中新網(wǎng)10月30日電 據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道，第三次審議并有望通過(guò)的反洗錢法草案，賦予反洗錢行政主管部門派出機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查的權(quán)力。這一規(guī)定有利于反洗錢行政主管部門更好地履行反洗錢的監(jiān)督管理工作。反洗錢法二次審議稿規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況實(shí)施監(jiān)督、檢查，對(duì)可疑交易活動(dòng)實(shí)施行政調(diào)查，對(duì)違法行為給予行政處罰。

　　在現(xiàn)實(shí)情況中，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門為中國(guó)人民銀行。上次審議時(shí)，有的常委會(huì)委員和部門提出，上述職權(quán)都由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門行使，難以完全適應(yīng)實(shí)際情況；其中有些職權(quán)由其派出機(jī)構(gòu)行使，比較切合實(shí)際。

　　全國(guó)人大法律委員會(huì)副主任委員王以銘說(shuō)，法律委員會(huì)經(jīng)同預(yù)算工作委員會(huì)、國(guó)務(wù)院法制辦和中國(guó)人民銀行研究，建議在反洗錢法草案中新增規(guī)定：國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)可以在反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)可以履行反洗錢行政調(diào)查職責(zé)；經(jīng)反洗錢行政主管部門授權(quán)，其設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上的派出機(jī)構(gòu)，可對(duì)金融機(jī)構(gòu)違法行為給予行政處罰。

　　中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2005中國(guó)反洗錢報(bào)告》透露：2005年，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億元；中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)和其它部門成功破獲洗錢及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。

　　在這次常委會(huì)分組審議時(shí)，全國(guó)人大常委會(huì)委員南振中說(shuō)，貪污、洗錢、外逃是一個(gè)鏈條，但如果金融機(jī)構(gòu)工作人員忠于職守，這個(gè)鏈條就有可能被斬?cái)�；如果金融機(jī)構(gòu)工作人員玩忽職守，一些貪官就有可能通過(guò)洗錢轉(zhuǎn)移資金，達(dá)到攜款潛逃的目的。

　　南振中分析認(rèn)為，三次審議稿第三十二條對(duì)金融機(jī)構(gòu)玩忽職守行為的懲處力度偏輕，比如有“未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的”，“未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的”等行為，致使洗錢后果發(fā)生的，僅僅處以50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下罰款。

　　他建議對(duì)第三十二條所列行為加以區(qū)分：沒有發(fā)生嚴(yán)重后果的，按照第三十二條的規(guī)定懲處；導(dǎo)致公共財(cái)產(chǎn)或者國(guó)家與人民的利益遭受重大損失的，應(yīng)該依照玩忽職守罪，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

　　反洗錢最有效最重要也最為基礎(chǔ)性的手段便是法律措施。

　　據(jù)了解，根據(jù)全國(guó)人大立法規(guī)劃的要求，2004年3月23日，正式成立了由全國(guó)人大預(yù)算工委牽頭組織，由中國(guó)人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、財(cái)政部、海關(guān)總署等18個(gè)部門參加的反洗錢法起草領(lǐng)導(dǎo)小組和起草工作小組，各部門負(fù)責(zé)人組成領(lǐng)導(dǎo)小組，各部門有關(guān)法律起草人員組成工作小組，制定通過(guò)了起草工作計(jì)劃，反洗錢立法工作正式啟動(dòng)。

　　全國(guó)人大常委會(huì)委員林強(qiáng)在分組審議中說(shuō)反洗錢法草案經(jīng)過(guò)一審和二審以后，條款的安排和草案的具體內(nèi)容，更加科學(xué)、更加合理，也有較強(qiáng)的可操作性。

　　他提出，草案將洗錢活動(dòng)定為“掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)”，也就是說(shuō)，洗錢罪的上游犯罪具體為這幾個(gè)領(lǐng)域里的犯罪�！堵�(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》第四條，則把洗錢罪的范圍擴(kuò)大到所有有經(jīng)濟(jì)收益的犯罪。

　　為了加大對(duì)犯罪分子的打擊力度，林強(qiáng)建議將洗錢罪的上游犯罪范圍擴(kuò)大到所有產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收益的犯罪。可采取定義式和列舉式相結(jié)合的方法，明確洗錢罪的具體范圍。(毛磊 劉曉鵬)