被稱為“京城商業(yè)賄賂第一案”的銀行處長溫夢杰貪污案，已是塵埃落定。7月10日，北京市高級人民法院對溫夢杰受賄、貪污案終審裁定，駁回溫夢杰的上訴，維持一審死刑判決。
溫夢杰案是北京市檢察系統(tǒng)迄今為止直接立案偵查的受賄犯罪數(shù)額最大的一起案件。昨天，反貪局偵查員向記者講述了這起商業(yè)賄賂大案的偵破始末。
案發(fā)
銀行處長千萬元買房
據(jù)市檢一分院反貪局偵查員介紹，市檢一分院于2004年6月接到京市檢察院反貪局轉(zhuǎn)來的舉報(bào)信：中國農(nóng)業(yè)銀行北京市分行科技處處長溫夢杰用巨資購買商品房，支出明顯超出合法收入。
接到舉報(bào)后，偵查員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2002年11月，溫夢杰用妻子的名字在建外SOHO購買了三套預(yù)售商品鋪面房，其價(jià)值超過了千萬元。購房款除了向銀行貸款和交付少量現(xiàn)金外，大部分是支票付款或境外匯款。
一個(gè)國有銀行的處長哪來這么多錢？購房為什么要用妻子名字？
帶著疑問，偵查員對一筆以“吳某”名字還貸一百余萬元的款項(xiàng)到銀行查證。根據(jù)錄像，偵查員發(fā)現(xiàn)交款的是兩個(gè)人，其中一個(gè)帶著眼鏡、手拿裝滿現(xiàn)金手提包的中年男子，赫然就是溫夢杰。
“吳某”是誰？溫夢杰還貸款為什么要用別人的名字？
隨后，一組偵查員秘密監(jiān)視溫夢杰行蹤。幾天下來，偵查員發(fā)現(xiàn)溫夢杰基本不去單位，且行為反常，開車忽快忽慢，走走停停，有時(shí)明明去北邊，卻先向南兜一圈。
溫是否已知道檢察機(jī)關(guān)正對其進(jìn)行調(diào)查？
從溫的反常舉止看，偵查員認(rèn)為不排除他已知道有人將其舉報(bào)的可能。溫有外國護(hù)照，調(diào)查稍有不慎，都可能導(dǎo)致他潛逃。反貪局領(lǐng)導(dǎo)決定對其實(shí)施抓捕。
2004年7月的一天中午，溫夢杰剛鉆進(jìn)自己的黑色現(xiàn)代車，突然兩旁車門被拉開，有人攥住了他握著方向盤的手：“我們是反貪局的工作人員，找你調(diào)查有關(guān)問題！”溫面色蒼白。
7月11日，溫夢杰因涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，被北京市人民檢察院第一分院刑事拘留。
審訊
用妻子做擋箭牌
在農(nóng)行北京分行，溫夢杰被稱為電腦天才。上世紀(jì)80年代他就是北京工商銀行科技處的副處長，1989年，赴澳大利亞留學(xué)。1992年回國后和妻子一起經(jīng)商。1994年，農(nóng)行北京分行請他當(dāng)科技處總工程師，1998年當(dāng)上處長。
“你是否承認(rèn)自己有犯罪行為？”“我沒有干違法的事�！泵鎸刹閱T的提問，溫夢杰說。
當(dāng)偵查員問到作為科技處處長有什么職權(quán)時(shí)，溫夢杰說，科技處主要職能是負(fù)責(zé)分行系統(tǒng)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)支持，負(fù)責(zé)設(shè)備、軟件的采購，“我對上述業(yè)務(wù)審核、管理……簽合同前都要到我這里審批……”。
偵查員追問道：“你經(jīng)商、工作這么多年，一定存了不少錢吧？”
溫夢杰說：“我記不清，都放我妻子那了。我們家有多少錢我也說不好。”
“那你們都購置了什么大件和固定資產(chǎn)呢？”
溫夢杰說：“我妻子有一輛豐田車，農(nóng)行分給我兩處房子，我們還在西城區(qū)和朝陽區(qū)買了兩套房子。”對于建外SOHO房產(chǎn)的事，他只字不提。
“你搞計(jì)算機(jī)的，腦子這么好，不至于連自己購買過什么固定資產(chǎn)都記不清吧？”
溫夢杰聽了，胸脯急劇起伏。沉默十幾分鐘后，他說聽說妻子在建外SOHO買了房。過了一會兒，他又改口說他與妻子一起去辦的購房手續(xù)，錢大部分是妻子出的。
檢察官們迅速就建外SOHO房款一事進(jìn)行核實(shí)。調(diào)查證實(shí)，建外SOHO的房子，房款3000余萬元主要是溫夢杰出的，至于哪來的錢，誰都不清楚。
偵查
高智商的犯罪路徑
根據(jù)已有線索，偵查員一方面調(diào)取農(nóng)行科技處自1998年以來簽的合同資料，另一方面追查數(shù)十筆房款的來源，將合同業(yè)務(wù)單位與付款方進(jìn)行比對分析，尋找突破口。
在查找了近百家單位和知情人后，溫夢杰受賄貪污的犯罪事實(shí)、證據(jù)逐一被查出。
在證據(jù)和政策攻心下，溫夢杰開始陸續(xù)交待自己收取業(yè)務(wù)單位回扣、截留農(nóng)行貨款的犯罪經(jīng)過。
經(jīng)查，溫夢杰很少將索賄、貪污的款項(xiàng)直接支付建外SOHO的房款。他從農(nóng)行的業(yè)務(wù)單位收取錢款，往往讓業(yè)務(wù)單位將錢打入中轉(zhuǎn)公司或私人賬戶，幾經(jīng)轉(zhuǎn)手自認(rèn)為沒有痕跡后再匯給房地產(chǎn)商。
在購房所付款項(xiàng)中，筆數(shù)最多、數(shù)額最大的來自南方證券方莊營業(yè)部一私人股票賬戶。經(jīng)查，開戶人竟是溫夢杰的侄子，賬戶自1998年開戶后，進(jìn)出錢款數(shù)百筆，數(shù)額上千萬元。據(jù)了解，溫夢杰當(dāng)上處長的當(dāng)年，便決定讓其侄子在南方證券方莊營業(yè)部開戶，將自己索取業(yè)務(wù)單位的一部分好處費(fèi)等灰色收入陸續(xù)存入這個(gè)賬戶。
繳納建外SOHO商品房款時(shí)，溫夢杰讓侄子用同學(xué)吳某的身份證開了一個(gè)活期賬戶，將串換的現(xiàn)金存進(jìn)賬戶，再付房貸。
案情
溫夢杰的灰色“掘金史”
經(jīng)過十多個(gè)月的偵查，曾被稱為“電腦天才”的溫夢杰的“掘金史”逐漸明晰。
1999年初，當(dāng)上處長的溫夢杰在北京農(nóng)行與某公司簽訂開發(fā)合同后不久，就迫不及待地向該公司索要回扣款。很快，一張40萬元的轉(zhuǎn)賬支票落入溫夢杰囊中。這是溫夢杰的“第一桶金”，從此之后，溫夢杰一發(fā)不可收拾。
1999年2月至2000年12月，溫夢杰利用采購設(shè)備之機(jī)，向某商務(wù)公司索賄5筆計(jì)255萬元。
2000年7月至2002年9月……索賄4筆計(jì)279萬元。2000年11月至2003年11月，向一計(jì)算機(jī)公司索賄300萬元……
索賄的同時(shí)，利用職務(wù)之便，溫夢杰在北京農(nóng)行購買進(jìn)口ATM機(jī)設(shè)備的業(yè)務(wù)中，采取欺騙手段讓農(nóng)行多付貨款，后分?jǐn)?shù)次將多付的錢款394萬元打到了自己控制的公司及其他賬戶上。
據(jù)偵查員透露，溫夢杰共索取賄賂款1073萬元，貪污公款432萬元，共計(jì)1505萬元。溫夢杰受賄貪污數(shù)額竟占北京農(nóng)行與那些公司所簽訂合同總額的八分之一。
去年5月，溫夢杰一案的偵查工作終于畫上了句號。身負(fù)受賄、貪污兩項(xiàng)罪名的溫夢杰被移交北京市人民檢察院一分院公訴二處審查起訴。同年10月至12月，北京市第一中級人民法院公開審理了此案。(來源：京華時(shí)報(bào)）
