中新網(wǎng)9月15日電 據(jù)中國青年報報道，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局洗錢犯罪偵查處處長吳衛(wèi)華表示，“目前公安機(jī)關(guān)在辦理洗錢犯罪案件中遇到的問題，究其原因主要是立法上的欠缺�！苯窈螅S著中國反洗錢法的出臺和《刑法》中洗錢罪名修改工作的完成，洗錢罪上游犯罪的范圍會進(jìn)一步擴(kuò)大，以洗錢罪進(jìn)行起訴的刑事案件數(shù)量勢必會呈上升趨勢。
據(jù)介紹，今年3月，公安部和中國人民銀行聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定》。根據(jù)這一《規(guī)定》確立的情報會商制度，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局與央行反洗錢局、中國反洗錢監(jiān)測分析中心已進(jìn)行了會商，就重點可疑交易線索進(jìn)行了分析、研判。今年以來，經(jīng)偵局已部署有關(guān)地方公安機(jī)關(guān)對中國人民銀行移送的10多起可疑交易線索進(jìn)行了核查，從中已發(fā)現(xiàn)了一些違法犯罪行為。
今年6月，遼寧省公安廳經(jīng)偵總隊會同有關(guān)部門，成功破獲兩起地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人4人，當(dāng)場繳獲用于交易的美元、日元折合人民幣1000余萬元。據(jù)初步統(tǒng)計，涉案總額折合人民幣8億余元。
吳衛(wèi)華坦言，有很多洗錢行為難以界定，很難找到一個很明確的證據(jù)鏈，現(xiàn)有法律規(guī)定本身又限制了公安機(jī)關(guān)收集洗錢的證據(jù)。他介紹，自中國1997年《刑法》規(guī)定洗錢罪以來，內(nèi)地以洗錢罪定罪的案例僅有2起：一起是廣東汪照洗錢案，另一起是福建蔡建立、蔡懷澤洗錢案。其中，后一起案例是以轉(zhuǎn)移交易毒品的黑錢來認(rèn)定洗錢罪，福建泉州法院正在審理。
吳衛(wèi)華認(rèn)為，如洗錢罪的上游犯罪范圍過窄，刑法中對洗錢犯罪上游犯罪僅規(guī)定了4類犯罪，認(rèn)定犯罪嫌疑人主觀上明知故意較難等。但他同時談到，公安機(jī)關(guān)在執(zhí)法當(dāng)中也是比較靈活的，按洗錢罪很難判，就變一種方式，加大打擊力度。
吳衛(wèi)華說，目前還有利用網(wǎng)絡(luò)如網(wǎng)絡(luò)銀行、網(wǎng)上賭博等進(jìn)行洗錢的，網(wǎng)絡(luò)無國界，使得洗錢行為較之以前更加容易實施，而且調(diào)查更加困難。犯罪分子現(xiàn)在往往適時轉(zhuǎn)移贓款的行為，人在北京，但資金調(diào)動的可能是廣東，交易可能發(fā)生在美國。美國、墨西哥一些大的洗錢集團(tuán)就經(jīng)常利用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境來洗錢。他們的目光一般會瞄準(zhǔn)金融監(jiān)管水平還不是很高、金融法律方面還不是很健全的國家，并作為他們洗錢的很重要的一個對象進(jìn)行操作，這對欠發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家，都很難預(yù)測。(何春中)
