友說。
但更多的網(wǎng)友則表示沒有保存任何匯款憑證�！皩嵲跊]有辦法，只能自認倒霉�！�
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