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    五糧液"龐玲案" 三大疑團(tuán)震動(dòng)四川司法界
2009年10月19日 13:54 來(lái)源:理財(cái)周報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  2009年3月,理財(cái)周報(bào)以《五糧液內(nèi)幕:7500萬(wàn)元秘密流入亞洲證券利益機(jī)密》獨(dú)家報(bào)道了五糧液委托理財(cái)?shù)南嚓P(guān)內(nèi)幕。由此逐漸揭開(kāi)了五糧液多重歷史問(wèn)題,并引起國(guó)內(nèi)各方力量對(duì)五糧液全面持續(xù)的關(guān)注。

  目前,事件核心人物向曉衛(wèi)一審獲刑14年,二審發(fā)回重審;另一位重要人物———原亞洲證券成都營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理龐玲的被控合同詐騙案,2009年8月26日,于成都市中級(jí)人民法院第五法庭對(duì)龐玲開(kāi)庭審理。

  10月4日,理財(cái)周報(bào)赴成都深入調(diào)查該案內(nèi)情,并獨(dú)家從相關(guān)渠道獲得多份證人證據(jù),而這些證據(jù)指向的,乃是五糧液失陷亞洲證券“龐玲案”中蹊蹺的三大疑團(tuán)。

  “震驚四川司法界”的龐玲案

  2009年7月7日,由成都市檢察院出具的《起訴書(shū)》

  控訴如下:“亞洲證券公司以非法占有為目的,在明知公司已巨額虧損的情況下,隱瞞事實(shí)真相,通過(guò)簽訂委托理財(cái)協(xié)議騙取客戶(hù)保證金5500萬(wàn)元,被告人龐玲作為單位的直接責(zé)任人員參與,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》

  第三十一條、第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任!

  此控訴將五糧液違規(guī)委托理財(cái)案的波瀾,推到極致。

  多位律師在成都向理財(cái)周報(bào)表示,龐玲案已激起川內(nèi)法律界激烈爭(zhēng)議。一位資深律師說(shuō),“此案關(guān)系到法律的基本原則和信心!

  法學(xué)權(quán)威龍宗智先生出面擔(dān)當(dāng)龐辯護(hù)人之一。龍宗智為西南政法大學(xué)原校長(zhǎng),現(xiàn)任四川大學(xué)法學(xué)院教授,法學(xué)研究所所長(zhǎng)。為中央聯(lián)系的“國(guó)家級(jí)專(zhuān)家”。龍宗智對(duì)此案有措辭嚴(yán)重的定義:“嚴(yán)重的司法不公。”

  此案曾在檢察系統(tǒng)亦激起強(qiáng)大爭(zhēng)議。據(jù)一位與此案密切相關(guān)的知情者透露,“當(dāng)初,成都市人民檢察院不少人并不認(rèn)可成都市公安局的起訴意見(jiàn)書(shū),并不同意對(duì)龐玲案予以立案!

  作為案情的重中之重,本案追訴被廣泛指為“悖于常理”;案情及相關(guān)證人證言充滿蹊蹺叢生。

  亞洲證券是否非法占有?

  亞洲證券破產(chǎn)清算前,數(shù)千項(xiàng)委托理財(cái)業(yè)務(wù)中,唯與五糧液掛鉤的此筆業(yè)務(wù)作為詐騙被起訴。

  龐玲合同欺詐罪的邏輯基礎(chǔ),是亞洲證券合同欺詐罪。即“以非法占有為目的,在明知公司已巨額虧損的情況下,隱瞞事實(shí)真相,通過(guò)簽訂委托理財(cái)協(xié)議騙取客戶(hù)保證金5500萬(wàn)元。”

  首先,亞洲證券是否有在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有向客戶(hù)告知“巨額虧損”的“事實(shí)真相”的義務(wù)?法律人士稱(chēng),這不符合常理和合同法。

  其次,亞洲證券是否非法占有該筆資金呢?起訴書(shū)指控,亞洲證券收到資金后,購(gòu)買(mǎi)國(guó)債3000萬(wàn)和劃入亞洲證券在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的備付金賬戶(hù)1000萬(wàn)元,但即便如此,在2004年5月智溢公司將7500萬(wàn)資金存入亞洲證券成都營(yíng)業(yè)部后,直至2005年該賬戶(hù)被凍結(jié)期間,智溢公司都保持的賬戶(hù)賬面金額足額的所有權(quán),亞洲證券并未“非法占有”。即便是簽訂委托理財(cái)協(xié)議,該筆資金的所屬仍然未改變。

  實(shí)際上的問(wèn)題是,5500萬(wàn)元被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為委托理財(cái)資金而作為破產(chǎn)資金處理而不能收回。法律界人士指出,倘若這個(gè)等同于非法占有,則必然要產(chǎn)生兩個(gè)奇怪的推論:要么,亞洲證券高層從2004年即明確亞洲證券會(huì)破產(chǎn),并著手為填補(bǔ)國(guó)有資產(chǎn)虧損而詐騙五糧液資金;要么,確認(rèn)清算組和證監(jiān)委是詐騙罪的同謀和共犯。

  龐玲是否編造“豐原可轉(zhuǎn)債二期”進(jìn)行詐騙?

  編造豐原可轉(zhuǎn)債二期,是檢方指控龐玲犯罪的中樞要件。該項(xiàng)指控,主要來(lái)自于向曉衛(wèi)。向于2007年9月接受證監(jiān)會(huì)調(diào)查組詢(xún)問(wèn)時(shí),曾言及“2004年3月見(jiàn)到尹啟勝時(shí),龐告知亞洲要承銷(xiāo)豐原可轉(zhuǎn)債!

  龐在為他案做證人時(shí),的確說(shuō)過(guò)此種言論,但以犯罪嫌疑人身份第一次接受訊問(wèn)起即否定了原來(lái)的說(shuō)法,轉(zhuǎn)而供述,豐原可轉(zhuǎn)債是亞洲證券關(guān)閉后,為幫助智溢公司收回資金,向曉衛(wèi)編造的謊言,其也是應(yīng)向曉衛(wèi)要求。

  兩種說(shuō)法到底何種屬實(shí)?圍繞“豐原可轉(zhuǎn)債”論多位證人證物證言,矛盾叢叢。

  首先是向曉衛(wèi)的自相矛盾。其一,在一份署名向曉衛(wèi)在2004年5月19日向亞洲證券成都營(yíng)業(yè)部出具的《承諾書(shū)》中稱(chēng),“針對(duì)本人辦理的程度智溢塑膠制品5500萬(wàn)元資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),特承諾該筆資金與2005年5月19日前不予支取。如遇特殊情況需要提前支取沒(méi)本人將退還已收到的收益275萬(wàn)元后,方能辦理支取手續(xù)。”這與購(gòu)買(mǎi)豐原可轉(zhuǎn)債無(wú)關(guān)。

  其二,向曉衛(wèi)在2008年3月的另一份調(diào)查詢(xún)問(wèn)材料中說(shuō),尹啟勝原不愿意簽書(shū)面協(xié)議,而最終又簽了的原因是“因?yàn)辇嬃岣嬖V我如果不簽該協(xié)議就不能購(gòu)買(mǎi)豐原可轉(zhuǎn)債!钡c此矛盾的是,在2004年5月19日簽訂《資產(chǎn)管理協(xié)議》和《資產(chǎn)管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的同日,向曉衛(wèi)就已出具了資金一年不動(dòng)用的《承諾書(shū)》。若明確了資金是一年不動(dòng),龐玲何以再行用簽訂《資產(chǎn)管理協(xié)議》和《資產(chǎn)管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》讓客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)豐原可轉(zhuǎn)債,購(gòu)買(mǎi)可轉(zhuǎn)債是一般的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),不需要簽訂此類(lèi)協(xié)議。

  其三,據(jù)知情人士透露,在公安機(jī)關(guān)對(duì)向曉衛(wèi)的測(cè)謊檢驗(yàn)中,此言論并未通過(guò)。

  而其他關(guān)聯(lián)證人的證言亦與此論多有抵牾。最重要證人為智溢公司的授權(quán)代表、五糧液投資公司總經(jīng)理尹啟勝。

  尹在2007年9月15日對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)清算所作的《談話筆錄》中稱(chēng):“主要是想做二級(jí)市場(chǎng)交易,亞洲提出可轉(zhuǎn)債的事,才到亞洲開(kāi)戶(hù)!钡2008年6月12日《詢(xún)問(wèn)筆錄》中尹啟勝則稱(chēng)“那7500萬(wàn)元的資金主要是用于購(gòu)買(mǎi)股票”。此外,智溢公司財(cái)務(wù)經(jīng)理吳波2008年6月10日的《詢(xún)問(wèn)筆錄》也證明了這一事實(shí)?梢(jiàn),購(gòu)買(mǎi)豐原可轉(zhuǎn)債是否成為智溢公司將該筆資金轉(zhuǎn)入的前提,尹的言論前后亦不完全一致。

  且根據(jù)尹啟勝的說(shuō)法,其就豐原轉(zhuǎn)債問(wèn)題請(qǐng)示智溢公司謝軍,并得到首肯后經(jīng)辦了資金轉(zhuǎn)移。而在2007年9月239日,公安機(jī)關(guān)的一份《詢(xún)問(wèn)筆錄》中,謝軍陳述資金從成都證券轉(zhuǎn)到亞洲證券的原因是:“因?yàn)槌啥甲C券服務(wù)不好,我們才決定到亞洲證券的!

  在此處,謝軍言論不但與尹啟勝相左,也不支持向曉衛(wèi)購(gòu)買(mǎi)豐原可轉(zhuǎn)債論。

  尹啟勝的說(shuō)法,亦未能得到五糧液投資公司董事長(zhǎng)馮光興的支持。在接受成都公安機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí),馮稱(chēng),2004年3月至5月,向曉衛(wèi)并未到過(guò)其辦公室,亦并未向他提供可以購(gòu)買(mǎi)可轉(zhuǎn)債的協(xié)議書(shū)。

  根據(jù)向曉衛(wèi)的這一說(shuō)法,即使向曉衛(wèi)關(guān)于他向尹啟勝推薦豐原轉(zhuǎn)債的說(shuō)法成立,也證明五糧液投資公司的董事長(zhǎng)馮光興是不同意買(mǎi)可轉(zhuǎn)債的,資金進(jìn)入亞洲證券的原因不是因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)豐原可轉(zhuǎn)債。

  “無(wú)頭”追訴?

  起訴對(duì)象的錯(cuò)失,是龐玲案最令人不解的地方。

  本案起訴書(shū)指控事實(shí)確認(rèn)的,以及起訴理由明確表述的,是法人犯罪,亞洲證券主要負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo),既知情,又是涉案業(yè)務(wù)的決策者與組織實(shí)施者。但令人不解的是,即便亞洲證券破產(chǎn)后,無(wú)法成為訴訟對(duì)象,本案亦并未起訴亞洲證券總裁朱洪,也未起訴其他負(fù)責(zé)高管,而起訴作為具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的龐玲。

  成都警檢機(jī)關(guān)此一有悖常理、法理的追訴,在法律界引起巨大爭(zhēng)議。(江勛)

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