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職務(wù)作掩護(hù) 哈爾濱一女行長(zhǎng)涉嫌詐騙千萬(wàn)被公訴

2006年04月28日 12:06

  哈爾濱市某銀行金馬支行原女行長(zhǎng)馬志勤在7年里,以為單位吸收儲(chǔ)蓄存款和為朋友拆借現(xiàn)金為由,向多位自然人許諾給高額利息,涉嫌詐騙金額1000余萬(wàn)元。日前,該市人民檢察院以涉嫌金融憑證詐騙罪、詐騙罪和職務(wù)侵占罪等三項(xiàng)罪名對(duì)馬提起公訴。

  該案被揭出源于一位受害人的舉報(bào)。2004年6月17日,哈爾濱一集團(tuán)董事長(zhǎng)張先生到公安部門(mén)報(bào)案稱(chēng),2004年5月13日經(jīng)人介紹結(jié)識(shí)了馬志勤后,馬志勤對(duì)其謊稱(chēng)金馬支行急需資金140萬(wàn)元,只借用五天,付10萬(wàn)元利息。在5月13日當(dāng)天,馬志勤用私刻的金馬支行公章出具借據(jù),騙其140萬(wàn)元。此后,張先生多次追要借款未果,遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

  警方經(jīng)過(guò)偵查,確認(rèn)這是一起典型的以職務(wù)為身份掩護(hù)、高額利息為誘餌的刑事案件。

  在涉嫌金融憑證詐騙案中,以騙取舒女士等人173萬(wàn)元人民幣最為典型。馬志勤與飯店經(jīng)營(yíng)者舒女士相識(shí)后,讓其幫忙拉存款,約定月息為1分。舒和其朋友共6人到金馬支行找馬志勤存款,馬志勤分別為這些人出具了假存單,將173萬(wàn)元非法占有。

  此外,馬志勤還涉嫌其他詐騙案件多起。如2003年1月,馬志勤到黑龍江一家郵資票品公司拉存款,謊稱(chēng)存款達(dá)到50萬(wàn)元以上,定期一年的,銀行按7%付利息。該單位周先生與四個(gè)朋友將人民幣430余萬(wàn)元存入馬志勤指定的公司賬戶(hù),馬出具了三張假現(xiàn)金存單。后來(lái)周先生等人陸續(xù)取出人民幣380萬(wàn)元,其余50萬(wàn)元被馬志勤非法占有。

  公安機(jī)關(guān)還查明馬志勤涉嫌職務(wù)侵占行為。2000年5月27日,馬志勤代表金馬支行與哈爾濱市一所中學(xué)簽訂租房協(xié)議書(shū)。銀行租用該中學(xué)辦公房,年租金人民幣21萬(wàn)元。馬志勤在銀行報(bào)銷(xiāo)房租時(shí),卻用偽造的哈爾濱市一家貿(mào)易公司與金馬支行簽訂的年租金39萬(wàn)元的租房協(xié)議書(shū)。從2000年至2003年,馬志勤多報(bào)銷(xiāo)房租款43萬(wàn)多元。

  警方查明:馬志勤涉嫌金融憑證詐騙案件12起,詐騙人民幣600萬(wàn)元。涉嫌詐騙案件8起,實(shí)際金額422萬(wàn)元。涉嫌職務(wù)侵占1起,侵占金額43萬(wàn)余元。三項(xiàng)罪名加在一起,詐騙總金額高達(dá)1000余萬(wàn)元。

  據(jù)辦理本案的檢察官介紹,馬志勤使用編造的銀行存單詐騙數(shù)額特別巨大;使用偽造的銀行公章詐騙數(shù)額特別巨大;利用職務(wù)上的便利侵占單位財(cái)務(wù)數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以金融憑證詐騙罪、詐騙罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。(來(lái)源:新華網(wǎng);記者 顏秉光)

 
編輯:張明】
 

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