中新網(wǎng)9月15日電 據(jù)中國(guó)青年報(bào)報(bào)道，長(zhǎng)期致力于反洗錢研究的中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授邵沙平說，中國(guó)目前還沒有專門的反洗錢法，立法和現(xiàn)有法律法規(guī)實(shí)施層面上都有欠缺，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不適應(yīng)洗錢手段和技術(shù)不斷現(xiàn)代化、洗錢犯罪的跨國(guó)性和國(guó)際性進(jìn)一步提高的現(xiàn)狀，加快中國(guó)反洗錢立法進(jìn)程已經(jīng)刻不容緩。
作為國(guó)際法學(xué)者，邵沙平建議全國(guó)人大進(jìn)行反洗錢的立法時(shí)，按照中國(guó)已締結(jié)的國(guó)際公約的規(guī)定，參照金融行動(dòng)特別工作組反洗錢的有關(guān)洗錢罪的建議，將所有產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收益的嚴(yán)重犯罪都列為洗錢罪的上游犯罪。“當(dāng)務(wù)之急是要將嚴(yán)重危害中國(guó)法治環(huán)境的貪污賄賂等腐敗犯罪、金融欺詐等金融犯罪列為上游犯罪。”邵沙平說。
早在上世紀(jì)90年代，邵沙平教授就開始將控制洗錢與反腐敗結(jié)合起來研究，她認(rèn)為，在當(dāng)今的國(guó)際社會(huì)，腐敗者越來越多地通過洗錢的方式隱瞞或掩飾其通過貪污、賄賂等職務(wù)犯罪及經(jīng)濟(jì)犯罪獲取的犯罪收益。中國(guó)已查證的貪官外逃后在國(guó)外購買豪華汽車、別墅的情況說明腐敗者利用洗錢的方式隱瞞或掩飾其犯罪所得，將犯罪收益轉(zhuǎn)移到國(guó)外的問題也是相當(dāng)嚴(yán)重的，洗錢保護(hù)腐敗，腐敗又推動(dòng)了洗錢�！霸谝欢ǔ潭壬�，洗錢已成為維護(hù)腐敗的重要手段和破壞經(jīng)濟(jì)秩序的工具，要有效懲治腐敗，必須對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制�！�
她認(rèn)為，中國(guó)目前在反洗錢工作中主要存在以下缺陷：
一是缺乏專門的權(quán)威法律。目前中國(guó)有關(guān)反洗錢的法律規(guī)定只是在《刑法》和《中國(guó)人民銀行法》中分散涉及，而實(shí)際上，反洗錢不僅涉及金融行業(yè)，還涉及諸多執(zhí)法、司法部門，需要這些部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作，這不是一些部門規(guī)章所能約束的。
二是有關(guān)洗錢罪的定義存在不足。中國(guó)《刑法》對(duì)洗錢的定義是，將與洗錢有關(guān)的犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使在形式上合法化的行為。這個(gè)定義不能反映國(guó)際反洗錢法的最新發(fā)展——利用反洗錢措施打擊資助恐怖主義活動(dòng)。因?yàn)樵谂c資助恐怖主義犯罪有關(guān)的洗錢情況下，并不是被清洗的資金來源于恐怖主義犯罪，而是它的去向與恐怖主義犯罪有關(guān)，比如流入恐怖組織的賬戶，至于資金的來源是否非法則是不予考慮的。
另外，中國(guó)《刑法》將洗錢的犯罪心理限定為故意，要求被告人是在明知的情況下發(fā)生洗錢行為才承擔(dān)刑事責(zé)任，而在司法實(shí)踐中要證明被告人“明知”相當(dāng)困難，這會(huì)導(dǎo)致大量洗錢罪犯逃過法網(wǎng)。
三是配套法規(guī)中也存在很多盲區(qū)。例如，對(duì)于追繳贓款，中國(guó)雖有一些法律規(guī)定，但司法實(shí)踐中贓款的流向多種多樣，出現(xiàn)了投資建廠、購買股份、合作開發(fā)、購買經(jīng)營(yíng)權(quán)等許多新的洗錢方式，追繳這些“黑錢”缺乏法規(guī)依據(jù)。再如，現(xiàn)有反洗錢法規(guī)，對(duì)證券、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)的報(bào)告義務(wù)沒有涉及，對(duì)現(xiàn)金密集型行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、法律服務(wù)行業(yè)、會(huì)計(jì)行業(yè)也沒作規(guī)定。缺失對(duì)這些“易于洗錢領(lǐng)域”的法制監(jiān)控，會(huì)直接削弱中國(guó)的整體反洗錢能力。
另外，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和電子商務(wù)的迅速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)洗錢已是國(guó)際社會(huì)面臨的嚴(yán)峻問題，而中國(guó)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)洗錢的法規(guī)基本空白。中國(guó)已加入世貿(mào)組織，電子商務(wù)發(fā)展迅猛，網(wǎng)絡(luò)洗錢勢(shì)必伴生發(fā)展。中國(guó)應(yīng)從控制洗錢的角度，加強(qiáng)配套立法和司法解釋工作。(王亦君)
